L'absence de contrôle dans la gestion de la trésorerie du PSOE complique l'horizon procédural de la formation politique. Ni le parquet anti-corruption ni le juge Santiago Pedraz ne soutiennent la demande du Parti populaire de l'inculper dans l'affaire des égouts ; Or, il existe « de multiples indices » qui lui donnent tort. L'un des plus notables – en l'absence de nouvelles procédures – est le fait que le prétendu chef du complot, Santos Cerdán, a effectué des paiements à Leire Díez par l'intermédiaire de deux sociétés qui se chevauchent. C'est un point pertinent puisque le parti serait au courant de ces événements.
Pour clarifier ces questions, les enquêteurs ont mené une série d'enquêtes patrimoniales (parmi lesquelles ils ont demandé à Ferraz la liste des avocats avec lesquels il travaille depuis 2021) et, lorsqu'ils l'obtiendront, ils se mettront d'accord sur une nouvelle série de déclarations. Anti-Corruption considère qu'il est crucial d'interroger Santos Cerdán, puisqu'il n'a pas comparu depuis son inculpation. Il demande également que Leire Díez (présumée coordinatrice des égouts) soit convoquée ; à l'ancien conseiller socialiste Gaspar Zarrías et Juan Manuel Serrano ; ancien président des Postes et qui était le chef de cabinet de Pedro Sánchez avant son arrivée à la Moncloa.
Dans leur lettre dans laquelle ils excluent l'imputation du PSOE, ils expliquent que de « nouvelles données » sont apparues qui confirmeraient la « dissimulation de certains paiements » ; spécifiquement ceux adressés à Leire Díez et aux avocats accusés dans cette affaire. Les procureurs chargés de l'affaire soutiennent que, d'après la déclaration faite par la directrice Ana María Fuentes, « il semble évident qu'il n'y avait aucun mécanisme de contrôle » sur la gestion que Santos Cerdán, alors « numéro trois » du parti, faisait avec l'argent du parti. Fuentes, accusé d'avoir prétendument falsifié des paiements secrets à Leire Díez, n'a pas pu justifier devant le tribunal les services fournis par Jacobo Teijelo et Ismael Oliver (le premier avocat de Santos Cerdán et le second ancien avocat de Koldo García).
La déclaration du gérant
Le directeur a expliqué que le secrétaire de l'Organisation de l'époque les avait embauchés « en toute liberté » et que la seule chose qu'il avait fournie était la facture des services dont le parquet doutait qu'ils aient été fournis. Il convient de rappeler que Cerdán payait au plombier 4 000 euros par mois provenant des fonds du parti, par l'intermédiaire de Zaño Sociedad Consultora SL (de l'ancien conseiller socialiste Gaspar Zarrías). De même, il est clair qu'elle a reçu une partie des fonds que le PSOE a envoyés à l'Estudio Jurídico I. Olvier et Associés, d'Ismael Oliver.
Pour toutes ces raisons, les procureurs chargés de l'affaire estiment que, à partir des preuves contenues dans le résumé, on parvient à une conclusion indicative selon laquelle le PSOE, à travers Santos Cerdán, « aurait mis son infrastructure logistique et financière à la disposition de l'organisation criminelle », affirment-ils. À cet égard, ils ajoutent que le parti a rendu possibles les réunions d'égouts à Ferraz, « et, ce qui est plus pertinent, en finançant l'activité prétendument criminelle à travers des sociétés intermédiaires ». Ainsi, bien que la demande d'inculpation du PSOE par le PP soit considérée comme prématurée, la vérité est que les preuves indiquent l'implication présumée de Ferraz dans ce complot qui a tenté de torpiller des procès qui affectent le PSOE et son leader.
Le PSOE a-t-il obtenu un avantage ?
En ce sens, il est « particulièrement pertinent » de déterminer si le PSOE a tiré un bénéfice de ces efforts. La jurisprudence – rappelle le Parquet – établit qu'il ne suffit pas que des employés de l'entité aient commis un délit. Pour agir contre l'entité juridique, il doit y avoir un avantage « direct ou indirect » pour l'entité. En ce sens, les enquêteurs suivent déjà les paiements et enquêtent sur les contrats de Ferraz avec les avocats depuis 2021, afin de clarifier s'ils étaient liés ou non à Leire Díez qui, lors de leurs multiples réunions, a déclaré que le parti l'avait nommée à la tête et qu'elle agissait pour le « 1 », en référence à Pedro Sánchez.
« L'utilisation des fonds de l'organisation pour régler des paiements liés à des délits de corruption présumés constitue un indice d'une pertinence singulière pour résoudre le problème que nous analysons ici, mais l'accusation pénale de la personne morale doit être construite de manière autonome et non comme une conséquence réflexe de la responsabilité de son secrétaire organisationnel et de son directeur (…). L'enquête (…) doit reconstruire le circuit de décision, d'autorisation, d'exécution et de comptabilité de ces paiements, les contrôles existants à cette époque et le bénéfice spécifique qui était censé être obtenu pour l'organisation », concluent les procureurs.
