L'intrigue que les éclaboussures Cristóbal Montoro ont utilisées Une maraña de sociétés avec lequel ils auraient détourné les fonds de l'équipe économique. Ce sont des mercantiles liés aux principaux partenaires de ce bureau qui, selon l'agence fiscale, Ils manquaient de matériel et de moyens personnels Exécuter les contrats signés avec le bureau fondé par l'ancien ministre des Finances. Le documentaire qui fonctionne dans le résumé détecte que les trois premières sociétés ont été créées le 12 décembre 2008, l'année où Montoro a été nommé adjoint de Madrid.
L'agence fiscale identifie quatre mercantiles (le dernier a été créé en octobre 2012) qui a reçu des paiements d'équipe économique entre 2008 et 2015 « Sans interruption. » Cependant, ils ont mis l'accent sur lequel ils se sont rendus entre 2013 et 2014, car au cours des années, le lobby étudié travaillait pour des entreprises du secteur du gaz qui Ils ont bénéficié de réformes législatives en échange de paiements importants au bureau.
Plus précisément, Economos SL, le procureur de Tutman et le conseil et le diagnostic se distinguent, qui ont été créés avant le même notaire et en protocoles « Immédiatement successif » Ce qui, selon les mots de la garde civile, « pourrait être compris comme une indication d'une stratégie concernée par des partenaires d'équipe économique, prétendument pour l'utilisation de ces mercantiles en tant que sociétés instrumentales, dans lesquelles ils ont également partagé la propriété avec leurs partenaires respectifs ».
Testayros pour cacher de l'argent
En ce qui concerne les économies, fondées par le secrétaire d'État pour le budget Ricardo Martínez, Hacienda a détecté Revenu de 3,6 millions d'euros. Le Trésor avertit qu'il n'est pas compris que « sans actifs affectés par l'activité et sans moyens personnels » pourrait « seul » fournir les services pour lesquels il a perçu des engrais d'équipements économiques. Pour tout cela, il a conclu que l'activité de Rico était la même « Avant puis » de sa constitution et cette économie a exclusivement facturé le bureau de l'enquête.
Des conditions similaires prononcées par le bureau du procureur de Tutman, une entreprise constituée par Enrique de Vicente Tutor et Paula Vázquez Vicente et qui a reçu un total de 3 millions d'euros du bureau de l'étude et du conseil et du diagnostic. De ce dernier, associé aux Piedras Francisco de Asís, des revenus de 2,5 millions d'euros ont été identifiés.
Compte tenu de cela, le Trésor a averti que le cadre d'entreprise avait créé « breveté » que les véritables propriétaires de l'Office de l'enquête « ont pu recourir à l'utilisation de testaferros et de sociétés d'écran pour retirer le gain de leur origine illicite et masquer leur investissement. » En ligne, et après avoir détecté des « sorties élevées de l'argent », le chef de la Cour d'instructions numéro 2 de Tarragone qui enquête sur ces faits, Rubén Rus, a ordonné de retracer la destination finale des fonds de ce cadre qui est étudié pour les crimes de corruption, la fraude contre l'administration publique, la prévariation, le trafic d'influences, les négociations interdites, la corruption dans les affaires et les fausses raisons dans les documents.
Actifs présumés
De plus, ils ont obtenu les marges d'exploitation du bureau sous suspicion pas excessivement élevées grâce au détournement du patrimoine des compagnies d'écran. En fait, à l'occasion des premières informations publiées sur les activités irrégulières présumées de l'équipe, ils ont d'abord réduit considérablement le montant net du numéro de bureau et, après cela, ont démantelé la structure. De cette façon, l'activité professionnelle de l'Afteli mondial a adopté, considérée par l'UCO comme le successeur d'entreprise de l'entité constituée par Montoro.
Pour le magistrat, ces faits constituent l'épicentre de la cause, dans le cadre desquels ceux qui ont été blessés par les actions de Cristóbal Montoro n'auraient pas de place. Jusqu'à ce que le juge vient de rejeter la personnalité de la personne de l'enquête Javier Chicote, de l'ancien vice-président du gouvernement Rodrigo Rato, de la présidente de la ligue, Javier Tebas et le fondateur de Podemos Juan Carlos Monedero, qui a demandé qu'ils soient blessés dans la procédure de la dilatation des inspections financières auxquelles ils avaient été soumis et qui ont alors été soumis à la dilation.
Chicote, Rato, Thebes et Monedero, non blessé
Le juge les rejette tous lorsque l'on considère que Montoro, en tant que chef du Trésor, correspond La « Direction supérieure de l'agence fiscale » Et, par conséquent, vous pouvez connaître les données des plaignants. « Nous voyons que nous sommes confrontés à une simple transmission d'informations, sans inclure aucune ordonnance ou mandat devant MM, au-delà d'une demande de transfert à l'inspection du travail », explique le juge de sa voiture.
En ce qui concerne Chicote, qui a découvert les irrégularités présumées que ce tribunal enquête, il explique qu'il ne peut être déduit que l'enquête budgétaire ordonnée par Montoro de lui dire était une conséquence directe de ses informations sur le ministre et cela malgré la reconnaissance qu'il y a une « coïncidence temporaire ». En ce qui concerne Monedero, qui a été informé par e-mail de ses comptes en suspens avec le Trésor, ou avec un certain temps – qui attribue l'affaire pénale pour sa fortune familiale, le juge conclut que le ministre avait le pouvoir d'accéder aux données envoyées à sa main droite dans le ministère.
Ainsi, le juge – qui admet la personne de la PSOE en tant qu'accusation populaire – empêche cette procédure de devenir macrocousa et se concentre sur les paiements de l'association des fabricants de gaz industriels et médicinaux (AFGIM). Plus précisément, il se concentre sur les soupçons du procureur anti-corruption et de la garde civile à propos de ce qu'ils ont payé de grands montants au lobby en échange de modifications légales qui leur ont profité.
Plus précisément, il soutient que l'enquête révèle deux moments dans lesquels ces sociétés de gaz ont embauché l'équipe économique, afin qu'ils utilisent leur réseau d'influence afin que des réformes législatives soient effectuées conformément à leurs affirmations. Le premier des moments s'est produit lorsque Afgim a réalisé une modification légale pour obtenir une réduction de la taxe spéciale sur l'électricité et, la seconde, alors qu'en 2018, ils ont obtenu une réduction budgétaire du gaz.
