La Garde civile ne perd pas de vue les mécanismes économiques créés par l'entreprise Villafuel dans le secteur des hydrocarbures. L'un des objectifs des agents est de clarifier les flux d'argent entre Víctor de Aldama et ses hommes de confiance. Deux noms ressortent fortement : Luis Alberto Escolano et l'ex-femme de l'homme d'affaires à qui il a fait don de près d'un million d'euros en trois ans.
Dans l'affaire médiatique « Koldo » qui fait l'objet d'une enquête de la Cour suprême, le rôle d'Aldama a perdu de son importance en raison des derniers rapports de la Garde civile qui désignent Santos Cerdán, José Luis Ábalos et Koldo García. Cependant, la figure de l'homme d'affaires plane à l'épicentre du complot des hydrocarbures, dont on soupçonne qu'il était l'un des « meneurs » aux côtés de Claudio Rivas.
C'est dans cette procédure, dirigée par le juge Santiago Pedraz du Tribunal national, que les agents tentent de fouiller dans les déplacements d'Aldama et de son environnement. Le premier nom le plus important est Luis Alberto Escolano. Cet homme d'affaires de Bilbao a été arrêté dans le cadre de cette opération qui enquête sur la prétendue fraude de 182 millions d'euros au paiement de la TVA.
Il est considéré comme la personne de confiance de l’homme d’affaires et le gardien de ses secrets. Il est associé dans plusieurs de leurs entreprises et son nom a été révélé pour avoir payé le loyer du luxueux appartement de Jesica Rodríguez, l'ex-associée de José Luis Ábalos, sur la Plaza de España.
Les agents soupçonnent cet homme d'être le leader d'Aldama et de conserver une partie de ses bénéfices. Tant dans notre pays qu'à l'étranger. C'est pourquoi l'un des principaux points d'intérêt concerne les déplacements d'Escolano, qui continue de faire l'objet d'une enquête dans le dossier du carburant.
Il convient de rappeler qu'il y a un mois, dans une déclaration lors d'une émission télévisée, Aldama a répondu à la question de savoir comment il vivrait si tous ses comptes étaient saisis. « Ils me prêtent de l'argent, ils m'aident, grâce à ça je continue », a-t-il admis.
L'ex-femme d'Aldama
Une autre personne de l'entourage de l'homme d'affaires qui intéresse l'enquête est Patricia Ramos. Cette femme, qui a été son épouse pendant plusieurs années, « reçoit des fonds grâce à des dons effectués à titre personnel », selon l'un des rapports de la Garde civile envoyés au magistrat Pedraz.
Ramos a reçu 955 000 euros donnés par son ex-mari entre mai 2020 et décembre 2023. Tous ces transferts ont été effectués devant notaire. L’origine de l’argent est l’un des mystères que l’UCO tente de révéler.
L'un des mouvements les plus suspects a été celui des derniers dons intervenus quelques mois avant l'arrestation d'Aldama. L'un d'eux était le 27 novembre 2023 pour 50 000 euros et le dernier le 21 décembre pour 225 000 euros. Le 24 février 2024, l'homme d'affaires est interpellé une première fois dans le cadre de l'opération masque.
Patricia Ramos était administratrice depuis octobre 2017 de Martina 2017 Real Estate. Une entreprise qui a acheté une maison d'une valeur de deux millions d'euros à la société portugaise Atmosferaudaz, liée à Aldama. De la même manière, il est examiné s'il y a eu pendant cette période des changements dans les actes de propriété des biens immobiliers de l'entrepreneur. Ces mouvements sont l’un des axes de l’enquête sur le complot pétrolier.
Les frères Corvillo
Un autre nom qui figure sur le radar des agents, bien qu'ils ne soient pas encore inculpés dans l'affaire, est celui des frères Corvillo. L'un d'eux a même été cité par la Commission d'enquête du Sénat sur « l'affaire Koldo ». Cristian Corvillo, qui était autrefois le chauffeur de Pedro Sánchez, a décidé de garder le silence.
Santos Cerdán lui-même est venu critiquer ses mouvements, selon le rapport de la Garde civile. « Nous avons beaucoup en jeu en Andalousie et Cristian se trompe à Cordoue », a transmis l'ancien leader socialiste à Koldo García dans un message WhatsApp.
« Je sais que tu es un ami de Cristian, mais ne te trompe pas, fais attention à ce que tu dis de moi », a-t-il poursuivi. « Je ne crois pas qu'il te dérange, je lui ai dit mille fois ce que tu étais pour moi… C'est une bonne chose d'être reconnaissant et n'oublie pas que j'ai tout payé grâce à toi », a répondu Koldo à l'ancien député navarrais. Le contexte temporel de ces messages se situe en avril 2021, peu avant le départ de l'ancien conseiller aux Transports et lorsque Susana Díaz affrontait Juan Espadas lors des primaires andalouses du PSOE.
