Le rôle de l'ancien chef de l'Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF), Óscar Sánchez, ne se limitait pas à protéger ses partenaires du trafic de drogue en saisissant leurs données dans les bases de la police. Il a également fait la même chose avec lui-même. L'inspecteur en chef est accusé d'appartenir à une organisation criminelle qui a introduit sur le marché pendant des années jusqu'à 73 000 kilos de cocaïne, d'une valeur d'environ 2 milliards d'euros.
Le dernier rapport des Affaires intérieures contribué au procès de la Cour nationale indique que Sánchez figurait dans un rapport d'intelligence économique de 2022 comme bénéficiaire de transferts d'une entreprise faisant l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, Desarrollos Empresariales Kofu.
Le document, datant du mois de juin de la même année, a été envoyé au Groupe 20 de la Police Judiciaire de Madrid, une section dirigée par le commandement lui-même. Autrement dit, l'agent enquêté a reçu des informations compromettantes sur lui-même. Cette enquête a évidemment été laissée dans un tiroir. L'inspecteur principal a introduit cette société dans les systèmes de surveillance policière à l'occasion de « l'opération Unagui », qu'il a dirigée lui-même.
L'enquête sur l'affaire, outre ce rapport de 2022, indique que Kofu a reçu des « fonds importants » provenant du trafic de drogue « de sociétés gérées » par Juan Ángel Cervera, accusé dans l'affaire et connu comme « le financier ». Le policier n’a été arrêté qu’en novembre 2024.
Selon les enquêteurs, cet argent est ensuite parvenu à Óscar Sánchez et à son épouse, Noelia Ruiz – également policière et enquêtée pour délits de blanchiment d’argent – comme « loyer fictif ». Le couple a acheté un chalet à moitié détruit à Denia et l'a entièrement réhabilité. Selon les agents, plus de 966 000 euros ont été dépensés pour le réparer, dont une grande partie payée en espèces.
Lors de la perquisition au domicile de Sánchez, les Affaires intérieures ont trouvé des documents sur une prétendue location de ce domicile à Jaime Calvete, administrateur de Kofu. L'accord a été signé en 2021 pour une valeur de 3 500 euros par mois. L'entreprise en a payé 28 000. Les agents assurent que le contrat était faux et qu'il servait à blanchir une partie des prestations du policier car, à cette époque, la maison « était en pleine rénovation », selon la lettre officielle à laquelle LA RAZÓN a eu accès.
L'une des clés qui ont aidé les chercheurs sont les notes de dépenses et de revenus qu'Óscar Sánchez lui-même conservait. Ses comptes comptables étaient à jour et reflétaient les kilos de médicaments qu'il avait contribué à introduire et l'argent qu'il facturait pour chacun. Également les objets qu'il a alloués en espèces pour son chalet, comme les 25 000 euros qu'il a dépensés pour un bonsaï.
La police a trouvé dans ces notes « une annotation relative à la location » de la maison de Denia que l'ancien chef de l'UDEF à Madrid a enregistrée comme un prêt de 70.000 à un certain « Primo », pseudonyme avec lequel il faisait référence à Ignacio Torán, le chef présumé de l'organisation de trafic de drogue, et à un certain « J », référence commune à Cervera, « le financier ». «Selon l'annotation, (Óscar Sánchez) a donné 70 000 euros à Torán le 26 juillet 2021 pour qu'il puisse les prêter à Cervera. Cervera restitue 28 000 € à travers Desarrollos Empresariales Kofu » sous forme de « loyer simulé », peut-on lire dans le dernier rapport du 5 mars des Affaires intérieures.
Déclaration suspendue
Ce lundi, la déclaration volontaire d'Óscar Sánchez devant le Tribunal national était prévue, mais elle a finalement été suspendue. Vendredi dernier, le juge Francisco de Jorge a rendu l'ordonnance dans laquelle il était défendeur dans cette affaire. Au début de la déposition que l'inspecteur principal a faite depuis la prison de Soto del Real, le magistrat lui a demandé s'il voulait, profitant du fait qu'il était là volontairement, permettre que l'interrogatoire ait un caractère d'investigation. C'est le type de déposition qui a lieu après la poursuite d'une personne mise en examen, dans laquelle les faits pour lesquels le magistrat propose de la juger lui sont communiqués. Sa défense s'y est opposée, arguant qu'il n'avait pas eu le temps de se préparer à ce type d'interrogatoire, puisqu'il avait été entendu vendredi.
L'ancien chef de l'UDEF de Madrid a demandé il y a quelques mois à témoigner volontairement pour dénoncer de prétendues irrégularités dans l'obtention d'informations qui ont conduit à la saisie d'une des cargaisons de cocaïne faisant l'objet de l'enquête, et qui ont été essentielles à la poursuite de l'enquête.
Dans cette affaire, le juge a déjà poursuivi plus de vingt personnes physiques et morales, dont Ignacio Torán et Alejandro Salgado, le Tigre, membre présumé de l'organisation qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, et qui se trouvait à Dubaï (Émirats arabes unis), une ville dans laquelle on estime que Torán possède un patrimoine immobilier de 20 millions d'euros.
