Le trafiquant de drogue présumé, Ignacio Torán, partenaire de l'ancien chef de l'Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF) qui avait caché près de 20 millions d'euros dans les portes de sa maison, a voulu déplacer une partie de son argent lors de son arrestation fin 2024. Les nouveaux rapports de police fournis au Tribunal national montrent ses déplacements en cachant un million d'euros en crypto-monnaies alors qu'il était derrière les barreaux depuis le 6 novembre de la même année.
Les agents analysent les téléphones de toutes les personnes arrêtées depuis des mois. Ils ont décrypté les pseudonymes, les opérations d'acheminement de drogue, les manœuvres pour blanchir d'énormes sommes d'argent, ou encore les inquiétudes et les combats de certains des plus grands trafiquants de drogue de la planète. Selon ses calculs, le commandement de la police, l'inspecteur principal Óscar Sánchez Gil, a introduit en Espagne au moins 58 000 kilos de cocaïne, pour une valeur estimée à 2 milliards d'euros. Sa part du butin s'élèverait à plus de 30 millions, selon ses notes.
Les rapports de police indiquent que Sánchez avait développé un « mode opératoire minutieux et expert » pour garantir la sécurité des entreprises et des personnes avec lesquelles il collaborait. Il était ainsi capable d'interrompre une opération ou de récupérer de la cocaïne s'il ne parvenait pas à empêcher l'enquête menée par quelqu'un d'autre.
Depuis son entrée en prison, Toran voulait économiser une partie de ce qu'il avait gagné ces dernières années. Les agents ont localisé un réseau commercial complexe, entre Dubaï, Panama et l'Irlande, entre autres pays, où ils ont détourné les millions qu'ils ont empochés. Une bonne partie était consacrée aux crypto-monnaies, la pratique la plus courante dans le monde du crime aujourd’hui.
Conversations saisies
Parmi les conversations saisies, les agents en ont localisé une entre l'un des gestionnaires de ces « portefeuilles » et un homme de confiance de Toran, avec qui il communiquait depuis la prison. Le 18 novembre, le « capo » est en prison depuis près de deux semaines. Son émissaire, qui s'appelle @ikip28 ou « Rubio », a dit à la personne qui gérait cette partie de ses crypto-monnaies : « Désolé de vous déranger, mais vous voyez cet avocat presque tous les jours.
L’homme, dont le nom est Salvador, ne l’a pas vu clairement. Il lui a dit qu'ils demandaient « le pincho » (le support numérique sur lequel se trouverait le portefeuille numérique) et qu'il avait peur. « Voulez-vous me dire de quoi parle le film ? » Les arrestations venaient d'avoir lieu et les informations qu'ils recevaient étaient celles publiées par la presse. Et du côté de Toran, on ne lui a pas non plus donné d'explications : « Je viens de parler à sa fille et elle me dit qu'elle n'est pas allée le voir aujourd'hui et qu'elle ne sait rien d'un avocat sur ce que tu me dis. » Un jour plus tard, @ikip28 a répondu au directeur que l'avocat de Torán « a un coup de main en prison » et que « ce qu'ils essaient de faire, c'est de vous protéger, quelque chose qui a également été discuté avec l'ami », en référence au trafiquant de drogue.
Torán, qui était initialement un confident de l'inspecteur en chef lorsqu'il dirigeait la centrale Udyco (l'unité qui s'occupe du trafic de drogue), est devenu son partenaire. Les deux seraient à l'origine de la plus grande cache de « farlopa » jamais saisie dans notre pays : plus de 13 tonnes dans le port d'Algésiras. Cette opération est celle qui a mis fin au plus grand scandale de corruption policière.
Ce lundi, après l'avoir entendu, le juge l'a renvoyé en prison. En avril dernier, la Chambre pénale du Tribunal national a accueilli l'appel de l'avocat de Torán et a ordonné sa libération, estimant que le juge d'instruction ne lui avait pas fourni les éléments essentiels du dossier lors de son emprisonnement en novembre, car celui-ci était secret, ce qui avait violé son droit à la défense. Mais maintenant, avec de nouveaux rapports sur ses avoirs à Dubaï et une deuxième opération de blanchiment d'argent dans des banques africaines, comme celle de Sao Tomé et Principe, le magistrat l'a renvoyé en prison.
Dans la phase de « nettoyage » de ses prétendus profits issus du trafic de drogue, Francisco de Borbón, fils du duc de Séville, aujourd'hui décédé et parent éloigné du roi, arrêté lundi de la semaine dernière, a joué un rôle notable. Celui que le juge a libéré, ainsi que trois autres personnes, sous caution de 50 000 euros. L'aristocrate a été arrêté à Marbella. Le cousin du roi entretient une relation avec une société de crypto-monnaie en Irlande. Les enquêteurs y ont découvert 20 millions d'euros supplémentaires qui, selon eux, appartenaient à la même organisation. Les enquêteurs chargés des arrestations ont demandé l’aide de spécialistes des cryptoactifs de Malaga.
