L'enquête judiciaire menée par le juge José Luis Calama, qui maintient l'ancien président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero sous enquête concernant les prétendues irrégularités dans le sauvetage de Plus Ultra que le gouvernement de Pedro Sánchez a accordé à la compagnie aérienne en mars 2021, présente une « complexité particulière ».
D'une part, parce que la trace de l'aide d'État accordée à la compagnie aérienne a été perdue, au moins, dans cinq pays étrangers à travers un réseau d'entreprises complexe qui inclut des sociétés offshore et que les prévenus ont créé, précisément, pour rendre difficile la traçabilité des fonds ou les « blanchir ».
Et d'autre part parce que l'organisation criminelle présumée se caractérise, selon le juge d'instruction, par « son opacité, le recours à des mécanismes de dissimulation de patrimoine et l'intervention de tiers interposés ».
Dans l'un des rapports préparés par l'Unité de Délinquance Économique et Fiscale de la Police Nationale (UDEF) et incorporés au résumé judiciaire auquel LA RAZÓN a eu accès, les enquêteurs assurent qu'une partie des 53 millions d'euros d'État que la compagnie aérienne a reçus a été transférée à l'étranger sur des comptes d'entités liées à la fois à l'organisation criminelle présumée et à l'environnement corporatif de Plus Ultra.
Le parquet anticorruption a en effet reçu une plainte dont le motif principal était lié au détournement abusif de ces 53 millions d'euros et qui, vraisemblablement, ont été utilisés à d'autres fins.
« En effet, des sorties d'argent ont été détectées sur ces comptes – en référence aux dépôts bancaires de l'enquêté et actionnaire de la compagnie aérienne Rodolfo Reyes – destinés à des comptes bancaires à l'étranger en faveur d'entreprises gérées par le citoyen néerlandais résidant en Suisse, Simon Verhoeven, instruit par le parquet de Genève », peut-on lire dans le document.
Concrètement, des « paiements irréguliers » ont été détectés en faveur des sociétés Alipa Wira Trading Ltd (Royaume-Uni), Allpa Wira Trading AG (Suisse), Valerian Corporation (Gibraltar) et Wailea Investment (Royaume-Uni), crédités sur des comptes bancaires au Royaume-Uni, à Gibraltar, en Suisse, à Maurice, au Monténégro, en Malaisie et à Porto Rico.
Par exemple, il existe des preuves de deux paiements du compte bénéficiant d'une aide de l'État pour un montant total de 920.870 euros en faveur d'une entreprise au Royaume-Uni et le même nombre juste après un mois après avoir reçu le sauvetage susmentionné à des entreprises dédiées au trafic international d'or vénézuélien et déjà enquêtées par les autorités suisses.
Le rapport affirme également que le réseau a utilisé des sociétés basées dans différents pays et juridictions offshore pour canaliser l'argent et simuler des opérations économiques avec « une apparence de légalité ». L'enquête a pu vérifier l'existence de diverses factures émises par des sociétés situées dans des paradis fiscaux comme les îles Caïmans et le Panama, entre autres, pour des montants pertinents, et situe une partie d'autres mouvements financiers dans des pays comme la Suisse ou les Émirats arabes unis.
Ce sont des questions qui concordent avec la décision du juge Calama d'ouvrir un dossier séparé pour retracer les mouvements bancaires et financiers du complot à l'étranger. Ces transferts se concentreraient également sur le Venezuela, la Chine et Dubaï, même si les agents ne soulignent pas l'apparition de nouveaux sites, et concerneraient jusqu'à une quarantaine d'entreprises ; tout cela après que le juge ait confirmé les ramifications internationales et les opérations financières particulièrement complexes menées par l'organisation criminelle présumée.
Il convient de rappeler que le Fonds de soutien à la solvabilité des entreprises stratégiques (FASEE), d'où proviennent les crédits de l'État, a été approuvé un jour seulement après une réunion « clé » entre les hauts fonctionnaires du département alors dirigé par José Luis Ábalos – comme, par exemple, l'ancien secrétaire d'État Pedro Saura – et les dirigeants de Plus Ultra.
Cinq jours plus tard, l'enquêteur et ami proche de Zapatero, « Julito Martínez », et le président de la compagnie aérienne, Julio Martínez Sola, se sont rencontrés pour signer le contrat de conseil entre Analisis Relevante – la société de conseil de Julio Martínez qui a versé à Zapatero 490 780 euros et 239 755 euros à l'entreprise de ses filles – et Plus Ultra pour 6 050 euros par mois pendant douze mois.
Pour Calama, cette séquence temporelle révèle « la synchronisation temporelle entre les efforts d'influence et la formalisation des contrats ». De même, les paiements de la compagnie aérienne à Relevant Analysis commencent le 5 mai 2020, un jour après que les personnes interrogées ont évoqué une rencontre « clandestine » avec un contact du SEPI.
Le message : « Zapatero règne ici »
Les dirigeants de Plus Ultra, souligne l'enquête, connaissaient, selon l'UDEF, « le réseau de contacts et d'influences » de l'ancien président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero. C'est ainsi que l'ancien directeur de la compagnie aérienne Rodolfo Reyes les exprime lors d'une conversation avec le vice-président de Plus Ultra de l'époque, Julio Martínez Sola, faisant expressément référence à son influence au Venezuela. « Zapatero est ici aux commandes », vous dit-il le 5 décembre 2020 en vue des négociations avec l'Institut national de l'aéronautique civile du Venezuela en raison de problèmes avec les vols de la compagnie aérienne.
