La Cour nationale s'apprête à retracer les paiements en espèces du PSOE jusqu'au complot de Koldo. En l'absence d'une décision du Parquet Anti-Corruption sur cette nouvelle ligne d'enquête, les indications relevées dans la sévère ordonnance du magistrat de la Cour suprême, Leopoldo Puente, conduisent à une enquête approfondie non seulement sur les objets que Koldo García a reçus en espèces, mais aussi sur le système de paiement de Ferraz qui était appliqué, comme l'a dit l'ancien directeur dans sa déclaration, à « l'ensemble de l'Exécutif ».
Les sources juridiques consultées par LA RAZÓN expliquent que l'objectif est de clarifier le mécanisme qui régissait ces livraisons ainsi que l'origine de l'argent qui alimentait les caisses du parti. Il convient de rappeler que le parti a fourni « motu propu » à la Cour suprême des documents qu'il avait omis dans les demandes précédentes du juge Leopoldo Puente, dans lesquels il déterminait les articles livrés aux trois chefs présumés du réseau (José Luis Ábalos, Koldo García et Santos Cerdán), ainsi que le retrait d'argent des comptes bancaires du parti pour des paiements en espèces.
À cet égard, ils ont révélé qu'entre 2017 (date à laquelle Pedro Sánchez a retrouvé le poste de secrétaire général du parti) et 2024, ils ont retiré 940 388 euros de la banque, soit près d'un million d'euros. En ligne, d'après les documents remis à la Cour suprême et sur lesquels le juge Moreno va maintenant enquêter, il apparaît que certains des paiements à Santos Cerdán ont dépassé 1.000 euros ; plafond fixé par ce gouvernement dans la loi contre la fraude fiscale de juillet 2021. Concrètement, il apparaît qu'en septembre 2023, l'ancien secrétaire à l'Organisation a reçu 1 072 euros, alors qu'en janvier 2024 il a gagné 1 587 euros.
Le mécanisme de paiement
Ferraz a révélé ces points devant le tribunal avec la déclaration de l'ancien directeur du parti Mariano Moreno Pavón et de l'employée du Secrétariat de l'Organisation, Celia Rodríguez. Pour l’enquêteur du dossier Koldo, ces témoignages, loin de dissiper les soupçons déjà existants sur l’argent, les ont encore alimentés. Ainsi, la première chose à enquêter est le manque d'accord entre les éléments que le PSOE a justifiés comme règlement des dépenses avec l'argent que Koldo a reçu, surtout après les divergences détectées par la Garde civile dans son dernier rapport.
La Cour suprême considère qu'il s'agit d'une prétendue irrégularité à laquelle il faut remédier, surtout après que ni José Luis Ábalos ni Koldo García n'ont fait de commentaires à ce sujet lors de leur dernière convocation au tribunal. Les témoins, pour leur part, ont approuvé la version du parti et ont expliqué que si ces montants ne s'additionnent pas, c'est parce que l'argent n'est pas allé à l'accusé, mais correspondait plutôt aux dépenses du Secrétariat de l'Organisation que l'ancien ministre valencien contrôlait alors.
Cependant, ces explications ont créé encore plus de confusion, puisque ni la Cour suprême ni le parquet anti-corruption n'ont expliqué la raison pour laquelle le conseiller d'Ábalos d'alors a collecté certains éléments qui non seulement ne lui correspondent pas, mais qui lui sont étrangers, puisqu'il n'a pas de position organique à Ferraz. De même, Puente a reproché aux témoins d'avoir donné l'argent à des tiers (parfois l'ex-partenaire ou le frère de Koldo et parfois même à un messager). De plus, d'après ses messages, il ressort que l'argent a été apporté directement à la maison qu'Ábalos occupait à l'époque.
Également responsable de s'assurer qu'ils parviennent à leurs destinataires
Interrogés sur la question de savoir si l'on avait vérifié que l'argent était arrivé au Secrétariat de l'Organisation, les témoins ont nié. Selon Moreno Pavón, les dépenses devaient être approuvées par le Secrétaire d'Organisation, tandis que Rodríguez a déclaré qu'après la signature d'Ábalos ou de Cerdán, elles étaient révisées dans l'Administration. Cependant, ils n’ont pas vérifié que les billets présentés (principalement pour le régime alimentaire ou le kilométrage) étaient corrects.
Fort de ce terreau, le magistrat a signalé le 31 octobre « l'existence possible de conduites ou d'activités irrégulières, voire potentiellement criminelles », qui feront désormais l'objet d'une enquête devant le Tribunal National, étant l'organe compétent pour cela. Aujourd'hui, Puente a précisé que « l'activité » du PSOE n'est pas inextricablement liée aux actes criminels présumés qui font surface dans l'affaire Koldo.
Cependant, l'enquête actuellement menée par Ismael Moreno pourrait compliquer l'horizon criminel du PSOE puisque, selon les sources consultées par ce biais, le système de paiement du parti sera revu entre 2017 et 2024, années au cours desquelles la prétendue organisation criminelle opérait. Cela implique que les mécanismes de ces décaissements seront analysés en profondeur pour clarifier les raisons du manque de contrôle sur les paiements, du manque d'informations à leur sujet ou si l'argent est finalement parvenu à ses destinataires supposés.
Les témoins compliquent le PSOE
Pour tout cela, il n'est pas exclu que le magistrat accepte de nouvelles convocations qui affectent Ferraz, en tenant compte, en outre, que parmi les documents que la Cour suprême a envoyé à la Cour se trouve la confession de Carmen Pano, la femme d'affaires qui a réitéré devant la Garde civile, devant la Cour suprême et devant le Tribunal national qu'elle avait apporté 90 000 euros en espèces au PSOE sur ordre de Víctor de Aldama en pleine pandémie.
L'homme d'affaires lui-même a également expliqué devant le juge en décembre de l'année dernière qu'une partie des pots-de-vin que le réseau aurait distribués était allée au PSOE. Interrogé sur le montant exact, il a déclaré qu'il se situait entre 3,5 et 4 millions d'euros, selon ce que lui a dit Koldo García. Justement, le juge Moreno vient de convoquer Aldama et Koldo pour les 27 et 28 novembre prochains, pour trafic d'influence présumé avec les contrats de masques du complot auprès du gouvernement canarien d'Ángel Víctor Torres. Il reste à voir si le commissionnaire souligne à nouveau dans sa nouvelle date d'audience le prétendu financement irrégulier du PSOE.
Pour sa part, le magistrat étudie déjà la demande des accusations populaires de la procédure d'exclusion du parti du dossier. Selon eux, avec l'ouverture de cette procédure, le parti pourrait être directement affecté par l'enquête et ne pourrait donc pas continuer à plaider comme une accusation populaire.
