Cinq des membres présumés du « complot Koldo » arrêtés le 20 dans le cadre de « l'opération Delorme » ont des casiers judiciaires liés à plus d'une douzaine de délits parmi lesquels le trafic de drogue, la corruption, l'appartenance ou la coopération à un groupe criminel et le blanchiment d'argent. , entre autres.
C'est ce qu'affirme une procédure de l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) incorporée au résumé de « l'affaire Koldo », dans laquelle le juge du Tribunal National Ismael Moreno enquête sur la répartition de plusieurs millions de dollars de commissions pour l'attribution de masques aux ministères. et les gouvernements régionaux. Dans ces documents, 48 heures après les arrestations, les agents ont mis par écrit le résultat de la consultation des bases de données des Forces de sécurité concernant les personnes enquêtées.
Le « cerveau » considéré des opérations tissées autour de Management Solutions et de la capacité d'influence de Koldo García, ancien conseiller d'Ábalos, remporte le gâteau. L'homme d'affaires Juan Carlos Cueto a cinq casiers judiciaires, tous devant la Garde civile, pour délits de fraude contre le Trésor public de l'État, régional, régional ou local, blanchiment d'argent, corruption dans des transactions commerciales internationales, pots-de-vin et participation ou coopération avec des organisations et les groupes criminels.
Également celui identifié comme « réalisateur » du « complot Koldo », Víctor de Aldama (dont les entreprises ont empoché plus de 6,5 millions pour les prix Transports et Intérieur et les gouvernements des Canaries et des Baléares de l'actuel ministre Ángel Víctor Torres et du président du Congrès). Francina Armengol, respectivement), figure sur cette liste noire. Dans son cas, pour « conduite d'un véhicule avec perte de validité de l'autorisation pour perte de points » et en relation avec un délit de fabrication, introduction, détention ou facilitation de programmes informatiques destinés à commettre une fraude (ce dernier figure dans les dossiers de la Police, et le reste, dans ceux de l'Institut Armée).
Un autre des hommes d'affaires enquêtés, Rogelio Pujalte – qui, selon la Garde civile, a alerté Koldo García qu'il faisait l'objet d'une enquête et lui a ordonné d'adopter des mesures de sécurité – a également un casier judiciaire, tel qu'il a été enregistré dans la procédure UCO, pour trafic de drogue et délit. d'appartenance à une organisation criminelle.
Le « pouvoir corrupteur » de Koldo
Un quatrième enquêteur qui apparaît dans ces bases de données policières est le constructeur Luis Alberto Escolano, partenaire d'Aldama et l'un des hommes d'affaires vers qui « l'acquéreur » se serait tourné pour protéger ses actifs au Portugal, et ainsi tromper le Trésor (qui dès le début mettre l'accent sur Soluciones de Gestión et les deux sociétés du président de Zamora CF qui ont reçu des commissions pour prétendument participer à la gestion de l'expédition des masques, ce que les fournisseurs ont nié à la Garde civile). La Police dispose dans sa base de données d'une « détention requise par l'ordre national » après déclenchement d'une alerte SIGO (Système Intégré de Gestion Opérationnelle) ou BDSN (fichier automatisé de la Base Nationale de Signalisation du Ministère de l'Intérieur).
Enfin, un autre des inculpés, Francisco Javier García – que Koldo aurait utilisé pour cacher une partie de ses biens – apparaît dans le dossier de la police de la Garde civile pour des blessures légères.
L'unité de criminalité économique de l'UCO expose dans un de ses rapports les traits caractéristiques de l'organisation criminelle qui, selon elle, se retrouvent dans le « complot » enquêté. D'un côté, explique-t-il, « le recours à la corruption » et, de l'autre, « l'abus des structures commerciales légales » pour obtenir des avantages économiques. « Cette symbiose », conclut-il, a été observée dans l'enquête sur le prétendu complot.
En effet, la Garde civile identifie Koldo, avec Aldama et Cueto, comme « les trois principaux acteurs » et souligne « leur capacité à prendre des décisions » et à exercer une influence – affirmant qu'ils faisaient preuve de « hiérarchie » dans leurs domaines d'action respectifs ». –, ainsi que « sa capacité corruptrice ».
((H3:Sur les traces du « superboss » dans la création des contrats))
L'enquête a mis en lumière ce que certains accusés définissent comme un « super patron » qui aurait été au sommet du traitement des contrats. Ainsi, dans une conversation téléphonique interceptée, Piedad Losada, une employée de Víctor de Aldama, a déclaré à Juan Carlos Cueto que son patron était en colère contre Israel Pilar, un prétendu intermédiaire avec les entreprises fournissant des fournitures médicales. Selon lui, Aldama lui aurait dit « qu'Isra ne devrait pas toucher à ses couilles parce qu'il a des photos de lui avec le 'superboss' », avant de dire à Cueto qu' »il sait déjà qui est le 'superboss' dans cette histoire ». Dans le rapport du 2 octobre de l'année dernière dans lequel l'UCO fait référence à cette conversation, il est noté que tous deux « sont conscients de l'existence d'une troisième personne qu'ils ne veulent pas mentionner au téléphone, qui ne serait pas Cueto ou Aldama, et qu'elle serait liée à la création des contrats examinés, se plaçant au plus haut niveau de décision. Il s'agit en effet d'une des avancées « significatives » de l'enquête, qui tente désormais de clarifier l'identité de ce « tiers connu des personnes interrogées, mais dont elles ne font pas référence nommément lorsqu'elles le mentionnent dans leurs appels téléphoniques ». conversations », puisque qui est censé jouer « un rôle de premier plan » dans les opérations.
À cette époque, les personnes interrogées cherchaient à éviter l'enquête du Trésor sur Soluciones de Gestión et Aldama (dont deux sociétés ont reçu une partie des commissions, qui dans leur cas dépassaient six millions et demi d'euros), une menace qui, en raison de l'implication de Cueto dans cette affaire, la Garde civile en déduit qu'elle a fait craindre aux personnes enquêtées que l'attention se concentre finalement sur les récompenses.
La relation entre Cueto et Aldama n'était pas bonne. En fait, « le manque d'intérêt » du président du Zamora CF à l'égard de cette inspection l'a amené à déléguer cette question à son « secrétaire-conseiller », Piedad Losada, avec qui Cueto a été obligé d'en discuter. La préoccupation de l'homme fort du Groupe Cueto allait, selon la Garde Civile, « au-delà de la crainte d'une inspection de Management Solutions ».
