Les appareils saisis à Koldo García sont devenus la clé de cette affaire de corruption. En effet, de son téléphone portable est sorti l'indice qui a conduit l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile à exploiter l'opération de jeudi dernier qui a abouti à la détention de six personnes pour délits d'organisation criminelle, trafic d'influence et blanchiment d'argent.
Des sources de l'enquête confirment à LA RAZÓN que ce qui était contenu dans les terminaux de l'ancien conseiller de José Luis Ábalos a été décisif dans la promotion de cette dernière action, axée sur la recherche du sort des pots-de-vin millionnaires que les personnes enquêtées auraient partagés avec le prétendu truquage des travaux publics.
Cette nouvelle ligne d'enquête a conduit à l'arrestation de Cristian Corvillo (dont les enquêteurs soulignent ses bonnes relations avec Pedro Sánchez) ; son frère, Rubén Corvillo, et Andrea de la Torre, le partenaire de ce dernier de l'ancien ministre Ábalos. Parallèlement, la police judiciaire a procédé à des perquisitions à Cordoue, Séville, Valence et Madrid. Entre autres points, il a accédé au siège de l'Adif (auquel au moins quatre demandes d'informations ont été adressées au cours des deux dernières années) ainsi qu'au siège de Séville du Groupe Azvi ; l'une des entreprises de construction bénéficiant des récompenses suspectes ; plus précisément, des appels d'offres pour des routes, des chemins de fer et d'autres infrastructures pour un montant supérieur à 165 millions d'euros.
Le rôle de Corvillo
Les sources consultées par ce média expliquent que l'objectif est désormais de comparer la destination des fonds gérés par Corvillo, identifiés dans les précédents rapports de l'UCO en raison de sa relation « intime » avec Víctor de Aldama et Koldo García. Il convient de rappeler que Corvillo apparaît déjà dans les premiers rapports de police en raison des courriels échangés avec le commissionnaire du terrain concernant l'achat de fournitures médicales.
De même, il est constaté que le 12 mai 2022, MTM 180 Capital (société Aldama soupçonnée d'avoir prétendument détourné des fonds) et Fertinvest Consulting (liée à César Moreno, associé du commissionnaire) ont transmis des titres à plusieurs sociétés, dont Corvillo Energy, pour un montant de 1 500 euros. Concrètement, Corvillo (membre du PSOE de Cordoue) a confirmé lors de sa récente comparution comme témoin dans l'affaire de fraude aux hydrocarbures sur laquelle enquête Santiago Pedraz, qu'il connaissait Koldo et Ábalos du parti et qu'il avait rendu visite à ces derniers « à plusieurs reprises ».
Ainsi, l'une des inconnues qu'il devra éclaircir lorsqu'il se présentera devant l'enquêteur de cette affaire est précisément quelle était sa véritable relation avec José Luis Ábalos. En fait, Corvillo apparaît également dans les négociations pour l'achat du chalet dont jouissait l'ancien ministre en échange, vraisemblablement, d'avoir ouvert les portes d'autres ministères du gouvernement de Pedro Sánchez pour les aider dans leurs affaires d'hydrocarbures.
Blanchiment d'argent avec des biens immobiliers
Cependant, si quelque chose ressort du personnage de Corvillo, c'est son rôle présumé dans la dissimulation de la destination finale des pots-de-vin qui auraient été distribués avec les appels d'offres des Transports. La police judiciaire a ouvert cette ligne d'enquête grâce au matériel que Koldo García avait caché chez lui à Alicante et que les agents ont saisi lors de son arrestation en février 2024. Sur ces disques durs, il disposait de huit enregistrements, parmi lesquels celui de Santos Cerdán, dans lesquels ils parlaient d'une distribution de commissions pour récompenses à des entreprises que Víctor de Aldama a fini par identifier devant la Cour suprême.
Aujourd'hui, près de trois ans après avoir saisi tout cet arsenal de preuves, l'UCO continue d'analyser et de découvrir des informations qui l'amènent à enquêter sur le blanchiment d'argent. Justement, l'arrestation d'Andrea de la Torre (qui a profité de son droit de ne pas témoigner) a eu lieu en raison de soupçons selon lesquels elle avait blanchi l'argent des commissions grâce à l'achat d'un « loft » dans le quartier de Vallecas. Le partenaire de l'ancien ministre des Transports apparaît comme administrateur de Galvanostudio S. L, une entreprise enregistrée à Rivas, la ville madrilène où il a vécu avec Ábalos jusqu'à ce qu'il aille en prison pour sa peine de 24 ans de prison avec le premier procès de ce complot.
Comme l'a appris ce journal, la prétendue manière de blanchir ces « piqûres » a été l'acquisition par la Málaga, en avril 2024, d'un appartement avec place de parking pour 125 000 euros dans l'Ensanche de Vallecas. La manière dont l’achat a été financé a retenu l’attention des agents. Un premier versement de 7 500 par virement depuis vos comptes et les 117 500 euros restants par chèque bancaire. Il n’avait pas besoin de signer d’hypothèque. Elle a toujours affirmé avoir bénéficié d’une aide financière de sa famille pour cette opération immobilière.
