L'amitié entre José Luis Ábalos et le constructeur José « Pepe » Ruz remonte à plusieurs années. Tous deux sont valenciens et leurs relations étaient si étroites que le propriétaire de Levantina, Ingénierie et Construction (LIC) a agi comme « intermédiaire » et « filtre » auprès des hommes d'affaires qui voulaient proposer des affaires à l'ancien ministre socialiste des Transports, comme l'a appris LA RAZÓN.
En outre, Ruz a tenté de créer un entrepôt fiscal avec deux des associés du commissionnaire Víctor de Aldama. Il s'agit de Jesús de Gregorio Llopis et d'Emilio Carrillo, tous deux inculpés pour la fraude à la TVA du millionnaire Gaslow dans le secteur des hydrocarbures.
C'est le lien entre l'article sur les « morsures » dans les travaux publics qui ont conduit à l'entrée en prison provisoire de Santos Cerdán et la fraude Villafuel dans laquelle Aldama est également impliqué.
L'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a placé, dans le cadre de ses enquêtes, De Gregorio et Carrillo sur l'orbite des entreprises qui ont donné naissance à Villafuel.
Il faut rappeler que la Cour suprême juge ces jours-ci si Ábalos a bénéficié du chalet de La Alcaidesa (Cadix), en échange des efforts en faveur de la licence d'opérateur de carburant pour cette entreprise liée à Claudio Rivas et au Pano (Carmen, qui affirme avoir apporté 90 000 euros en sacs à Ferraz et à sa fille, Leonor, ex-compagne d'Aldama).
Quant à Ruz, il est passé d'inconnu dans le secteur de la construction à des contrats à plusieurs millions de dollars tout en payant des commissions illégales au « complot Koldo ». Ruz est accusé devant la Cour nationale d'avoir payé l'ancien ministre et son ancien conseiller, en échange de contrats de travaux publics.
Il s'agit de l'homme d'affaires qui, en 2021 et 2022, a payé pour le projet un appartement à Chamberí (Madrid), où Ábalos a rencontré des prostituées et où il a également eu des réunions avec de hauts responsables du gouvernement, comme l'ancienne présidente de l'Adif, Isabel Pardo de Vera.
Parmi les contrats remportés par Levantina figure celui de la réforme de la délégation de l'Administration fiscale des Canaries après que, selon l'UCO, l'ancien conseiller d'Ábalos et Ruz ait rencontré le président régional de l'époque et actuel ministre de la Politique territoriale et de la Mémoire démocratique, Ángel Víctor Torres. Les agents ont en effet détecté des transferts effectués par Ruz en faveur d'une des sociétés d'Aldama, Deluxe Fortune, pour 77 500 euros.
L'entreprise de construction a également reçu au sein de l'Union Temporaire d'Entreprises (UTE), en collaboration avec Acciona, un chantier public pour l'autoroute N-IV entre Dos Hermanas et Los Palacios. Ce contrat a été approuvé le 31 juin 2019 pour un montant total de 4,5 millions d'euros et, toujours de l'avis des agents, Pardo de Vera aurait été l'intermédiaire.
Il existe trois autres travaux qui, selon la Garde civile, ont été attribués à l'entreprise de construction valencienne et qui pourraient présenter « des indices d'irrégularité dans leur exécution » : un travail d'urgence de stabilisation ferroviaire dans les Asturies ; les travaux de conservation et d'exploitation des routes du secteur TE-02 de Teruel et les travaux de l'autoroute A-12 Camino de Santiago. Au total, Ruz a remporté des prix d'une valeur de 125 millions d'euros.
Leopoldo Puente, l'instructeur de « l'affaire Koldo » à la Cour Suprême, a pointé du doigt Ruz dans l'ordre dans lequel il a imposé des mesures conservatoires. Il l'a identifié comme « un élément commun aux principaux enquêteurs ». C'est-à-dire à Ábalos, Koldo et Aldama, « ayant tenu des réunions avec eux tous et donnant des nouvelles de leurs résultats à Koldo lui-même ».
Dans l'une des conversations intervenues par les agents en octobre 2020, Ruz a demandé à Koldo de demander au directeur général des Autoroutes de l'époque, Javier Herrero, également accusé dans l'affaire et avec qui il avait également rencontré, « l'approbation financière de la modification d'un ouvrage précédemment attribué à LIC » pour 4,5 millions d'euros. « Vous ne le faites même pas pour Dieu et nous en avons besoin », a écrit Ruz. Un mois plus tard, le recouvrement des sommes dues à son entreprise aurait été « débloqué ».
Il existe également des enregistrements audio interceptés par les agents dans lesquels Koldo intercède auprès du Pardo de Vera « afin que certains travaux puissent être attribués à LIC ». « On lui en a offert un sur 700.000, il n'y a pas longtemps (…) Il va encore chanter », a-t-elle prévenu.
Le constructeur faisait même partie de la liste de la délégation du ministère des Transports à la réunion organisée par Globalia qui allait se tenir en Géorgie et à laquelle allait assister l'épouse du président du gouvernement, Begoña Gómez, pour renforcer les cercles dans leurs entreprises. Ce voyage, qui inclurait également Javier Hidalgo, ancien PDG d'Air Europa et dernier président de l'OMT (le Géorgien Zurab), a été annulé pour cause de Covid.
Ruz a assuré dans sa déclaration devant la Cour suprême qu'en mars 2022, huit mois après qu'Ábalos ait quitté son poste de ministre, il avait demandé à Koldo de parler avec « les Navarrais », en référence à Santos Cerdán – ancien secrétaire d'organisation du PSOE – parce que « il était le dernier » qui « restait à voir ». Dans cette conversation intervenue par l'UCO, Ruz a averti Koldo que le laisser « en dehors de la danse » n'était pas « convenable pour l'élevage », en référence au PSOE.
Le constructeur a également effectué des versements mensuels de 2 600 euros à Koldo García entre novembre 2022 et juin 2023 par l'intermédiaire d'un troisième homme d'affaires, Juan Carlos Etero, qui, selon les enquêteurs, « aurait simulé l'embauche de Koldo, qu'il a inscrit à la Sécurité sociale avec une masse salariale de 2 600 euros par mois, qui a ensuite été compensée par LIC » à Etero.
Il a expliqué avoir vu Koldo García « environ 15 fois », admettant que – comme l'affirmait l'UCO – il lui avait fourni un téléphone sécurisé pour ses communications, que l'on appelait « café » ou « machine à café ».
Il s'est également rendu plusieurs fois chez Ábalos, sans toutefois en expliquer les raisons. La vérité est qu'ils entretenaient une excellente relation et il participait régulièrement à leurs nombreux repas au restaurant La Tragantía, situé dans le quartier du parc de Berlin (Madrid).
Gregorio et Carrillo convergent dans des activités antérieures à Villafuel, notamment dans le distributeur de carburant Keep It Safe, auprès duquel Rivas a acquis l'entreprise en octobre 2020 pour 4 000 euros (« un prix qui est en réalité inférieur à la valeur qui correspondrait à une entreprise avec un volume d'affaires aussi élevé », a déclaré l'UCO) et l'a revendue un mois plus tard pour 50 000 euros. De Gregorio et Carillo partagent des entreprises depuis au moins 2006.
En mai 2024, ils ont rencontré Rivas et, sur la base des informations détenues par l'Institut armé, ils ont abordé « la conception de structures commerciales conçues pour le blanchiment d'argent ».
Enfin, aujourd'hui, Ábalos témoigne devant la Cour suprême en tant que défendeur pour les contrats de masques.
« Les voyous »
Jesús de Gregorio a été arrêté en 2015 pour appartenance à une organisation criminelle, extorsion, délit de découverte, révélation de secrets et corruption.
Après les rencontres que Claudio Rivas a eues avec lui et Emilio Carrillo en 2024, il s'est rendu chez Víctor de Aldama pour commenter leur contenu.
Pour la Garde civile, ces rencontres « pourraient être dues aux phases antérieures de création d'une nouvelle structure d'entreprise, à travers laquelle l'organisation criminelle présumée enquêtée pourrait établir une ligne continue avec un nouveau réseau pour continuer à commettre des fraudes de plusieurs millions de dollars contre le Trésor public et le blanchiment d'avantages obtenus illégalement ».
Rivas a qualifié De Gregorio et Carrillo de « voyous ». Il existe des renseignements policiers concernant ces deux hommes qui les relient au crime organisé et à des menaces de crimes. Ils se sont entretenus via l'application de messagerie sécurisée « Signal ».
