L'Audience nationale (AN) attend le 7 avril la déclaration d'un des principaux accusés dans l'arnaque dite du « crypto-cannabis », qui a rapporté plus de 645 millions d'euros. Il s’agit de l’une des plus grandes fraudes au niveau européen.
La déposition de Víctor Bitner, poursuivi pour un délit présumé d'escroquerie aggravée, de blanchiment d'argent et d'appartenance à une organisation criminelle, était prévue pour mercredi dernier. Cependant, le juge d'instruction de la procédure, Antonio Piña, n'a pas pu être présent et la comparution de l'inculpé est revenue au président du tribunal central d'instruction numéro 5, Santiago Pedraz.
Le juge a décidé de reporter l'interrogatoire clé de l'accusé, en attendant le retour de Piña, et de maintenir Bitner en détention provisoire sans caution en raison d'un « risque élevé de fuite » et de destruction de preuves.
La personne faisant l'objet de l'enquête, qui a été arrêtée en Allemagne, est considérée comme l'un des principaux acteurs de la prétendue macro-escroquerie internationale de la plateforme d'investissement dans le cannabis Juicy Fields. Il est en effet décrit par les enquêteurs comme le responsable économique du complot : il gérait l'un des comptes bancaires qui ont reçu plus de 161 milliards d'euros des victimes de la fraude et était l'administrateur d'une des sociétés impliquées dans le stratagème.
« Il a également participé au blanchiment d'argent pour le compte de l'organisation criminelle via son compte de crypto-monnaie, où 3,46 millions de dollars sont reçus d'adresses contrôlées par le réseau », indique l'ordonnance.
Cependant, le tribunal attend la comparution de Bitner ainsi que l'enquête menée en Allemagne, qui enquête simultanément sur l'affaire.
Cependant, la personne considérée comme le « chef » du réseau et celui qui a donné des « ordres » au reste des membres de l'organisation criminelle est Sergei Berezin, faisant l'objet d'une enquête pour les mêmes crimes que Bitner. Il a été arrêté en République dominicaine en avril 2024 et a fait une déclaration devant le magistrat en novembre dernier.
Mais Berezin n'était pas seulement le leader, mais aussi, selon la police, il a ordonné à un autre membre de l'organisation criminelle « d'assassiner Bitner pour avoir disparu avec des données d'accès à différentes banques ».
Lors de sa comparution devant le juge, ce citoyen russe a même assuré au juge qu'une partie de l'argent récolté grâce à l'arnaque était allée à une usine de drones à Saint-Pétersbourg. Sa déclaration souligne ce que les enquêteurs soupçonnaient déjà : dans ce qui est considéré comme la plus grande fraude européenne, le réseau avait le soutien du Kremlin.
Rien qu'en Espagne, les personnes concernées s'élèveraient à 1.766 et celles signalées à 284, selon une ordonnance du magistrat. Le montant de la fraude signalée dans notre pays s'élèverait à 24,192 millions d'euros. Mais comment a fonctionné ce prétendu système pyramidal ?
Exploitation du réseau
Les investisseurs se sont inscrits sur le site et ont alloué de grosses sommes d’argent pour acheter des cultures de cannabis – qui n’existaient pas – et dont ils espéraient recevoir des rendements compris entre 70 % et 168,08 %, selon la plateforme.
Les paiements étaient effectués à l'aide de trois types de crypto-monnaies : Bitcoin, Ether et Theter, qui atteignaient un « portefeuille » géré par les partenaires de la plateforme. Il existait également un autre moyen d'effectuer des paiements par virement bancaire vers des comptes bénéficiant du programme à Chypre, en Allemagne ou en Lituanie.
Selon une décision de justice, l'argent collecté auprès des victimes – pour la plupart originaires d'Espagne représentées par le cabinet Zaballos Abogados – n'a pas été réinvesti dans le cannabis médical, mais « a été affecté à des paiements partiels aux victimes (…) et au financement du dispositif de collecte de fonds de l'escroquerie (…), la majeure partie de l'investissement disparaissant dans un réseau complexe d'entreprises et de comptes bancaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Europe ».
La plateforme a débuté ses activités le 22 mars 2020 et a cessé de fonctionner en juillet 2022. Les autorités financières avaient alors précédemment alerté sur l'irrégularité de l'activité. La Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) espagnole a mis en garde contre la plateforme, tandis que le régulateur allemand BaFin a même interdit ses opérations et lui a infligé une amende d'un million d'euros.
Toutefois, selon le dernier rapport de l'Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF) de la Police nationale, daté de février de cette année, l'affaire implique déjà une douzaine d'accusés et l'enquête devrait durer plus d'un an.
