Le procès ouvert devant les tribunaux de la Plaza de Castilla contre Plus Ultra est en attente d'analyse de tout le matériel saisi lors des perquisitions du 11 décembre. Des sources de l'enquête confirment à LA RAZÓN que l'UDEF de la Police Nationale s'apprête à procéder à la levée des scellés de tous les documents saisis au siège de la compagnie aérienne et au domicile de l'homme d'affaires Julio Martínez Martínez. Il s'agit d'un documentaire décisif pour promouvoir cette procédure ouverte pour un délit présumé de blanchiment d'argent avec le sauvetage de l'entreprise.
L'opération policière a été réalisée dans le cadre d'une procédure menée par le Tribunal d'Instruction numéro 15 de Madrid. Il s’agit du même organisme qui a enquêté en 2021 sur les conditions de l’injection de 53 millions d’euros publics après avoir été considérée comme une entreprise stratégique touchée par la pandémie. Ces enquêtes ont fini par être archivées parce qu'elles n'ont pas été prolongées dans le délai fixé par la loi, mais quatre ans plus tard, le même juge se saisit de cette affaire qui enquête sur une prétendue organisation criminelle dédiée au prétendu blanchiment de fonds en provenance du Venezuela.
En effet, le parquet anticorruption a déposé une plainte auprès du Tribunal national en octobre 2024 pour ces événements, mais tant le juge d'instruction que la chambre ont estimé qu'ils n'étaient pas compétents pour enquêter sur ces événements. Dans cette plainte, il a déclaré que le réseau était composé d'étrangers espagnols nationalisés et d'un avocat espagnol exerçant en France, en Suisse et en Espagne.
Sur la piste du blanchiment d'argent
Anti-Corruption s'est appuyée sur les demandes de coopération internationale reçues de la France et du parquet de Genève. Les deux pays avaient déjà en vue ce prétendu complot criminel et ont demandé l'aide de l'Espagne pour procéder aux perquisitions dans les maisons situées à Madrid, Pozuelo de Alarcón, Tenerife et Majorque. Ce réseau aurait été dédié au blanchiment de fonds détournés par les responsables bolivariens qui proviendraient, d'une part, de la vente d'or de la Banque du Venezuela et, d'autre part, des fonds du programme CLAP (Comités locaux d'approvisionnement et de production) pour approvisionner les familles vulnérables.
L'enquête sur ce réseau a conduit le parquet à Plus Ultra puisque la société liée au Venezuela a signé des prêts avec trois sociétés de l'organisation criminelle impliquée dans la vente d'or. Selon le parquet, ces contrats couvraient des retours de Plus Ultra à des dates coïncidant avec la réception de la rançon controversée qui faisait déjà l'objet d'une enquête judiciaire pour détournement de fonds ou délits contre le Trésor public, entre autres. En outre, il a été constaté qu’une partie de cet argent public était détournée vers des comptes étrangers d’entreprises également liées à l’organisation criminelle.
Les sources consultées par ce média expliquent que le Parquet s'est adressé au tribunal d'instruction qui a enquêté sur les conditions de l'aide après que le Tribunal National s'est déclaré incompétent en la matière. Le corps d'Esperanza Collazos a vu des signes d'un crime et a ouvert un dossier dans le cadre duquel a eu lieu l'opération du 11 décembre. Les agents de l'UDEF sont entrés tôt le matin dans les locaux de Plus Ultra où ils sont restés pratiquement toute la journée. Parallèlement, le président de l'entreprise, Julio Martínez Sola, ainsi que son PDG, Roberto Roselli, ont été arrêtés. L'opération comprenait l'arrestation de l'homme d'affaires Julio Martínez Martínez et d'un avocat impliqué dans le réseau.
L'expertise du tribunal
Après 48 heures de détention, ils ont été traduits en justice. Le tribunal de service les a libérés provisoirement, bien qu'il ait accepté qu'ils retirent tous leur passeport, leur interdisent de quitter l'Espagne et de comparaître devant le tribunal. Les personnes interrogées ont profité de leur droit de ne pas témoigner, à l'exception de Martínez Martínez, qui a confirmé devant le tribunal ce qu'il avait avoué dans les commissariats de police. L'affaire se concentre désormais sur l'analyse de tout ce qui a été saisi dans les archives du 11 décembre, y compris les domiciles des détenus. Ce média a appris que les agents ont obtenu une matière abondante et des documents de toutes sortes, qui seront étudiés dans les prochaines semaines. Le juge a décidé de garder la procédure secrète, au moins jusqu'à ce que tout ce qui a été saisi soit analysé.
L'objectif est de clarifier les véritables liens de la compagnie aérienne avec ce prétendu complot criminel et si, comme l'a souligné Anticorruption, il y a eu une « utilisation inappropriée de l'aide publique espagnole », car cela constituerait une fraude contre l'État. Il convient de rappeler que les procédures qui ont donné lieu aux accusations populaires de sauvetage de l'entreprise montraient déjà qu'elle était sur le point d'être dissoute lorsque le gouvernement de Pedro Sánchez lui a injecté le sauvetage millionnaire.
C'est à ces conclusions qu'est parvenue l'expertise indépendante commandée par le juge Collazos pour savoir si elle répondait ou non aux exigences exigées par le SEPI. L'expert a détecté trois déficiences : la première était la classification incorrecte de la location d'un avion, qui s'est traduite par un bénéfice dans les comptes 2019 de 6,3 millions d'euros. Le deuxième est la non-quantification des provisions de 1,8 million d'euros pour poursuites judiciaires et, le troisième, ce qui est lié au prêt de 6,3 millions qui les a sauvés de la faillite en 2017 et qu'ils ont acheminé de la banque panaméenne Panacorp ; entité qui avait des obligations au Venezuela. Le parquet et le procureur général de l'État (qui représentaient les membres du conseil d'administration de la SEPI) se sont opposés à cette enquête et ont demandé à plusieurs reprises que l'affaire soit classée.
