La garde civile souligne déjà une « situation privilégiée » pour Víctor Aldama pour ses liens présumés avec Moncloa. La même semaine que la réussite menace d'obtenir des papiers qui, dit-il, affecteraient le président de l'exécutif, le résumé du « complot de carburant » indique ses « contacts avec le gouvernement ».
L'UCO, qui a déjà constaté que l'homme d'affaires avait un «laissez-passer spécial» au ministère des Transports de José Luis Ábalos, parle désormais de liens avec l'exécutif. En fait, il fait appel à ces liens présumés pour justifier les raisons pour lesquelles Claudio Rivas, son partenaire dans ce complot de corruption, s'est approché de lui. D'après le résumé de la procédure, à laquelle la raison a eu accès, il s'ensuit que le propriétaire de Villafuel, le mercantile clé du réseau, l'a exhorté à chercher une réunion avec le gouvernement pour obtenir la licence d'opérateur d'hydrocarbures.
Les chercheurs soutiennent non seulement les documents saisis dans l'intrigue, mais aussi dans le témoignage de Carmen Pano. La femme d'affaires, qui a avoué avoir pris 90 000 euros au siège de la PSOE, a révélé avec beaucoup de détails devant la garde civile en décembre comment ces réunions ont été créées avec le ministère de l'Industrie. Plus précisément, il a expliqué qu'Adama lui avait dit en 2020 – la même année au cours de laquelle les contrats pandémiques millionnaires ont été notés – qu'il avait commencé à planifier des réunions dans le département que Kings Maroto a ensuite dirigé.
Maroto et Ribera, les ministres en pointillés
La nomination a eu lieu en janvier 2021 et il en va de même, entre autres, Pano elle-même, Claudio Rivas et Koldo García, exassor de Ábalos. Il y avait Juan Ignacio Díaz Bidart, chef du cabinet du ministre de l'époque. Après la réunion, Bidart a été transféré que lorsqu'ils avaient toute la documentation, ils le présenteraient par télémématisation et en donneraient une copie à Koldo García qui, malgré le fait de ne pas avoir de lien ou d'être engagé avec ce département, serait envoyé.
Une fois le documentaire rassemblé, l'organisation criminelle présumée a été présentée au ministère de la transition écologique, sachant même qu'elle ne répondait pas aux exigences nécessaires pour obtenir la licence. La garde civile se démarque à cet égard que, dans cette direction, ils ont demandé qu'Aldama a promu une « chaîne ouverte » par Koldo García afin qu'il agisse à son tour comme un interlocuteur auprès du ministère.
Mais la médiation n'est pas devenue libre. La réalisation a parlé de la «considération» et, en particulier, de l'intention présumée d'Ábalos afin que le terrain achète une maison de vacances dans le directeur. Il a été acquis par le Mercantile, il y a du temps pour un montant total de 585 000 euros. L'entreprise, dont la fille de Pano est administratrice, a été créée dans le processus d'obtention de la licence en 2021 et, en seulement deux ans, a accumulé une dette avec le Trésor de 49 millions d'euros.
La « stratégie » d'Adama
Les plans de l'organisation criminelle présumée ont été tronqués après la cessation fulminante de Ábalos. L'UCO se démarque à cet égard que son départ du ministère et, par conséquent, la perte d'influence qu'ils recherchaient pour obtenir la licence, les faisaient changer de «stratégie». En fait, ils ont résolu le contrat de location de la maison Cadiz, indiquant clairement qu'une fois son cycle dans l'exécutif terminé, les relations ont été coupées.
Dans cette deuxième étape, ils ont promu des transactions entre les sociétés du terrain pour capitaliser et résoudre les problèmes financiers qui ont empêché l'obtention de la licence. Enfin, le ministère de Teresa Ribera a permis à Villafuel le 15 septembre 2020. Dans sa plainte initiale, le procureur anti-corruption a déclaré qu'il avait été accordé sans « apparemment » les exigences financières dont le réglementation exigeait.
De plus, le ministère public fait valoir que « l'opération frauduleuse » qui éclabousse trois ministères aurait pu être effectuée s'il n'avait pas obtenu la licence de l'exécutif. L'agence fiscale a détecté une fraude qui s'élève à 182 millions d'euros en seulement deux ans. Le mécanisme consistait à simuler la vente de carburant aux sociétés interposées, bien que, en réalité, le pétrole ait été fourni directement aux clients finaux, de sorte que les quotas de TVA correspondant à ladite activité ont été sauvés.
Les avantages irréguliers obtenus ont été cachés au Trésor et détournés à l'étranger par le biais de sociétés d'écran. Jusqu'à présent, la garde civile a détecté des transferts à l'étranger en raison d'un montant de près de 74 millions d'euros. Parmi eux, 68 millions ont été canalisés au Portugal; 4,6 millions en Chine et 646 000 euros en Colombie. De la même manière, le mouvement de fonds au Luxembourg et la Suisse, un pays où María Luisa Rivas a ouvert des comptes bancaires au nom de ses enfants mineurs a été détecté. Une partie des prestations millionnaires est retournée en Espagne par le biais d'opérations de blanchiment des capitaux que l'UCO continue d'enquêter.
