Le juge du Tribunal National Santiago Pedraz a prolongé d'un mois supplémentaire le secret actuel de l'enquête pénale ouverte contre Leire Díez pour une prétendue complot de corruption au sein du SEPI.
Des sources de l'enquête confirment à LA RAZÓN que la mesure a été convenue au milieu d'une analyse de tout le matériel saisi par la Garde civile lors des perquisitions de décembre dernier. Depuis, l'Unité centrale opérationnelle (UCO) travaille d'arrache-pied pour examiner tous les documents provenant du SEPI, de la Poste, des ministères des Finances et de la Transition écologique et des entreprises impliquées dans l'affaire comme Enusa, Mercasa, Forestalia ou Sepides.
En outre, ils ont également perquisitionné les domiciles des trois meneurs présumés du complot. Il s'agit de l'ancienne militante socialiste Leire Díez ; de l'ancien président du SEPI Vicente Fernández et d'Antxon Alonso. Ce dernier est un homme d'affaires très proche de Santos Cerdán qui est déjà cité comme accusé dans le « cas Koldo » pour les récompenses qu'il a reçues avec sa société Servinabar du ministère des Transports à l'époque de José Luis Ábalos.
Plus recherché
Cependant, on ne s'attend pas à ce que le secret des procédures s'étende beaucoup au fil du temps, car davantage de personnes faisant l'objet d'une enquête dans le cadre des procédures seront présentées devant la Cour nationale lorsque le secret des procédures sera levé. En ce sens, des accusés comme Leire Díez ont demandé au juge de révoquer cette mesure étant donné qu'ils se retrouvent sans défense en ne pouvant pas accéder au contenu du procès-verbal.
En effet, il a demandé au juge d'instruction de débloquer l'un des comptes bancaires analysés par la Garde civile afin de pouvoir subvenir à « ses dépenses les plus élémentaires ». Cependant, l'affaire se poursuivra encore au moins un mois sous le secret sommaire à la recherche d'informations liées à cette prétendue organisation criminelle.
Le magistrat Pedraz enquête sur eux pour délits de prévarication, trafic d'influence, organisation criminelle et détournement de fonds publics. La Garde civile affirme que les accusés ont formé un groupe (qu'ils ont appelé Hirurok) à travers lequel ils ont influencé le jugement de divers dossiers publics, profitant de leur position et de leur capacité à influencer des tiers.
133 millions en cinq balles
Les agents ont pointé du doigt un prétendu trucage de 133 millions d'euros avec cinq marchés publics liés à la SEPI ou des entreprises liées à cette entité publique. En échange, ils recevaient des commissions qui s'élevaient à 730 000 euros et qui variaient selon les personnes.
Une autre partie importante des fonds a été acheminée via Mediaciones Martínez SL. Il s'agit d'une petite entreprise qui opère depuis 2024 sous le nom de Promociones Inmobiliarias Ku-Ma SL et qui a derrière elle Carmelo Aznárez ; un conseiller fiscal qui, à son tour, semble lié à une vingtaine d'entreprises. Cependant, la plupart des fonds qu'ils ont reçus grâce à leur médiation dans ces grands succès ont été canalisés vers des investissements immobiliers à Marbella et Jaca.
Parmi les cinq opérations enquêtées par la Garde civile, se distingue le sauvetage de Tubos Reunidos en juillet 2021 pour 112,8 millions d'euros. Les agents soupçonnent que le groupe a joué un rôle déterminant en donnant la priorité à l’injection d’argent public dans cette entreprise avant d’autres. Pour cela, le président du SEPI entre 2018 et 2019, Vicente Fernández, aurait joué un rôle clé, compte tenu de son niveau d'influence au sein de l'entité publique.
À cette opération s'ajoute l'attribution du marché public du Parc Industriel Principado de Asturias (PEPA) en faveur de Construcciones y Excavaciónes Erri-Berri SL pour le démantèlement du terrain des anciennes batteries de coke à Avilés (Asturies) ; le financement de 17,3 millions d'euros d'Arapellet SL, société détenue à 100% par Forestalia ; le contrat Mercasa en faveur de l'entreprise d'Alonso pour préparer un rapport technique et, enfin, une attribution d'Enusa en faveur du cabinet d'avocats SDP Carrillo y Montes SLP Enusa est une entreprise publique détenue à 60 % par SEPI, dans laquelle Leire Díez a occupé le poste de responsable de la communication entre 2018 et 2021.
