Un ancien bâtiment de trois étages pratiquement abandonné, dont la façade s'est détériorée au fil du temps, est le siège social en République Dominicaine de la Société à Responsabilité Limitée Pronalab (SRL). Une entreprise sous le feu des projecteurs des forces de l’ordre Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile dans le cadre de l'affaire Koldsoit. Les enquêteurs analysent la documentation qu'ils ont demandée sur les comptes de cette entreprise, qui Il est considéré comme le « blanchisseur » du complot.selon des sources du cas rapporté à LA RAZÓN.
Les enquêteurs travaillent depuis des semaines sur les traces de cette entreprise, située au sud de Saint-Domingue, et qui Elle a été créée par Ignacio Díaz Tapia, associé du commissionnaire Víctor de Aldama.. L'une des premières mesures prises a été d'envoyer des demandes officielles pour collecter les données correspondantes. Maintenant, les informations obtenues sont en cours d’analyse. Tout cela réalisé depuis les bureaux de l'UCO à Madrid.
L'objectif de l'UCO est clair : démontrer les soupçons selon lesquels cette société était en réalité un « blanchisseur » d'argent des membres du complot. Si le bâtiment qui abrite l’entreprise se distingue par quelque chose, c’est par son désaffection. Il n'y a aucun panneau extérieur avec le nom Pronalab et c'est complètement « fantôme » leur activité.
Analyse des données UCO
La vue extérieure de ce petit complexe est trompeuse et ne laisse pas penser que les comptes de cette entreprise comptent des millions d'euros grâce aux contrats que le laboratoire a obtenus pendant la pandémie. L’analyse de ces chiffres est essentielle pour que l’UCO sache qui était en charge de la trésorerie.
Les travaux de la Garde civile pourront clarifier ce terme et sont assez avancés, selon les mêmes sources. Les agents ont rencontré des difficultés pour accéder à certaines exigences, mais ils les ont finalement satisfaites. Ces spécialistes ont déjà une expérience dans République dominicaine pour l'affaire sur laquelle ils enquêtent concernant Luis Rubiales. Dans le cadre de cette procédure, ils se sont effectivement rendus dans le pays pour effectuer des perquisitions, accompagnés de leurs homologues policiers.
Pronalab n’est pas la seule entreprise intéressante de l’autre côté de l’étang. Les agents ont en ligne de mire plus d'une dizaine de sociétés qui pourraient appartenir au complot de Koldo. L'analyse de la documentation reçue sera essentielle pour déterminer si ces entreprises ont été utilisées pour blanchir l'argent provenant des récompenses en matière de santé qu'elles ont reçues.
Entreprises dans des bâtiments abandonnés
Le laboratoire « mystérieux » en République Dominicaine a débuté le 26 mars 2021. L'emplacement est le numéro 1609 Avenue de la Independencia. Le propriétaire de l'entreprise est Ignacio Díaz Tapia, un des associés d'Aldama, qui apparaît dans les journaux aux côtés de Roberto Feliz Astacio et de l'entreprise. Global Stratos Investmens SL Précisément, dans cette société Fertinvest Consulting apparaît comme l'unique administrateur, qui a comme représentants Aldama, Javier Serrano et son représentant était César Moreno García.
L'UCO est depuis des mois sur la trace de ces entreprises et de leurs liens avec des pays tiers, comme c'est le cas actuellement dans République dominicaine. Les conversations WhatsApp interceptées par les protagonistes de « l'affaire Koldo » ont donné naissance à tout ce réseau qui a un dénominateur commun : leurs adresses sont des bâtiments abandonnés, loin des millions qu'ils auraient sur leurs comptes.
En effet, la Garde civile a déterminé dans l'un de ses rapports début octobre les liens de « l'obtenteur » Víctor de Aldama avec certains pays d'Amérique centrale et avec la République dominicaine. L'UCO a détecté des conversations avec des amis d'affaires dans lesquelles il suggérait de collecter de l'argent en espèces pour l'envoyer dans des pays comme le Venezuela. « Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils paient, mais la machine a besoin d'huile », a-t-il déclaré dans l'un de ces messages.
Il s'agit d'une déclaration « de la plus haute importance » pour les chercheurs car elle confirmerait l'existence d'un « flux économique » (qui était aussi directement lié à l'attribution de contrats pandémiques) et parce qu'elle reconnaissait que ces paiements étaient effectués en espèces. C'est ce qu'il appelle le « pétrole ». Les agents soupçonnent qu'il y a eu une dynamique de sortie de fonds de la République Dominicaine au moins depuis que le ministère des Transports, alors dirigé par José Luis Ábalos, a attribué deux contrats pour la fourniture de masques à Soluciones de Gestión, l'entreprise impliquée dans le complot.
Détournement présumé de fonds
Dans ces événements, il implique à la fois Aldama et le conseiller d'Ábalos, Koldo García, et son frère Joseba. Depuis septembre 2021, la participation de ce dernier s'est intensifiée, devenant un acteur incontournable des transferts vers l'Amérique centrale. Les agents ont intercepté des réunions entre Aldama et Joseba García qui avaient généralement lieu à la fin de chaque mois. A noter par exemple une réunion le 20 septembre 2021 et une autre le 21 octobre de la même année. Il ressort clairement des écoutes téléphoniques que Koldo García a donné des instructions à son frère pour qu'il récupère l'argent auprès d'Aldama par l'intermédiaire de son chauffeur.
Dans cette équation, ils impliquent Piedad Losada, la secrétaire d'Aldama. « Arrêtez à 11 heures. Si je ne suis pas là, je laisse Piedad s'en occuper et c'est tout », lit-on dans l'un des messages d'Aldama à Joseba. Après cela, il dit à son frère : « Dimanche confirmé. » Le rapport précise que ce message fait référence « à un possible vol pour la République Dominicaine » puisque le frère du chauffeur s'est rendu dans le pays des Caraïbes à deux reprises à ces dates. Une fois dans la période du 31 octobre au 4 novembre de cette année 2021 et une autre du 13 au 16 décembre de cette année.
Dans les deux cas, Joseba se coordonne avec son frère, avec Aldama et avec Aránzazu Granell. Il s'agit de votre contact en République Dominicaine et de la personne qui vous fournit l'argent. Cependant, des livraisons d'argent ont également été effectuées. « Demain, quand vous serez à Punta Cana ou que vous arriverez, appelez-moi et je vous dirai où je suis (…). Je le mettrai dans mon sac et à un moment donné nous nous reverrons, ne vous inquiétez pas », a écrit la femme identifiée comme étant Arancha le 2 novembre 2021. Selon les écoutes téléphoniques, il a été convenu de donner Joseba García. « 10 000. » C'est un chiffre auquel l'UCO donne vérité car après la prétendue remise d'argent, Joseba demande à Koldo García : « Combien coûtent 10 en échange ? », ce à quoi il répond que c'était 8 800 euros ; chiffre qui correspond à cette époque au taux de change actuel du dollar à l'euro.
