Les explications devant la Cour Suprême (TS) de l'ancien directeur du PSOE Mariano Moreno et de l'employée du Secrétariat de l'Organisation Celia Rodríguez ont semé hier de nombreux doutes chez l'instructeur du « cas Koldo » sur le contrôle des paiements en espèces de Ferraz, selon des sources juridiques consultées par LA RAZÓN. Pendant plus de deux heures, tous deux ont expliqué au magistrat comment s'effectuaient ces décaissements d'argent, mais le magistrat Leopoldo Puente s'est étonné du manque de surveillance qui a révélé certaines de leurs réponses. En tenant compte, en outre, que, comme l'a rappelé l'instructeur à Moreno, l'une de ses principales fonctions était de « contrôler que les paiements avaient le but autorisé ».
La personne chargée de collecter ces paiements en espèces lorsqu'ils correspondaient au Secrétariat d'organisation du PSOE, selon ce qu'ils ont dit, était Koldo García lui-même (parfois par l'intermédiaire de son épouse d'alors, Patricia Úriz), même s'il était alors conseiller du ministre Ábalos au ministère des Transports mais n'occupait aucun poste à Ferraz. Et même si, selon des sources de la défense, ce fait « correspond » à tous les paiements pour lesquels Puente ne trouve aucune corrélation dans la documentation fournie par le PSOE, les témoignages de l'ancien directeur socialiste et de l'actuel travailleur de Ferraz jettent encore plus de doutes sur ces paiements.
« Si Ábalos réclamait certains montants, Ábalos en revendiquait-il le contrôle ? » » demanda l'instructeur perplexe. « Ce n'est pas un contrôle. » Ce à quoi Moreno a répondu que cette procédure était respectée non seulement en ce qui concerne les dépenses engagées par le Secrétariat, mais pour toutes. « Cela ne semble pas être un contrôle très efficace », a déclaré Puente, incrédule.
« Cela n'a pas été vérifié »
Les deux témoins ont rejoint la version fournie par le PSOE, comme l'instructeur lui-même s'est chargé de le faire remarquer à Moreno. Selon leurs dires, alors qu'il était directeur du parti, des paiements en espèces étaient effectués pour rembourser des dépenses (principalement de l'essence et des repas), qui étaient traitées en remplissant un formulaire et accompagnées des billets ou factures correspondants. Une fois que Celia Rodríguez a reçu ces formulaires, elle les a déposés à l'administration afin que quelqu'un puisse les superviser. Après examen, ils l'ont prévenue et lui ont remis l'argent en espèces, et elle a contacté la personne demandant le remboursement afin qu'il puisse venir le récupérer à Ferraz.
Les demandes du Secrétariat de l'Organisation, a expliqué l'ancien directeur socialiste, devaient être autorisées par Ábalos. Parfois, comme il le dit, ces dépenses n'étaient pas individuelles, mais correspondaient à « une équipe ». Mais lorsque l'instructeur a voulu savoir quel contrôle était exercé sur ces dépenses, des réponses ont commencé à émerger qui ont surpris Puente, puisque Moreno a déclaré qu'« il n'était pas prouvé » que la personne qui demandait le remboursement de ces frais de kilométrage ou de repas était celle qui avait effectué ces débours. « Est-ce que cela a été vérifié par quelqu'un ? » » le juge a demandé encore et encore. Pour vous retrouver avec la même réponse. « A cette époque, cela n'avait pas été vérifié. »
Ce contrôle, a déclaré l'ancien directeur socialiste, se limitait à s'assurer que « tous les billets et factures étaient conformes à la forme qu'ils devraient avoir » en termes de CIF des factures ou des concepts, car « aucun type de dépenses ne pouvait être présenté », et que les dates coïncidaient. Le juge du « cas Koldo » a également été surpris par le mode opératoire du retrait de ces sommes à Ferraz, après que Mariano Moreno a déclaré que l'argent avait été remis « à celui qui descendait pour le récupérer à la caisse ».
L'ancien directeur socialiste – qui a nié que Ferraz manipulait des billets de 500 euros, car « cela ne sert à rien dans une boîte présentant ces caractéristiques » – a déclaré que ce compte d'exploitation était financé uniquement par des subventions publiques et des cotisations des membres, mais pas par des dons. Quant à Celia Rodríguez, l'employée de Ferraz a assuré que les paiements en espèces ont pris fin depuis fin 2021, même si le procureur général anticorruption, Alejandro Luzón, s'est chargé de lui rappeler que selon les informations fournies par le PSOE lui-même, il y a des décaissements en espèces également en 2023 et 2024.
Ses explications ont également surpris le juge. « C'est une procédure un peu étrange », a déclaré Puente lorsque le témoin a déclaré que lorsqu'il demandait à Koldo García de récupérer une enveloppe, le conseiller ministériel de l'époque envoyait parfois sa femme ou « un messager » pour récupérer l'argent qu'il laissait à la réception.
« Vraisemblablement, quelqu'un vérifierait à quoi correspondent ces factures », a déclaré le juge à propos du contrôle des dépenses remboursées. « Je suppose qu'ils… » répondit Rodriguez. « Qui est-ce? ». « Administration ».
« Il était remis à celui qui descendait à la caisse »
L'ancien directeur de la formation socialiste Mariano Moreno Pavón et l'employée du Secrétariat de l'Organisation Celia Rodríguez ont confirmé ce mercredi que Koldo García était la personne qui avait récupéré les enveloppes avec de l'argent, bien que celui-ci soit destiné à l'équipe d'Ábalos. L'ancien directeur a en effet assuré que l'argent du fonds du PSOE (qui a été alimenté jusqu'à un million d'euros entre 2017 et 2024) était remis « à celui qui descendait pour récupérer » l'argent. Les deux témoins se désolidarisent de l'origine de ces livraisons. Moreno Pavón a déclaré que les demandes devaient provenir du Secrétaire d'Organisation, tandis que Rodríguez déléguait à l'Administration. « Ce que j'ai fait, c'est remplir les relevés de dépenses », a-t-il expliqué.
Justement, cet employé qui apparaît dans le dernier rapport de l'UCO comme étant celui qui a livré l'argent à Koldo a vécu un moment de tension en raison des paiements en espèces à Santos Cerdán. Rodríguez – qui a reconnu qu'elle était sa secrétaire après le départ d'Ábalos – a déclaré qu'à partir de 2021, il avait cessé de payer l'ancien leader socialiste en espèces et l'avait plutôt payé par virement bancaire. Interrogée sur les circonstances de cette modification, elle a précisé qu'elle coïncidait avec le changement de direction et l'application de la nouvelle réglementation.
Cependant, le procureur général anti-corruption, Alejandro Luzón, lui a rappelé que le documentaire fourni volontairement par le PSOE cette semaine montre des paiements en espèces à Cerdán en 2023 et jusqu'en 2024. Invitée à clarifier ce point, l'employée s'est limitée à dire qu'elle ne se souvenait pas que des paiements en espèces aient été effectués, ce à quoi Luzón a répondu que jusqu'à 15 paiements « en espèces » ont été effectués – toujours selon le rapport de Ferraz. « Je ne m'en souviens pas », a simplement répondu le témoin.
« Il n'y a aucune trace de qui reçoit l'argent ? »
Le contenu de ces versements a également suscité des doutes parmi les enquêteurs. Lorsqu'on lui a demandé si les factures correspondaient à des dépenses de diverses natures, Rodríguez a répondu par l'affirmative, en donnant l'exemple des indemnités journalières. Aujourd'hui, interrogés sur le système de restitution de l'argent, la juge d'instruction et le procureur ont été surpris lorsqu'elle a avoué que Koldo l'avait récupéré alors que les objets étaient destinés à l'équipe d'Ábalos au Secrétariat de l'Organisation. Ces dépenses ne semblaient pas non plus très spécifiques puisqu'elles tendaient à être justifiées par le concept général de « frais de représentation ».
L'avocat du Parti populaire, Alberto Durán, lui a demandé si elle avait reçu des instructions pour justifier le paiement des dépenses de cette manière, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative. « Donc les dépenses du ministre étaient toutes des dépenses de représentation ? » » a demandé l'avocat représentant les accusations populaires. « Oui, membres de l'Exécutif », a-t-il répondu. « Il n'y a donc aucune trace de qui a reçu l'argent et de la date ? » a insisté l'avocat, Rodríguez répondant qu'elle avait simplement signé. « Je fais un doodle », a-t-il ajouté.
Puente a convoqué les deux témoins sur la base du silence gardé par Koldo García et José Luis Ábalos devant le tribunal. L'instructeur a d'abord convoqué l'accusé après avoir joint le dernier rapport de l'UCO qui révélait des déséquilibres dans les paiements provenant du PSOE. La Garde civile a mis en garde contre les paiements à Koldo García dans des enveloppes et a déclaré que ces livraisons ne coïncidaient pas avec les paiements identifiés par Ferraz dans la documentation envoyée à la Cour suprême. Les présumés meneurs du complot ont fait usage de leur droit de ne pas témoigner, ce qui a amené le juge à convoquer Moreno Pavón, pour avoir été l'ancien directeur du parti, et Rodríguez, qui avait livré les jeux à Koldo.
