Le procès en cours devant le Tribunal National pour organisation criminelle présumée contre l'ancien militant du PSOE, Leire Díez, prévoit d'interroger davantage d'enquêteurs. La procédure est secrète en attendant que la Garde civile étudie tous les éléments des archives qu'elle a saisis à la mi-décembre dans le cadre de cette enquête sur de prétendus trucages à grande échelle de marchés publics. Ainsi, le secret devrait rester sommaire au cours des prochaines semaines et, une fois levé, davantage de personnes impliquées dans les événements seront entendues devant le tribunal.
Ceci est confirmé à LA RAZÓN par des sources de cette enquête dans le cadre de laquelle a été arrêté le 10 décembre la personne connue comme le « plombier » de Ferraz, en plus de l'ancien président du SEPI Vicente Fernández et de l'homme d'affaires Antxon Alonso, également instruits dans l'affaire Koldo. L'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a dû accélérer l'opération par crainte d'une fuite vers les détenus. Il s'agissait également de perquisitions au siège de la SEPI et auprès d'entreprises liées à l'entité, car ce sont elles qui ont signé les contrats sur lesquels le Tribunal national enquête actuellement.
Concrètement, il s'agit de cinq opérations pour un montant supérieur à 133 millions d'euros. L'enquête, menée par le Tribunal Central d'Instruction numéro 5 du Tribunal, a prouvé l'intermédiation de ces trois prévenus dans la signature des marchés publics. En échange, des commissions d'environ 730 000 euros ont été enregistrées, qu'ils ont investies principalement dans l'achat de propriétés à Jaca et Marbella. Une autre partie de ces fonds était distribuée individuellement, faisant varier le volume des revenus selon les personnes. Ainsi, par exemple, l'ancien président du SEPI aurait touché 49 350 euros. En outre, il est clair qu'ils ont utilisé la société Mediaciones Martínez pour canaliser ces fonds. Il s'agit d'une entreprise qui opère depuis 2024 sous le nom de Promociones Inmobiliarias Ku-Ma SL et est dirigée par Carmelo Aznárez ; un conseiller fiscal qui semble lié à une vingtaine d'entreprises.
Dissimuler l'origine des fonds
Toutefois, les informations saisies dans les archives de la mi-décembre peuvent apporter un éclairage beaucoup plus clair sur ces enquêtes qui se poursuivent pour délits d'organisation criminelle, trafic d'influence, détournement de fonds et prévarication. En outre, il a été confirmé que les détenus faisaient partie d'un groupe qui s'appelait « Hiroruk » et qu'ils se sont rencontrés dans un appartement situé à Diego de León, d'où ils ont étudié leurs opérations. Il convient de rappeler que Fernández a été président de SEPI entre juin 2018 et octobre 2019, mais il a maintenu son influence au sein de l'entreprise pendant les mois où Bartolomé Lora était président par intérim.
En effet, les enquêtes se concentrent sur les contrats signés par cette entreprise publique rattachée au ministère des Finances et d'autres qui en dépendent également entre les années 2020 et 2021. Parmi eux, se distingue le sauvetage de l'entreprise Tubos Reunidos pour 112,8 millions d'euros. L'entité a justifié ce décaissement destiné aux entreprises touchées par la pandémie par le « caractère stratégique » de l'entreprise basque, ainsi que par le volume de son effectif. Les enquêteurs soupçonnent les trois meneurs d'avoir empoché une commission de 114 950 euros.
À cela s’ajoutent les paiements versés au cabinet d’avocats SDP Carrillo y Montes par Enusa (une entreprise publique détenue à 60 % par SEPI et dans laquelle Leire Díez a occupé le poste de responsable de la communication entre 2018 et 2021). L'UCO soupçonne que le contrat, qui prévoyait des dépassements de coûts de 50%, a été signé dans le but apparent d'apporter un soutien juridique au développement de l'opération. A noter également l'octroi de « l'aide » accordée par Sepides (dépendant de SEPI) à l'entreprise Aparapellet pour 17,3 millions d'euros ou l'attribution d'un marché public par le Parc d'activités Principado de Asturias (PEPA) en faveur de Construcciones y excavaciones Erriberri pour un montant de 2,8 millions d'euros.
Le cinquième et dernier contrat instruit a été signé par Mercasa en faveur de Servinabar pour 18 119 euros. Cela a été justifié par l'élaboration d'un rapport technique des bureaux de cette société, détenue à 51% par SEPI, même si le juge soupçonne qu'une prétendue fraude « mensongère » a été dissimulée. La Garde civile a déjà enquêté sur cette entreprise dans l'affaire Koldo pour avoir signé des contrats de travaux publics d'un million de dollars en joint-venture avec Acciona. En outre, lors de la perquisition du domicile de son propriétaire, Antxon Alonso, ils ont trouvé un acte de vente de 45% des actions signé par Santos Cerdán. L'ancien leader socialiste a nié tout lien avec l'entreprise, mais a reconnu devant le tribunal son amitié avec l'homme d'affaires faisant l'objet d'une enquête.
Citation des plus étudiés
Après leur arrestation, Alonso Fernández et Díez ont été traduits en justice. Le magistrat Antonio Piña les a libérés sous réserve de mesures conservatoires de retrait de passeport, d'interdiction de quitter l'Espagne et de comparutions bihebdomadaires. Dans cette procédure, le seul à avoir accepté de répondre aux questions des enquêteurs a été Fernández, qui a nié toute irrégularité. Cependant, les agents se concentrent déjà sur l'étude de tout le matériel intervenu dans les perquisitions et il n'est pas exclu que de nouvelles preuves puissent émerger. L'UCO est entrée dans les bureaux de SEPI à Madrid, ainsi que chez Sepids, Enusa, Mercasa Forestalia et dans les maisons de Madrid, Saragosse et Séville. Ils sont également allés à la Poste (où elle était directrice des relations institutionnelles) et aux ministères des Finances et de la Transition écologique.
En outre, les enquêteurs ont détecté que les trois détenus n'ont pas agi seuls, mais que dans certains contrats, comme dans le cas de Mercasa, ils l'ont fait en connivence avec les dirigeants de cette entreprise publique. En fait, davantage de personnes font l’objet d’enquêtes dans le cadre de cette procédure. Cependant, leurs identités restent cachées jusqu'à ce que le magistrat qui s'est chargé de l'affaire, Santiago Pedraz, lève le secret. Après cela, les autres accusés seront convoqués. Pour le moment, les comptes bancaires des principaux meneurs restent bloqués. La mesure a été adoptée alors que le magistrat Piña était en service et a été confirmée par l'actuel instructeur, lorsqu'il a pris le contrôle de la procédure.
