La procureure américaine du district de Columbia, Jeanine Pirro, a annoncé mercredi de nouvelles sanctions contre Xinbi Garantie, une plateforme en ligne qu'elle a décrite comme « un marché d'escroquerie illicite » utilisé par les cybercriminels chinois.
Selon les responsables, Xinbi a contribué à faciliter les escroqueries ciblant les Américains en blanchissant l’argent que les victimes envoyaient en ligne à des individus anonymes, dont beaucoup faisaient la promotion d’opportunités d’investissement frauduleuses en crypto-monnaie.
Tara McLeese, un agent spécial des services secrets, a déclaré aux journalistes qu'un résident de Virginie avait déclaré avoir perdu 800 000 $ dans un stratagème comme celui-ci.
« Notre équipe a pu suivre les fonds au fur et à mesure de leur blanchiment via le réseau de garantie Xinbi », a déclaré McLeese.
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Pirro a déclaré que sa Scam Center Strike Force avait retenu 52 millions de dollars en crypto-monnaie utilisée dans les portefeuilles numériques du réseau Xinbi.
Le Département du Trésor a désigné le Xinbi comme une organisation criminelle transnationale, l'accusant d'être lié à des pirates informatiques nord-coréens et à d'autres syndicats criminels.
Cette désignation coupe effectivement Xinbi du système financier américain en interdisant aux Américains de faire des affaires avec l'organisation et en exigeant que tout actif bloqué soit signalé au Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor.
Pirro a déclaré que Xinbi fonctionnait comme un marché principalement en langue chinoise sur Telegram, où les fraudeurs pouvaient acheter de faux sites Web d'investissement et des services de blanchiment d'argent.
Pirro a déclaré qu'il existait également des preuves selon lesquelles Xinbi recrutait des victimes de la traite pour travailler dans des complexes frauduleux opérant principalement en Asie du Sud-Est.
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« C'est là que les vendeurs commercialisent leurs services pour nous arnaquer », a déclaré Pirro. « Une fois que l'escroc achète un service auprès du vendeur, Xinbi conserve l'argent pour le vendeur jusqu'à ce que les services du vendeur soient terminés. »
« Il s'agit d'une double protection pour garantir que les Américains soient victimes d'une arnaque appropriée et involontaire », a ajouté Pirro. « Xinbi vend des outils de fraude industrielle, notamment de faux sites Web d'investissement sur mesure, conçus pour ressembler à de véritables maisons de courtage. »
Le gouvernement américain a saisi les chaînes Telegram utilisées par Xinbi, coupant ainsi leur capacité de fonctionner pendant un certain temps, ont indiqué les procureurs. Cela s'est produit après qu'un tribunal fédéral de Washington, DC, ait autorisé l'action lundi.
En réponse à la question d'un journaliste sur la possibilité de déménager Xinbi vers une autre plateforme, Pirro a reconnu qu'il serait « très facile » pour le groupe d'établir une nouvelle opération.
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« Les crimes anciens sont commis de manière nouvelle », a déclaré Pirro. « Ils ont compris cela, et il nous a fallu un certain temps pour comprendre d'où cela venait, qui faisait cela, comment ils le faisaient. Et maintenant que nous comprenons que nous allons suivre le rythme et les battre. »
Les responsables présents à la conférence de presse ont déclaré à plusieurs reprises que les Américains devraient se méfier de tout programme d'investissement proposé librement par des personnes qu'ils ne connaissent pas sur les réseaux sociaux.
« Si vous connaissez quelqu'un qui pense avoir une opportunité trop belle pour être vraie, ou qu'il a été contacté par quelqu'un qui connaît la crypto-monnaie », a déclaré Pirro.
Elle a poursuivi : « Vous devez leur dire d'arrêter. Que cela ait commencé par un appel téléphonique erroné, WhatsApp ou l'un des autres réseaux sociaux. Un SMS, un mauvais numéro. N'envoyez pas un dollar. N'envoyez pas un centime. »
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Par ailleurs, Pirro a annoncé que son équipe, ainsi que le FBI, s'étaient récemment rendus à Madagascar et avaient aidé les autorités locales à fermer 13 centres d'escroquerie prétendument gérés par des groupes du crime organisé chinois.
Pirro a déclaré que 500 personnes avaient été arrêtées, ajoutant que 30 dirigeants chinois des complexes frauduleux avaient été rapatriés en Chine.
Pirro a également déclaré que le président Donald Trump avait été informé des opérations d'escroquerie aux cryptomonnaies ciblant les Américains. À ce jour, le gouvernement américain affirme avoir bloqué 938 millions de dollars liés à de tels projets.
