Le département du Trésor a supprimé lundi 84 autres personnes et entreprises de ses listes de sanctions dans le cadre d'un effort visant à rationaliser les programmes de sanctions et à permettre aux banques de poursuivre plus facilement ce qu'il considère comme les stratagèmes de financement du terrorisme les plus graves.
Le secrétaire d'État Scott Bessent a lancé en mai une révision de ses programmes et listes de sanctions afin de supprimer les entrées obsolètes et d'alléger les charges de conformité pesant sur les institutions financières.
Il a ensuite annoncé que 76 personnes et entreprises avaient été radiées des plus de 17 000 listes de sanctions.
Un responsable du Trésor a déclaré que l'objectif était de « garantir que les sanctions du Trésor restent efficaces, précises et ciblées, et d'éliminer les excès laissés par les administrations précédentes », ajoutant que plus de 3 000 noms ont été désignés en 2024, contre seulement 880 en 2017.
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« Les sanctions ne sont pas censées être un outil permanent », a déclaré le responsable.
Bessent a souligné à plusieurs reprises la volonté de l'administration Trump d'imposer des sanctions aux deux plus grandes compagnies pétrolières russes, Rosneft et Lukoil. L’administration Biden avait hésité à prendre de telles mesures en raison des craintes d’une nouvelle hausse des prix du pétrole après l’invasion de l’Ukraine par Moscou en février 2022.
La deuxième série de radiations de la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN) du Trésor comprend lundi 36 personnes décédées et listes associées, 33 entités liées à l'Irak désignées pour la première fois en 1991 ou 1992, sept listes de stupéfiants défuntes ou obsolètes liées à la Colombie et huit barons des stupéfiants perturbés.
L'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor a également mis à jour les listes de 22 personnes et entités afin d'ajouter ou de clarifier les identifiants clés manquants.
Chaque suppression a été effectuée après un examen par d'autres agences fédérales afin de garantir qu'elle ne porterait pas atteinte à la politique étrangère de l'administration ou aux intérêts de sécurité nationale, et les noms pourraient être rétablis si nécessaire, a indiqué le Trésor.
Jusqu’à présent, l’examen s’est concentré sur les anciennes entrées de sanctions, qui peuvent parfois laisser de côté des informations d’identification qui sont désormais courantes pour les nouvelles sanctions, notamment le lieu et la date de naissance, les numéros d’identification uniques, la nationalité ou le sexe.
L'ajout de nouvelles données devrait faciliter le contrôle de conformité pour les institutions financières, a déclaré le Trésor.
L'OFAC a également identifié un petit nombre d'entrées en double sur ses listes de sanctions, a indiqué le département, ajoutant que 18 de ces entrées ont été résolues avec les suppressions de lundi.
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« Pour réduire la charge de conformité des institutions financières et améliorer les résultats en matière de sécurité nationale, le Trésor réexamine les cibles obsolètes ou difficiles à filtrer », a déclaré le Trésor dans un document interne, selon Reuters.
Il a ajouté que l'impact des sanctions devrait être « mesuré en termes d'effet, d'impact et d'avantages pour la sécurité nationale, et non en fonction du nombre de noms que nous mettons sur une liste ».
Le mois dernier, le Trésor a lancé un nouveau portail en ligne permettant aux personnes ou entreprises sanctionnées de demander leur radiation de la liste.
Reuters a contribué à ce rapport.
