L'ancien président du gouvernement Rodrigo Rato a officiellement recours à la Cour suprême sa peine de quatre ans pour la cause de sa fortune. Dans ses écrits, à laquelle la raison a eu accès, le banquier demande La nullité de la conviction déclarant qu'il a été victime d'un « Recherche générale ». En fait, il souligne le cadre de Mariano Rajoy avec l'épisode de l'entrée et de l'enregistrement de sa maison à Madrid en 2015 en veillant à ce que la mesure « n'avait aucune base juridique, mais politique ».
Cet enregistrement, qui signifiait le déclenchement de la procédure, a été pendant un certain temps une action politique, derrière celle qui place le ministre de l'alors des Finances, Cristóbal Montoro. « Les faits soumis à la dénonciation ne méritaient pas les entrées et les enregistrements et, surtout, Ils ne les justifiaient pas« , dit. L'ancien président de Bankia est protégé par les communications interdites à l'ancien ministre de Rajoy dont il s'ensuit qu'ils ont préparé cette enquête contre lui et qu'ils ont été saisis à l'occasion d'une procédure pénale suivie dans un tribunal de Tarragone.
La Cour provinciale de Madrid a condamné à quatre ans et neuf mois de prison pour trois crimes budgétaires, un blanchiment des capitaux et une autre de corruption entre des personnes liées à l'héritage qui avait été à l'étranger. C'était une condamnation infiniment moins que celle de Plus de 60 ans de prison que le bureau du procureur anti-corruption pour lui pour, entre autres, onze crimes contre le trésor public. Cependant, le public de Madrid a également imposé le paiement de Une amende de plus de deux millions d'euros.
« Lettre blanche de l'UCO »
En fait, l'anti-corruption a annoncé un appel contre la décision, de la même manière que la défense de l'ancien président du gouvernement d'Aznar l'a fait maintenant, dans son mémoire de 221 de la page, il rejette les raisons pour lesquelles la Cour suprême devrait annuler sa condamnation. À cet égard, il dénonce qu'il n'y avait pas de base indicatrice pour commencer ces procédures qui ont été suivies devant la cour de l'instruction numéro 31 de Madrid. De plus, il dit qu'il aurait dû appliquer le Atténuation très qualifiée de retards indus Concernant le crime de corruption entre les individus pendant les 9 ans et 8 mois qui ont été adoptés entre la procédure et la peine a été émis.
« La facturation des services professionnels par le biais de sociétés est-elle suffisante pour pratiquer les entrées et les dossiers qui ont été effectués? C'est une pratique autorisée. La phrase elle-même admet », explique-t-il. Il se réfère à l'une des jambes motivées lors de l'instruction, concernant les montants des conférences qui ont facturé, entre autres, le conseil des conférenciers (BBC). Selon le bureau du procureur, c'est un revenu Opaque gérée à travers les sociétés de son cadre commercial telles que Kradonara et COR Communication.
Comme déjà fait pendant l'instruction, chargez-vous pendant le Bureau national de la recherche contre la fraude (ONIF) et la garde civile pour les dossiers de son domicile et de son bureau – tous deux situés dans le quartier de Salamanque – et par le Examen ultérieur des appareils saisi parce que, dit-il, « sans présence d'avocat judiciaire et sans qualification judiciaire » a été effectué. « La cause actuelle a été une enquête potentielle depuis le début »souligne.
De l'UCO garantit qu'il a collecté une documentation bancaire et budgétaire de 17 sociétés depuis 2001, la documentation notariale de 31 sociétés et la documentation d'enregistrement d'une centaine de sociétés qui ont conduit, comme indiqué, une «cause générale». « Le mandat de l'UCO du 8 mai 2015 pour identifier un blanchiment d'argent présumé, a été utilisé comme Une lettre de la nature Pour effectuer le nombre de demandes, envisagez (arrestations, convulsions, exigences, déclarations des témoins et enquêtée) afin de localiser l'historique d'une perquisition dans une fouille Absolument prospectif« , dit-il.
Décarner la collection de commission
La ressource, qui englobe plus de 20 raisons de cassation, est également prononcée par la prétendue Imposition à Bankia à embaucher avec des sociétés de publicis et de zenith pour le Campagne d'introduction en échange d'une commission. À cet égard, il s'assure que « tous les processus internes de l'entité ont été scrupuleusement réalisés » et que le témoin Manuel Garrido (ancien employé de la banque) a déclaré lors de l'audience orale que ces sociétés ont été choisies « parce que cela signifiait épargner ».
Par rapport à la prétendue collection de Une commission de 835 024 euros Qu'il aurait perçu par Kradonara, sa défense explique que ce montant était dû à Paiement d'une dette en souffrance De la part de Miguel Ángel Montero (que le bureau du procureur anti-corruption a considéré son prétendu testaferro) selon un contrat signé le 3 juin 2011 et était complètement inconscient des faits poursuivis. « Il y a une preuve documentaire litre, qui n'est pas correctement évaluée par l'illustre cour », explique le document, qui intègre des e-mails et des extraits de banque.
Le tribunal de Madrid l'a également condamné pour trois crimes fiscaux, sur les 11 initiales pour un Fraude présumée de plus de 8 millions d'euros. L'un d'eux correspond à l'année 2006, quand un moment, dans son statut de directeur général du FMI, Il vivait à Washington. Le tribunal a compris qu'il devait avoir soumis sa déclaration budgétaire en Espagne pour avoir maintenu ses actifs et son « intérêt économique » dans le pays. À cet égard, le temps répond que Il ne vivait pas plus de 183 jours en Espagne et que, par conséquent, il n'était pas obligé de déclarer ses revenus ici.
4 millions à l'étranger
« Pourquoi l'équilibre en faveur de considérer que le Centre pour les intérêts économiques de M. de Rato Figaredo était en Espagne lorsqu'il consistait en jugement que cette année-là, il a reçu un salaire à l'étranger de 375 611,20 euros et Il avait un héritage à l'étranger de 3 975 830,34 euros? « , La ressource augmente. De plus, il ajoute qu'ils ont été introduits accusations « surprise » hors du temps qui signifierait une violation de leurs droits fondamentaux. Il dit que l'anticorruption est accusée de faits qui n'étaient même pas un objet d'instruction.
Par rapport au Mouvement d'autres sociétés Qu'ils étaient l'objet des enquêtes, comme c'est le cas de Red Rose Finantial, soutient que le montant de 1,7 million associé à ce mercantile provenait des investissements et que, par conséquent, Il n'y avait pas de «l'argent sale». La décision, en revanche, considérait qu'il comptait sur des tiers rapatrier les fonds qui avaient à l'étranger et le rendre en Espagne et cela, il a également facturé des services de conseil avec de grandes entreprises par le biais de sociétés sans payer pour cela.
C'était la dernière cause en attente de la justice d'un certain temps. L'ancien président de Bankia a été jugé et condamné à quatre ans et demi de prison pour crédits indus avec l'utilisation de Cartes 'noire' de Bankia et, après cela, a été jugé dans la cause principale de l'entité nationalisée liée à Votre sauvetage. Contrairement à l'affaire précédente, dans cette affaire, le tribunal national a acquitté tous les défendeurs en considérant qu'ils ne pouvaient imposer aucune responsabilité pénale pour le sauvetage.
