L’augmentation notable de son patrimoine a été l’un des indices clés de la enquête contre Koldo García, l’ancien conseiller de l’ancien ministre des Transports José Luis Ábalos. Entre 2017 et 2022, il a inscrit plus de 1,4 million d’euros dans ses comptes. Mais ils se démarquent opérations liées à la trésorerie d’origine inconnue, qui entre 2020 et 2022, ils ont atteint le chiffre de 258 758 eurosen face de la 91 870 euros sur la période de trois ans précédente. Ce dernier montant, correspondant aux mouvements de trésorerie de 2017 à 2019, est encore inférieur aux mouvements de 2021, année record en termes de revenus en espèces que García et son épouse ont perçus, avec 95 033 euros de rentrées de fonds. Les transferts ont également augmenté de manière significative. Si en 2017 elle a enregistré 6 173 euros de virements, en 2022 ce type de mouvements bancaires s’élevait à un montant de 64 664 euros, soit dix fois plus que le chiffre de cette année-là.
Toutes ces données sont détaillées par le parquet anticorruption dans la plainte déposée contre l’ancien conseiller d’Ábalos et six autres personnes. Cela le place dans un poste de coordinateur du attributions directes et non publiées de neuf contrats à la société Soluciones de Gestión pour un montant supérieur à 50 millions d’euros. Les deux premières, approuvées par Puertos del Estado et Adif, entreprises dépendant du ministère des Transports, ont porté les revenus de l’entreprise à près de 36 millions d’euros en seulement sept jours.
L’année 2020, année de la pandémie, a été l’année où García a vu son patrimoine augmenter considérablement. Comme le vérifient les enquêtes menées par l’Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile et comme indiqué dans la plainte du Procureur, en 2021 et 2022, Les revenus en espèces ont pris davantage de poids dans les finances familiales de Koldo García et de son partenaire, Patricia Uriz, confrontée à une moindre pertinence des entrées de fonds provenant des salaires ou des retraites.
Les revenus en espèces en 2019 étaient de 37 305 euros ; En 2020, ils ont atteint le chiffre de 75 282 euros ; L’année suivante, le record de 95 033 euros est établi; et en 2022, ils ont été discrètement réduits à 88 443 euros. Au mois de mars 2020, lorsque les contrats pour la livraison de masques et de fournitures médicales ont été formalisés, c’est le moment où la cellule familiale García Uriz a enregistré les revenus en espèces les plus élevés.
Comme l’indique la plainte, après déduction des rentrées d’argent pour les retours, remboursements de frais, voyages, achats de billets d’avion, de location, d’université et de voiture, les revenus monétaires totaux du couple ont été quantifiés à 138 062 euros. D’eux, « A ce jour, aucune justification n’a été trouvée, ni aucun retrait aux distributeurs automatiques qui pourrait justifier le dépôt d’espèces sur un autre compte »indique la lettre du ministère public.
Ces mouvements se sont accompagnés d’une diminution des retraits d’argent à la banque. Les provisions de trésorerie ont fortement diminué entre 2020 et 2022 par rapport à la période de 2017 à 2019. Cette situation attire l’attention du procureur Luis Pastor, car la période pendant laquelle le couple a obtenu le plus de revenus coïncide avec la période où ils ont reçu le plus d’argent sur leurs comptes et le plus de dépenses qu’ils ont effectué, parmi eux, des remboursements de prêts. Et il souligne qu’ils arrêtent également de retirer de l’argent de leurs comptes bancaires. Tout cela « dénote l’existence possible d’une autre source financière d’origine inconnue ».
Le les amortissements des prêts et hypothèques entre 2017 et 2022 s’élèvent à 210 148 euros. Sur ce montant, 152 870 euros – soit près des trois quarts – ont été versés à partir de 2020, plus précisément depuis décembre de l’année de la pandémie. À partir de cette date, ils acquièrent également des propriétés dans la ville de Benidorm.
« Au cours de cette période – cinq mois après l’attribution – l’augmentation des revenus en espèces en général est remarquable et il est frappant de constater que les provisions en espèces diminuent », réitère la lettre, qui avance la possibilité pour le couple de percevoir des revenus d’autres sources non formelles ou officielles. sources. D’où vient cet argent ? Selon l’ordonnance, l’analyse des actifs révèle l’existence d’un coffre-fort qui aurait été connu de Koldo et Patricia Uriz et auquel, comme cela a été confirmé, au moins elle avait accès.
Koldo García était étroitement lié à l’ancien ministre des Transports et actuel député socialiste José Luis Ábalos. Il l’a nommé conseiller du portefeuille le 13 juin 2018, poste qu’il a occupé jusqu’au 11 juillet 2021. La plainte déposée par le parquet anticorruption le place comme l’obtenteur et personnage clé qui a coordonné les informations qu’il a apportées. au ministère des Transports pour attribuer les contrats à l’entreprise Soluciones de Gestión et l’aurait fait en échange du paiement de commissions. Le Ministère Public a également détecté des indications selon lesquelles la présélection de l’entreprise pour obtenir davantage de contrats pour la fourniture de masques provenait précisément du portefeuille des Transports. Dès le premier contrat, attribué par l’entreprise publique Puertos del Estado, les portes se sont ouvertes aux autres. La plainte souligne que le délai entre la publication des deux commandes du portefeuille Transport et le les récompenses de Puertos del Estado et Adif « étaient pratiquement inexistantes » et cela s’est produit le même jour.
«Cet extrême semble montrer un accord préalable entre les responsables de la prise de décision en Solutions de Gestion et l’Administration Publique « ce qui s’est également reflété dans les contrats que cette société a signés à l’époque avec d’autres sociétés pour couvrir la livraison d’équipements de protection individuelle », indique le texte de la plainte. Il désigne Koldo García comme la personne qui a pu fournir ces informations et qui, en outre, a été le protagoniste d’une « augmentation notable des actifs » après ces opérations. On pense que c’est de là que vient l’argent..
En raison de ces faits, l’ordonnance du Tribunal Central d’Instruction numéro 2 du Tribunal National enquête non seulement Koldo García et sa femme Patricia Urizmais aussi aux hommes d’affaires Victor Aldama et Juan Carlos Cueto pour des délits présumés d’organisation criminelle, de blanchiment d’argent, de corruption et de trafic d’influence. Aussi à l’homme d’affaires Inigo Rotaeche, responsable officiel de Management Solutions ; à José Luis Rodríguez, lié à une société ardoise dans laquelle les bénéfices des contrats auraient été investis ; déjà Joseba García, le frère de Koldo. Jeudi, l’ancien conseiller d’Ábalos a été libéré provisoirement et doit comparaître devant le tribunal tous les 15 jours.
