L’ancien conseiller d’Ábalos, quelques jours avant son arrestation : « Je sais tout. C’est à cause du « chien »

Enquête du Bureau Antifraude de l’Administration Fiscale contre le président du Zamora CF, Víctor de Aldama – l’un des accusés du prétendu stratagème de perception de commissions pour l’attribution de contrats de fourniture de masques en cas de pandémie d’une valeur de 52 millions euros – a mis en alerte Koldo García Izaguirre, conseiller de José Luis Ábalos lorsqu’il était ministre des Transports. Les conversations enregistrées par la Garde civile – reproduites dans la plainte du Parquet anti-corruption et dans les résolutions dans lesquelles le juge Ismael Moreno a accepté des mesures de précaution contre trois des personnes interrogées – montrent que l’homme de confiance d’Ábalos, un député socialiste au Congrès , a pris des précautions.

Dans une conversation avec son frère Joseba, également sous enquête, il lui dit qu’« il s’écarte pour qu’ils ne soient pas vus ensemble » et l’ancien conseiller d’Ábalos répond qu’« ils doivent aller chez le notaire pour rectifier ce qui a été fait ». est arrivé à la fille » (l’achat d’un appartement au nom de sa fille à Benidorm qui, selon l’enquête, a été acquis avec une partie des bénéfices des prétendus « ballons »).

Mais seulement 18 jours avant son arrestation, un homme d’affaires à qui les agents attribuent la collecte de 100 000 euros provenant « des fonds enquêtés », prétendument comme un homme de paille de Koldo García, le met en garde de ne pas utiliser l’application Telegram, probablement parce qu’il pourrait faire l’objet d’une enquête. L’ancien conseiller de l’ancien ministre dans le gouvernement de Pedro Sánchez le rassure en lui disant de ne pas s’inquiéter. « Je sais tout », dit-il, « qu’ils sont, comment ils sont, quand ils sont », une situation qui selon lui « est à cause du chien », en référence à Víctor Aldama (c’est ce que détermine la Garde civile dans une lettre officielle du 30 novembre 2023), le président du Zamora CF, également accusé dans cette affaire (pour l’ancien conseiller d’Ábalos, son statut de commissionnaire aurait été déterminant pour que le Trésor enquête sur les attributions). Son interlocuteur lui dit que lorsqu’on lui pose des questions sur quelque chose le concernant, « la première chose que je fais, c’est de le contacter ». D’où les agents concluent qu’il « informerait Koldo qu’il fait l’objet d’une enquête ».

« Je ne vais pas te laisser un centime »

L’enquête a confirmé que Koldo García a utilisé ses proches pour rendre difficile le suivi de la piste de l’argent. Par exemple, à partir d’une conversation entre Joseba García et l’épouse de son frère le 18 octobre de l’année dernière, Anti-Corruption note que le premier « sous les instructions de son frère » déposera 30 000 euros sur l’un de ses comptes « pour ensuite transférer ces fonds  » sur un compte appartenant à Koldo », son épouse ou leur fille mineure dans le but de réduire les remboursements d’hypothèque ou de prêt.

De même, le 13 décembre de l’année dernière, Joseba García a déclaré à sa fille Aner que son frère lui avait dit : « Je ne vais pas te laisser un centime et je ne vais pas l’échanger contre des billets en main », reproduisant ce qu’il avait dit. à lui avant.

Après avoir analysé une autre conversation intervenue par l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile, dans laquelle Koldo « semble exiger de l’argent liquide à un homme d’affaires », les agents arrivent à la conclusion que la « main droite » d’Ábalos payait en espèces « avec Billets de 500 euros. »

Ce recours présumé à des hommes de paille de la famille est également déduit, selon le parquet, du fait que le propriétaire de la maison familiale de Koldo García à Polop (Alicante) était son frère, une opération qu’il aurait apparemment voulu répéter avec l’acquisition d’un résidence secondaire dans une urbanisation de Benidorm.

Plus de 16 millions de bénéfices

Après avoir analysé leurs comptes bancaires et leurs déclarations fiscales, Anticorrupción assure que l’augmentation du patrimoine de García Izaguirre et de sa famille entre 2020 et 2022 – lorsqu’ils ont acquis divers actifs pouvant être évalués à un million et demi d’euros – « ne correspond pas à les revenus de leurs activités officielles.

Un enrichissement soudain que le parquet attribue aux « paiements reçus pour avoir négocié » les contrats de l’État Ports, de l’Adif et du secrétaire d’État à la Sécurité du ministère de l’Intérieur pour l’acquisition en mars de masques qui seront attribués à Management Solutions. et avril 2020.

À l’augmentation de leurs revenus monétaires s’ajoute une diminution de leurs provisions de trésorerie, « ce qui dénote l’existence possible d’une autre source financière d’origine inconnue ».

Selon l’une des ordonnances du juge Ismael Moreno, le prétendu « complot » a obtenu des bénéfices « environ 32% des fonds obtenus », environ 16,5 millions d’euros, en répartissant 13% du montant total des récompenses (plus de six millions d’euros). pour payer la fourniture et le transport aérien des masques. Cette résolution indique que c’est le ministère des Transports qui a procédé à la « présélection » de la société Sociedades de Gestión pour l’attribution des contrats controversés de Puertos del Estado et de l’ADIF d’abord, puis du ministère de l’Intérieur.

En effet, le juge du Tribunal national estime qu’il y avait « un accord préalable » entre les responsables de ladite entreprise et l’Administration, puisque la publication de l’ordre d’acquisition de fournitures médicales intervient le même jour que la sentence.

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