Le procès du « cas Koldo » commence devant la Cour suprême (TS) et avec lui l'épreuve judiciaire du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE). L'ancien ministre José Luis Ábalos, son ancien conseiller Koldo García et l'homme d'affaires Víctor de Aldama seront jugés dans ce procès qui durera tout le mois d'avril avec plus d'une douzaine de séances.
Le calendrier des déclarations commence ce mardi 7 avril, avec un premier tour au cours duquel comparaîtront le fils de l'ancien chef des Transports, Víctor Ábalos, le frère de Koldo, Joseba García, l'ancienne petite amie d'Ábalos, Jesica Rodríguez, et dans l'après-midi la comparution du leader d'Aldama, Alberto Escolano, – qui a payé le loyer de l'appartement sur la Plaza España où résidait Jesica – et le chauffeur de la femme d'affaires qui, aurait apporté des liasses d'argent à Ferraz, Carmen Pano, entre autres déclarations. Mais quelles sont les clés de ce procès ?
Crimes et trucage de contrats
Les magistrats de la Chambre pénale écouteront plus de 80 témoins, experts et arguments de la défense des accusés pour déterminer si, comme le prétend le Parquet anti-corruption, il y a eu des délits de corruption, trafic d'influence, détournement de fonds publics, appartenance à une organisation criminelle et utilisation d'informations privilégiées, dans les contrats attribués à l'entreprise du « complot », Management Solutions, pour l'achat de masques dans la pandémie, qui est précisément la cause qui fait l'objet de l'enquête. instruit à la Cour Suprême, indépendamment des autres ramifications de l'affaire qui sont suivies devant la Cour Nationale.
Le tribunal présidé par Andrés Martínez Arrieta doit déterminer s'il existe des preuves suffisantes pour condamner les accusés pour le commerce « illicite » des contrats attribués en mars 2020 à Soluciones de Gestión, l'une des sociétés gérées par Aldama, des entités Adif et Puertos del Estado, toutes deux dépendantes du ministère dirigé par le désormais « inconnu » de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Selon le parquet, les trois accusés ont vu dans ce contrat « l'opportunité d'obtenir un bénéfice économique commun », Aldama profitant de la position d'Ábalos au ministère des Transports. Au total, les achats suspects s'élèvent à plus de 53 millions d'euros auprès de cette entreprise qui ne compte pratiquement aucun personnel et aucune expérience dans le secteur de la santé.
« Plug » dans les entreprises publiques
La « connexion » dans des entreprises publiques, toutes dépendantes du Transport, de personnes liées à l'accusé fait également partie de l'enquête et des prétendues compensations que les membres de la prétendue organisation criminelle auraient exécutées pour certaines « faveurs » auprès des institutions gouvernementales. Ainsi, Jesica Rodríguez, à l'époque la petite amie de l'ancien ministre Ábalos, et le frère de Koldo García, Joseba, devront expliquer devant la Cour suprême pourquoi ils ont été embauchés chez Ineco et, dans le cas de Rodríguez, expliquer pourquoi il n'est pas allé travailler, également chez Tragsatec.
Il y avait cependant d'autres partenaires de l'ancien député socialiste qui travaillaient également chez Logirail, comme l'ancienne Miss Asturias, Claudia Montes, même si l'embauche de Jesica devient plus pertinente en raison de l'intermédiation de la présidente de l'Adif de l'époque, Isabel Pardo de Vera, qui a en fait conduit à son inculpation dans l'affaire.
L'intrigue des « faveurs » et des paiements immobiliers
Après les enquêtes menées par les agents de l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile, tant le Ministère Public que le magistrat soutiennent que le commissionnaire a joué le rôle de « réalisateur » du complot. Entre autres choses, Aldama a joué le rôle de médiateur et a profité de ses contacts avec Koldo et Ábalos pour obtenir une licence permettant à d'autres de ses partenaires d'opérer dans le secteur des hydrocarbures avec la société Villafuel et de lancer une prétendue fraude de plus de 182 millions d'euros au Trésor public.
C'est toutefois ce qui est suivi au Tribunal d'Instruction numéro 5, présidé par le juge Santiago Pedraz. Selon les enquêteurs, Ábalos a négocié l'obtention de ladite licence et a bénéficié en échange d'une villa à La Alcaidesa, dont les dépôts ont été payés par l'intermédiaire de sociétés titrées par des associés et des hommes de paille de Víctor de Aldama.
Les agents affirment également qu'Aldama versait à Koldo 10 000 euros par mois en espèces depuis des années et que ces sommes étaient partagées avec l'ancien ministre Ábalos. Concernant les paiements, il faut rappeler que le conseiller de l'ancien député socialiste était « l'homme de tout », puisqu'il était également chargé de payer la pension alimentaire des proches d'Ábalos.
De même, une autre question à analyser est de savoir si, en échange de la direction des contrats de masques par Transports – Ports de l'État et Adif –, l'Intérieur et les gouvernements socialistes des Îles Baléares et des Îles Canaries, Ábalos a également été récompensé par une location avec droit d'achat (qu'il n'a cependant pas exécuté) d'un luxueux appartement sur le Paseo de la Castellana de Madrid à un prix bien inférieur au prix du marché.
De plus, si Aldama a payé de sa poche, par l'intermédiaire d'un de ses partenaires, Alberto Escolano, la location du penthouse sur la Plaza de España où vivait Jesica Rodríguez, ou les efforts du courtier pour décanter le sauvetage d'Air Europa pour lequel Ábalos a bénéficié d'une villa de vacances à Marbella pendant l'été 2020 et payé par l'entreprise ; en plus de celles réalisées avec Carlos Moreno, alors chef de cabinet de María Jesús Montero au ministère de l'Économie, pour reporter une dette que sa société Pilot Real Estate avait également envers l'Agence fiscale.
Calendrier des témoins
La Chambre recueillera également les déclarations de témoins, notamment de hauts responsables et d'anciens responsables d'organismes publics ayant participé à l'attribution des contrats. Outre ceux déjà nommés pour ce mardi, le lendemain ce sera le tour des représentants des compagnies aériennes et ferroviaires, en plus de Claudia Montes et d'autres postes liés à l'environnement d'Ábalos.
Dans les jours suivants – les 9, 13, 14, 15, 21, 22 et 23 avril – l'ancienne présidente de l'Adif, Isabel Pardo de Vera, l'ancien président des Ports de l'État, Francisco Toledo, l'ancien directeur des Autoroutes Javier Herrero – tous deux inculpés dans le cadre de l'« affaire Koldo » instruite par le juge de la Cour nationale Ismael Moreno -, l'ancien PDG de Globalia Javier comparaîtra devant la Cour suprême. Hidalgo et l'ancien manager du PSOE Mariano Moreno Pavón. Les accusés ne témoigneront qu'à la fin de l'audience, le 28 avril.
En revanche, la Cour suprême a accepté que l'actuel ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres, et la présidente du Congrès, Francina Armengol, témoignent comme témoins, même s'ils le feront par écrit. Tous deux ont été à la tête des gouvernements des Îles Canaries et des Îles Baléares pendant la pandémie, communautés qui ont également acheté des masques à l'entreprise liée au complot. Ces contrats ne font cependant pas partie de l’objet du procès devant la Cour suprême.
Cependant, d'autres témoins qui ont tenté d'éviter d'être présents au procès, se cachant derrière leurs positions, comme le directeur général de la police nationale, Francisco Pardo Piqueras, ou la présidente de la Cour des comptes, Enriqueta Chicano, ne pourront pas le faire.
Défense et parquet
Le parquet requiert une peine de 24 ans de prison pour l'ancien ministre des Transports et de 19 ans et demi pour Koldo García. Pour Aldama, cependant, il demande une peine de 7 ans de prison après avoir obtenu une simple circonstance atténuante d'aveu.
Le PP dirige la direction juridique des accusations populaires après que le magistrat chargé du dossier, Leopoldo Puente, ait accepté leur unification. Mais il y a aussi Hazte Oír, l'Association des avocats démocrates pour l'Europe (Adade) et Iustitia Europa.
Les défenseurs d'Ábalos et de Koldo défendent cependant l'innocence de leurs clients et proposent l'acquittement, remettant également en question la crédibilité d'Aldama. En fait, la défense de Koldo a déposé un recours la semaine dernière pour porter l'affaire devant la Cour constitutionnelle. Selon lui, les contrats pendant la pandémie étaient régis par des « critères de stricte nécessité » et il relie l'argent liquide qu'il manipule aux dépenses courantes du PSOE.
