L'enquête sur l'« affaire Plus Ultra », basée sur le blanchiment d'argent présumé de plusieurs dirigeants, de l'homme d'affaires Julio Martínez et d'un avocat issu du sauvetage de 53 millions d'euros que le gouvernement a accordé à la compagnie aérienne vénézuélienne en 2021, se poursuit à la recherche de la « taupe » qui a informé les personnes enquêtées avant leur arrestation en décembre dernier.
L'Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF) de la Police nationale, qui dirige les enquêtes, a découvert que les prévenus avaient supprimé des courriers électroniques et des informations de leurs téléphones portables avant les arrestations. Cela a déclenché une sonnette d'alarme et le procureur en chef anti-corruption, Alejandro Luzón, leur a ordonné de faire rapport directement à lui et non à leurs supérieurs policiers.
Certaines informations pointaient directement vers des agents de l'UDEF ou des commandants de police, avec leurs noms et prénoms. On a même parlé d'une « explosion contrôlée » dans l'affaire, expression attribuée aux membres de la Garde civile par un média. Cependant, l'unité des Affaires intérieures (UAI), qui enquête elle-même sur les policiers, n'a trouvé aucune trace de cette éventuelle information dans ses rangs.
Différentes sources consultées par LA RAZÓN expliquent que l'(UAI) « ne peut pas s'impliquer dans une enquête simplement parce que » elle a besoin que le juge la demande, ce qui n'est pas arrivé. « Une autre possibilité serait de porter plainte, mais cela n'a pas encore été le cas », explique une autre personne. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, rien n'indique qu'il y ait un « chuchotement » au sein de la Police Nationale, à aucun de ses niveaux.
Les autres moyens de fuite évoqués sont les photographies publiées par El Debate de l'homme d'affaires Julio Martínez à El Pardo peu avant son arrestation. L'Intérieur n'est pas non plus sur cette voie, et des sources bien informées soulignent que leurs auteurs « sont des professionnels » qui « ne travaillent pas très loin de là où ils ont été fabriqués » et qui n'appartiennent pas à la Direction générale de la police.
« Julito » Martínez, comme ses amis proches connaissent cet homme d'affaires, est un élément clé pour les enquêteurs qui enquêtent sur la structure de son entreprise. Comme le publie LA RAZÓN, il est devenu l'unique administrateur de neuf sociétés différentes au cours des deux mois qui ont suivi l'octroi par le Conseil des ministres du sauvetage de Plus Ultra d'une valeur de 53 millions d'euros. L'aide publique d'un million de dollars a été approuvée pour la compagnie aérienne le 9 mars 2021 après avoir été considérée comme une « entreprise stratégique ».
Huit jours plus tard seulement, cet homme d'affaires d'Eldense a commencé à diriger Vio Analítico, créée en 2018 sous le nom de Rentas Litoral SL, dont le siège social est situé dans l'urbanisation El Playazo de Vera (Almería). Aujourd'hui, il est situé dans la ville de Petrer Almafra, tout près d'Elda, la ville natale de Martínez.
En avril, Martínez est devenu administrateur de six autres sociétés. En un seul jour de ce mois, le 28, elle a commencé à en contrôler trois : Nez Asesores SL, Affita SL, Affita Capital SL. Le 19 avril 2021, elle a fait de même avec deux autres sociétés anonymes : Agropecuaria Lucena et Mérida Capital. Quelques jours auparavant, le 16 du même mois, il avait commencé à agir en tant qu'administrateur de Rentas Emeritenses SL. Et en mai, il a achevé son transfert d'entreprise lorsque la gestion de deux autres sociétés lui est revenue : Zenzap SL (le 5) et Zeneb Timar SL (le 10).
Martínez occupe actuellement simultanément 36 postes dans une vingtaine d’entreprises.
