Villafuel, l'entreprise à l'épicentre d'un prétendu complot de corruption dû à une fraude millionnaire dans le secteur des hydrocarbures, a demandé au juge Santiago Pedraz de citer comme témoins Marc Pons – qui fut directeur de cabinet de l'ancienne ministre de la Transition écologique Teresa Ribera – et Juan Ignacio Díaz Bidart – chef de cabinet de l'ancien ministre de l'Industrie Reyes Maroto -, entre autres.
L'entreprise, accusée de fraude à la TVA dépassant les 200 millions d'euros, souhaite que tous deux précisent s'ils ont joué un rôle déterminant dans l'attribution de la licence d'exploitation obtenue par l'entreprise Claudio Rivas et Víctor de Aldama. Justement, ce dernier, à l'occasion de sa collaboration avec la Justice, a révélé que Koldo García avait fait en sorte que Rivas lui-même et d'autres personnes impliquées dans les événements rencontrent Bidart au Ministère pour accélérer le processus.
Il convient de rappeler qu'Aldama a reconnu – et cela est attesté par la Garde civile – qu'il versait 10 000 euros par mois au conseiller de José Luis Ábalos pour faciliter les actions au sein de l'Administration, l'une d'elles étant l'octroi du titre Villafuel. Cependant, l'entreprise a maintenant demandé à l'instructeur de les convoquer comme témoins, ainsi qu'à deux techniciens que Villafuel a engagés pour « l'élaboration, la supervision et la présentation du projet » en tant qu'opérateurs.
Gestion dans l'Industrie
Dans sa lettre, à laquelle LA RAZÓN a eu accès, l'entreprise soutient que la demande de convocation de Pons est justifiée par le fait qu'il faisait partie de l'équipe de l'actuel vice-président de la Commission européenne et que, par conséquent, il est intervenu « dans le processus d'obtention par Villafuel de la licence d'opérateur en gros de carburants et de combustibles pétroliers ». Concernant Bidart, qui a déjà témoigné comme témoin dans l'affaire Koldo devant la Cour suprême, il maintient qu'il lui faudrait préciser s'il y a eu « une médiation institutionnelle ou une simple procédure administrative ». « C'est vrai, si l'intervention était due à une simple gestion formelle du cabinet », affirment-ils.
Il convient de rappeler que Hazte Oír, qui a la direction juridique des accusations portées dans la procédure, a déjà demandé le témoignage de Pons pour clarifier si, comme le prétend Aldama, il y a eu des efforts officieux pour accélérer l'octroi de la licence grâce auxquels Villafuel aurait commis la fraude d'un million de dollars qui lui est imputée tant par l'Unité opérationnelle centrale (UCO) de la Garde civile que par le parquet anti-corruption.
Dans le cas de Pons, il y a aussi des messages WhatsApp qui ont été récupérés dans Koldo et qui confirmeraient une conversation entre les deux qui aurait à voir avec les procédures liées à Villafuel. En ce sens, les messages saisis auprès d'Aldama et du conseiller d'Ábalos sont également pertinents. Il ressort clairement d'eux que, dans un premier temps, le ministère de l'Industrie a rejeté leur demande, comme l'indiquent les messages échangés le 9 décembre 2021. « Le titre d'opérateur de Villafuel a été refusé. Cela va causer des problèmes. Et des problèmes très graves », a déclaré Rivas à Aldama.
Un permis suspect
Dans les jours suivants, Rivas a déclaré à l'homme d'affaires qu'ils allaient demander une « réunion urgente au Ministère », laissant entendre qu'ils avaient une ligne directe avec l'Administration. Au cours des mois suivants, Villafuel a soumis tous les documents nécessaires et finalement, en septembre 2022, la licence a été accordée. Le parquet anti-corruption a déclaré dans la plainte déposée auprès du Tribunal national que le ministère de la Ribera aurait donné son approbation même si l'entreprise n'avait pas respecté toutes les exigences nécessaires. En outre, il a déclaré que l'approbation du gouvernement était ce qui avait permis à Villafuel de renforcer sa dynamique de fraude.
Cependant, en ce qui concerne la réunion qui a eu lieu fin 2020 à Industria, son existence n'a pas seulement été confirmée par Aldama. Bidart lui-même a fini par reconnaître devant la Cour suprême qu'en pleine pandémie avait eu lieu cette réunion au ministère de l'Industrie qui chercherait à accélérer les procédures pour Villafuel. Carmen Pano, la femme d'affaires qui affirme avoir emporté 90 000 euros dans des sacs à Ferraz, a également participé à la réunion. Pano a également confirmé l'existence de cette nomination.
D’autres accusations ne sont pas exclues
Entre-temps, le juge d'instruction a prolongé l'affaire pour six mois supplémentaires, avec l'avis favorable du parquet anticorruption. Pedraz explique qu'il reste encore plusieurs procédures à réaliser. Parmi eux, la réception de plusieurs rapports de la Garde civile sur les perquisitions effectuées après le déclenchement de l'affaire en octobre de l'année dernière ou l'analyse des terminaux téléphoniques saisis à Pano, Rivas et Aldama, entre autres.
De même, ils attendent l'analyse de la documentation reçue à la suite des ordonnances d'enquête européennes délivrées au Portugal. En outre, des fonctionnaires de l'Administration fiscale ont été désignés comme aide judiciaire pour pouvoir limiter les sommes fraudées au Trésor public, même si la Garde civile a estimé que ce chiffre dépassait les 220 millions d'euros. De même, les déclarations de plusieurs personnes enquêtées ainsi que de témoins qui défileront au palais de justice la semaine prochaine sont attendues. Parmi eux, se distingue le secrétaire d'Aldama, comme le rapporte ce média.
« Pour mener à bien l'enquête, il reste plusieurs procédures d'enquête à mener à bien, dont le déroulement sera très certainement déterminé, comme cela a été indiqué, par la réalisation de nouvelles procédures et même de nouvelles accusations », soutient l'instructeur.
