Le juge du Tribunal National Santiago Pedraz a inculpé la directrice du PSOE, Ana María Fuentes ; à l'ancien secrétaire de l'Organisation Socialiste Santos Cerdán et à son avocat, Jacobo Teijelo ; l'homme d'affaires Javier Pérez Dolset ; au garde civil Juan Sánchez Yepes et à l'avocat Ismael Oliver dans l'enquête sur le « cas Leire », le prétendu complot visant à désactiver les enquêtes judiciaires qui affectent la formation socialiste ou le gouvernement.
Pedraz – qui a envoyé tôt le matin les agents de l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) à Ferraz et au siège de la Garde Civile, considère le conseil d'administration socialiste complice des délits enquêtés et les accuse également d'avoir falsifié un document commercial, pour avoir prétendument endossé les ordres de paiement à Leire Díez avec des factures que les enquêteurs considèrent comme fausses.
Les crimes attribués aux personnes enquêtées sont l'appartenance à une organisation criminelle, le trafic d'influence, la corruption, la révélation de secrets, l'incitation à de faux témoignages, la fausse accusation, la prévarication, la falsification d'un document commercial et un délit contre les institutions de l'État. Teijelo et Sánchez Yepes sont notamment accusés de révélation de secrets, de corruption et de délits contre les institutions de l'État.
Des sources judiciaires précisent que l'intervention de la police n'est pas liée au prétendu financement irrégulier du PSOE – sur lequel le juge Ismael Moreno enquête dans un autre article secret – et qu'il s'agit d'une « exigence » de documentation « avec un avertissement de devenir un dossier » s'il n'y a pas de collaboration de la part de Ferraz.
L'UCO, au siège de la Garde Civile
Les agents de l'UCO se sont également rendus au siège de la Direction générale de la Garde civile, rue Guzmán el Bueno, à Madrid, au cabinet de conseil de l'ancien conseiller socialiste d'Andalousie Gaspar Zarrías – qui a été reconnu coupable de la fraude d'un million de dollars ERE, bien que sa condamnation ait été annulée par la Cour constitutionnelle – et ont également touché, selon des sources judiciaires, le domicile de l'ancien secrétaire d'organisation du PSOE Santos Cerdán, lié à l'une des personnes enquêtées sur l'homme d'affaires. Antxón Alonso. De même, les agents ont également pénétré au domicile de l'homme d'affaires Javier Pérez Dolset.
Pedraz a ordonné à l'UCO de demander au PSOE divers documents et fichiers électroniques dans le cadre d'une enquête contre un complot visant à déstabiliser les procédures judiciaires qui ont affecté le PSOE ou le Gouvernement, selon des sources du rapport de la Cour Nationale.
Le magistrat voit des indices de responsabilité pénale du directeur du PSOE « au moins comme complice », dans la commission des délits enquêtés, et en tout cas comme auteur de l'éventuel délit de falsification d'un document commercial en raison de l'émission de « factures mensongères ».
Deux complices possibles
L'enquête désigne Juan Manuel Serrano, ancien président des Postes et ancien chef de cabinet de Pedro Sánchez, et Juan Francisco Serrano, député socialiste et secrétaire de la Politique municipale de la Commission exécutive fédérale du PSOE, pour leur prétendue collaboration avec les personnes inculpées « dans l'exécution d'actes spécifiques et isolés en faveur de leur plan illicite », bien qu'en attendant le déroulement de l'enquête, on ne précise pas leur éventuelle responsabilité pénale.
Pedraz considère que l'activité prétendument criminelle faisant l'objet de l'enquête est grave, tant en raison des sanctions qui pourraient être imposées que du montant élevé des transactions économiques faisant l'objet de l'enquête, c'est pourquoi il considère que les exigences convenues aujourd'hui sont proportionnées.
Une action qui a consisté à exiger des particuliers et des entreprises, ainsi que des entités publiques et privées, qu'elles remettent « immédiatement toute la documentation, les fichiers électroniques et les informations détaillées » dans les trois résolutions notifiées tôt ce matin aux personnes concernées.
Les agents de l'UCO sont déjà entrés à Ferraz à la recherche de documents le 20 juin de l'année dernière, après l'inculpation de Santos Cerdán, mais à cette occasion pour demander des documents sur le prétendu truquage des récompenses publiques attribuées à l'ancien dirigeant socialiste, qui continue de faire l'objet d'une enquête du juge Ismael Moreno.
Un associé de Cerdán, enquêté
Pedraz enquête sur Fernández, Leire Díez et Alonso pour un prétendu complot visant à truquer des marchés publics pour appartenance à une organisation criminelle, prévarication, détournement de fonds et trafic d'influence pour l'attribution présumée irrégulière de cinq contrats d'une valeur de 132 millions d'euros.
L'article, qui reste secret – attendu jusqu'au 8 juin – enquête sur diverses opérations liées à SEPI, au Groupe Sepides (Société d'État pour la promotion industrielle et le développement des affaires), Mercasa et Enusa. Et aussi dans le financement de 17,3 millions d'euros d'Arapellet SL, détenue à 100% par Forestalia, l'entreprise aragonaise d'énergies renouvelables qui aurait bénéficié d'Eugenio Domínguez, ancien directeur général adjoint de l'évaluation environnementale du ministère de la Transition écologique alors dirigé par Teresa Ribera.
Lors de l'attribution de ce projet par Sepides – qui consistait en l'agrandissement des installations de l'entreprise et le démarrage d'une nouvelle usine – la prétendue commission convenue s'élevait à 200 000 euros, selon l'UCO.
La plupart des personnes enquêtées, en attente de déclaration
La Garde civile signale trois sociétés ayant des liens « directs » avec Forestalia, ce qui détermine que parmi les personnes visées par l'enquête figurent également – soulignent les sources consultées – à la fois le propriétaire de l'entreprise d'énergie renouvelable, Fernando Samper, et les frères Eduardo et Roberto Pérez Águeda, tous deux accusés dans le « cas Forestalia » comme exécuteurs présumés des paiements pour les truquages.
Une fois le secret du procès-verbal levé, la majorité des personnes interrogées devront témoigner devant le Tribunal national, puisque jusqu'à présent seuls l'ancien président du SEPI, Leire Díez et l'homme d'affaires Antxon Alonso l'ont fait.
