Le ministère de la Justice enquête sur des transactions liées à un réseau commercial lié au guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, qui aurait été exposé à de grandes institutions financières américaines, selon un rapport de Bloomberg News.
Bloomberg a rapporté que des enquêteurs fédéraux examinaient comment des sociétés liées à Khamenei avaient constitué un portefeuille d'investissement mondial avec des transactions impliquant des sociétés de Wall Street, notamment JPMorgan Chase et Citigroup.
L’enquête signalée fait partie d’une enquête plus large du ministère de la Justice sur des allégations de blanchiment d’argent et de corruption impliquant des entités liées à Khamenei, selon Bloomberg, qui cite des personnes proches du dossier.
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JPMorgan Chase, Citigroup et le ministère de la Justice n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Ireste.
Les enquêteurs examinent le rôle que les institutions financières américaines ont pu jouer dans le traitement ou la facilitation des transactions liées au réseau, même si Bloomberg a indiqué que l'enquête ne signifie pas nécessairement que des accusations seront portées.
L’enquête rapportée intervient alors que l’administration Trump a intensifié la pression sur l’Iran et cherché à réprimer le contournement des sanctions et les activités financières illicites liées à Téhéran et à ses dirigeants.
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L’enquête pourrait remettre en question la manière dont les grandes institutions financières identifient et surveillent les entités potentiellement sanctionnées opérant à travers des structures de propriété et des véhicules d’investissement internationaux complexes, un défi de longue date pour les banques et les régulateurs mondiaux.
Bloomberg a rapporté que les enquêteurs se concentrent principalement sur Khamenei et le réseau d'entreprises qui lui est lié plutôt que sur les banques elles-mêmes.
| Téléscripteur | Sécurité | Dernier | Changement | Changement % |
|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | 325.22 | -8.24 |
-2,47% |
| C | CITIGROUP INC. | 143.06 | -0,72 |
-0,50% |
Khamenei est devenu le chef suprême de l'Iran après que son père, l'ayatollah Ali Khamenei, ait été tué lors d'une frappe aérienne conjointe américano-israélienne. En tant que plus haute autorité iranienne, il a le dernier mot sur les décisions majeures de l’État, notamment la politique étrangère et le programme nucléaire du pays.
L’enquête rapportée intervient dans un contexte de tensions accrues entre Washington et Téhéran, alors que l’administration continue d’accroître la pression économique et diplomatique sur le régime iranien.
