La garde civile de Gran Canaria, dans le cadre du Opération «Nutrio», Il a enquêté sur une femme, résidant à Córdoba, en tant qu'auteur présumé d'un Crime d'escroquerie de 40 000 euros Dans un faux investissement à un homme de l'île.
Les événements remontent à mars, lorsque les agents de l'unité de police judiciaire biologique de Las Palmas, avaient des connaissances grâce à une plainte de la victime qui, après avoir été intéressée à faire des investissements via Internet, a trouvé une page Web dédiée à la réalisation Conseils en ligne. Après s'être inscrit en tant qu'utilisateur, il a été persuadé d'ouvrir au moins un compte bancaire à l'étranger, ainsi qu'un nom dans le compte d'une plate-forme d'échange de crypto-monnaie, comme l'a rapporté la garde civile dans un communiqué de presse.
L'objectif était que la personne transforme ses euros en bitcoin Et plus tard, transférerait cette crypto-monnaie à ceux qui sont responsables de la fraude. De cette façon, les escrocs lorsqu'ils ont réussi à gagner la confiance de la victime lui ont montré les résultats apparents des avantages qui, bien qu'ils soient réels, n'étaient pas donnés. Ainsi, essayant la victime de récupérer son investissement et les avantages supposés, les auteurs ont exigé plus d'argent, date à laquelle l'homme s'est rendu compte qu'il avait été victime d'une arnaque.
La garde civile a commencé à analyser la documentation fournie, à la fois par le plaignant et par les prestataires de services auxquels l'unité spécialisée a accès, et où se trouve un citoyen résidant à Cordoba a été obtenu en conséquence, étant impliqué comme réception d'une partie des montants transférés dans le terrain.
La garde civile met en garde et appelle des précautions
La garde civile met en garde contre l'augmentation détectée au cours de la dernière année en cas d'escroqueries bancaires liées à la faux investissements, puisque les cyber-comptes utilisent différentes méthodes pour tromper les gens, pour lesquels ils utilisent leur ingénierie sociale, qui consiste à améliorer des conseillers financiers légitimes ou des sociétés d'investissement afin de les convaincre de faire des transferts d'argent ou des investissements qui sont en fait frauduleux.
En ce sens, le Bemérita indique que L'une des modalités les plus courantes est le So-Salled Investment Scam ''où la victime, croyant qu'il investit dans des projets ou des entreprises rentables, finit par transférer des sommes d'argent importantes sans savoir qu'il est trompé.
Par conséquent, ils soulignent que « il est essentiel » que la population de précautions extrêmes et soit alerte de toute offre d'investissement qui semble « trop bonne » pour être vraie, pour laquelle il conseille de toujours vérifier l'identité et la réputation de l'entreprise ou de la personne offerte par l'investissement; se méfier des pressions pour prendre des décisions d'information rapides ou suffisantes; ou consultez un conseiller financier de confiance avant de faire un transfert important, entre autres.
