Les contrats prétendument truqués par le complot de Leire Díez désignent la Société nationale de participations industrielles (SEPI). Parmi les cinq opérations identifiées par la Garde civile, la plus grande était contrôlée directement par cette entité, tandis que les quatre autres étaient clôturées par des entreprises publiques auxquelles elle participe directement. Il s'agit de contrats qui atteignent 132,9 millions d'euros et qui font actuellement l'objet d'une enquête de la part du Tribunal national pour de prétendues irrégularités dans leur concession. En outre, les agents soupçonnent que lors de ces attaques, le réseau a agi « en collusion » avec les dirigeants d'entités dépendantes du SEPI, comme Mercasa.
Le premier et le plus important est le sauvetage de Tubos Reunidos en juillet 2021 pour 112,8 millions d'euros. L'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) aurait prouvé que les personnes enquêtées ont profité de « leur position, leurs relations et leur capacité d'influence » pour que le SEPI ait donné la priorité à l'aide à cette entreprise basque avant d'autres entreprises commerciales qui ont également eu recours au fonds destiné à aider les entreprises stratégiques touchées par la pandémie.
Pour cela, aurait joué un rôle clé l'ancien président du SEPI, Vicente Fernández, qui a continué à exercer une influence notable sur l'entité, bien qu'il ait quitté son poste en 2019 après son inculpation dans l'affaire Aznalcóllar (Séville). Les agents soutiennent que cette prétendue organisation criminelle – composée également d'Antxon Alonso, un ami de Santos Cerdán – a perçu d'importantes commissions pour sa médiation en faveur de ces entreprises, profitant de son pouvoir dans ces organismes publics. Concrètement, et selon le document dont disposait LA RAZÓN, ils ont travaillé de manière « coordonnée » et réparti des commissions qui, au total, s'élèvent à un peu plus de 732 000 euros.
« Caractère stratégique » de Tubos Reunidos
Tubos Reunidos a demandé une aide de 115 millions d'euros en raison du « profond impact » provoqué par la pandémie et de l'incertitude dans le secteur. La SEPI, de son côté, a autorisé un prêt participatif de 112,8 millions d'euros d'une maturité de sept ans. L'entité (qui quelques mois auparavant avait sauvé Plus Ultra) a souligné le « caractère stratégique » de l'entreprise « de référence » au Pays Basque en regroupant 7,3% de l'emploi total du secteur. Il a également fait appel à la taille de son personnel, comme l'indiquent les documents du SEPI consultés par LA RAZÓN.
Toutefois, la Garde civile affirme que les plombiers du PSOE, Alonso et Fernández, auraient fait une médiation pour accélérer ce sauvetage en échange de commissions avec lesquelles ils ont acquis des propriétés à Jaca et Marbella. Bien qu'une autre partie des fonds ait été allouée individuellement, chacun recevant un montant différent. Dans le cas de l'ancien président du SEPI, l'enquête révèle jusqu'à présent des revenus de 49.350 euros provenant de transferts et de revenus en espèces. Rien que pour l'opération Tubos Reunidos, ils auraient empoché 114 950 euros.
Les personnes enquêtées, qui opéraient via le groupe WhatsApp « Hirurok » (« nous trois ») et qui prenaient des mesures de sécurité extrêmes « pour garantir la plus stricte discrétion », ont répété la même dynamique dans quatre autres condamnations. Deux d'entre eux étaient gérés par le Groupe Sepides (Société d'État pour la promotion industrielle et le développement des affaires), un autre par Mercasa et le dernier par Enusa. Il s’agit de sociétés dépendant de SEPI ou détenues par celle-ci.
Concernant Sepides, le marché public du Parc d'activités Principado de Asturias (PEPA) en faveur de Construcciones y Excavaciones Erri-Berri SL pour le démantèlement du terrain des anciennes batteries de coke à Avilés (Asturias) se démarque. L'attribution a également été clôturée en 2021 pour un peu plus de 18 millions d'euros et, d'après la documentation de la Plateforme de Contrats du Secteur Public, il ressort clairement que, bien que l'appel d'offres corresponde à PEPA, il a été géré depuis Sepides.
« Dissimuler l'origine des fonds »
En compensation de cette action, les prévenus ont reçu la commission la plus élevée de toutes : 400 000 euros. Dans leur souci de « dissimuler l'origine des fonds », ils ont promu des opérations avec lesquelles ils entendaient « provoquer une déconnexion entre l'origine et leurs destinataires finaux ».
La troisième des opérations liées au SEPI est celle liée au financement de 17,3 millions d'euros d'Arapellet SL, une société détenue à 100% par Forestalia. Le projet, consistant en l'agrandissement des installations de l'entreprise et le démarrage d'une nouvelle usine, a permis la création de 56 emplois. Cela dépendait de Sepides elle-même, comme le rapporte son rapport officiel. Dans ce cas, la commission convenue était de 200 000 euros.
La quatrième opération enquêtée par la Garde civile est un contrat Mercasa (détenu à 51% par SEPI) en faveur de Servinabar (la société d'Antxon Alonso et Santos Cerdán) pour un montant de 18 119 euros. La mission consistait en la préparation d'un rapport technique sur les bureaux du siège de Mercasa. L'UCO assure que pour y parvenir, ils ont conclu un accord avec « une série de dirigeants de l'entreprise publique » afin de générer « de manière mensongère » la justification du contrat.
Ils ont gonflé un contrat de 50 % avec des « dépassements de coûts »
Le cinquième et dernier prix a été géré par Enusa en faveur du cabinet d'avocats SDP Carrillo y Montes SLP. Enusa est une entreprise publique détenue à 60 % par SEPI et dans laquelle Leire Díez a occupé le poste de responsable de la communication entre 2018 et 2021, année au cours de laquelle elle a assumé le poste de directrice des relations institutionnelles de Correos. Les agents soutiennent que le groupe « Hirurok » avait la possibilité de décider de l'attribution de ce bureau à Enusa, allant jusqu'à introduire des coûts supplémentaires quantifiés à 50% du montant du contrat. La commission convenue dans cette opération s'élève à 17 545 euros.
Mercredi dernier, l'UCO a exploité l'opération qui fait l'objet d'une enquête sous secret au Tribunal National et a accéléré les arrestations par crainte de recevoir une « information ». En outre, il a réalisé près d'une vingtaine d'enregistrements auprès de SEPI, Mercasa, Enusa, Forestalia et d'autres sociétés liées à Servinabar. Cette petite entreprise basque, qui n'emploie presque pas de travailleurs, fait déjà l'objet d'une enquête dans l'affaire Koldo pour les millions de dollars de travaux publics qu'elle a accumulés dans le cadre d'une joint-venture avec Acciona en échange, semble-t-il, de pots-de-vin.
Mediaciones Martínez SL
Par ailleurs, les agents se sont présentés vendredi à la Poste et aux ministères des Finances et de la Transition écologique pour récupérer toute la documentation liée à ces contrats. Les trois détenus, pour leur part, ont attendu au siège de la Garde civile de Tres Cantos jusqu'à ce qu'ils soient traduits en justice, ce qui a eu lieu après avoir atteint le maximum de 72 heures d'arrestation. Ni Díez ni Alonso n'ont répondu samedi aux questions du juge Antonio Piña, affirmant que l'affaire était secrète et qu'ils ne savaient pas de quoi il était accusé. Or, ils n’excluent pas de le faire lorsque le secret du résumé sera levé ; diligence qui devrait être convenue prochainement.
Fernández, pour sa part, a répondu aux questions des enquêteurs. Des sources présentes à l'interrogatoire consultées par LA RAZÓN assurent que tant la magistrate que la procureure anti-corruption chargée de l'affaire, Elisa Lamelas, étaient particulièrement intéressées par son niveau d'influence au sein du SEPI et par la prétendue perception des commissions. Ce média a appris que Fernández a continué à bénéficier de privilèges au sein de l'entité qui supervise le ministère de María Jesús Montero jusqu'à son remplacement en mars 2021 par l'actuelle présidente Belén Gualda.
L'enquête se concentre précisément sur les contrats signés au cours des années au cours desquelles Fernández a été embauché par Servinabar, l'entreprise d'Alonso. Il est frappant qu'il soit passé de la présidence d'une organisation du calibre de la SEPI à la signature d'une petite entreprise basque qui venait également de se créer. Cependant, l'UCO affirme que les trois accusés ont utilisé une société écran, Mediaciones Martínez SL, pour canaliser les pots-de-vin reçus dans le cadre des opérations. De plus, la majeure partie des commissions perçues dans le cadre de ces opérations était acheminée via ladite société à travers de prétendus services fictifs.
« J'exprime un avertissement » aux personnes interrogées
Il s'agit d'une signature qui apparaît dans la comptabilité Servinabar que le Trésor Foral de Navarre a envoyée au cas Koldo. Ainsi, il y a des transactions qui varient entre 5.000 et 54.000 euros, même si un paiement de 107.932 euros est également identifié en 2022, une année qui est sous le feu des projecteurs de la Garde civile tant pour ces prétendus trucages que pour les défaillances des transports qui ont été attribués à Servinabar.
De leur côté, les trois arrêtés la semaine dernière sont libérés provisoirement. Le juge d'instruction a répondu à la demande du parquet anti-corruption, qui a demandé à tous l'imposition de mesures conservatoires de retrait de passeport, d'interdiction de quitter l'Espagne et de comparutions bihebdomadaires. Le magistrat s'est limité à accepter ces mesures, puisqu'il ne peut pas les envoyer en prison si le parquet ou les accusations ne le demandent pas. Désormais, les enquêteurs eux-mêmes ont prévenu les accusés que l'affaire venait juste de commencer et qu'il restait encore de nombreuses procédures à accomplir, de sorte que de futures accusations ne sont pas exclues.
Quoi qu'il en soit, l'instructeur a prévenu dans le procès-verbal dans lequel il a accepté la liberté qu'il durcirait les mesures de précaution s'ils ne les respectaient pas. De plus, il a donné un « avertissement express » selon lequel, s'il les ignorait, il pourrait « réformer » sa situation procédurale et « accepter sa détention provisoire sans condition », selon l'ordonnance judiciaire à laquelle LA RAZÓN a eu accès. Les procédures sont suivies pour les délits de prévarication, de détournement de fonds publics, de trafic d'influence et d'organisation criminelle.
