Le réseau corporatif lié au député du Secrétariat d'organisation du PSOE, Borja Cabezón, touche un avocat valencien qui apparaît dans des résumés de corruption de complots tels que « Gürtel », « Nummaria » ou « l'affaire Nóos ». Il s'agit de Ramón Cerdá Sanjuan, poursuivi devant le Tribunal national pour se consacrer prétendument à la constitution d'entreprises qu'il a ensuite vendues à des tiers en échange d'un avantage économique.
Dans ce cas, Cerdá Sanjuan a été l'unique administrateur de Divinal SL depuis sa constitution, en septembre 2009, jusqu'en février 2010, date à laquelle Alejandro Molina Allende en a pris la direction. Selon les informations révélées par El Confidencial, cet homme d'affaires serait l'homme de l'ombre qui aurait mis en place un réseau d'entreprises dont Cabezón aurait profité pour échapper au paiement des impôts. Les médias susmentionnés ont déclaré que Cabezón – une personne de confiance du président du gouvernement, Pedro Sánchez – aurait promu une structure d'entreprise gérée par des hommes de paille ayant des succursales au Royaume-Uni ou dans les Caraïbes.
Plus précisément, Divinal SL apparaît comme propriétaire à hauteur de 20 % de Vatnet Proyectos 2010 AEIE. Cette société constitue l'épicentre du réseau et a été créée en 2010 en tant que Groupement Européen d'Intérêt Économique (GEIE). Il s'agit d'un chiffre qui régule l'Union européenne conçu pour que les entreprises de différents pays puissent participer à des projets communs ou à des programmes européens. Selon El Confidencial, 80 % des actions de Vatnet appartenaient à une société anglaise contrôlée par des prête-noms et les 20 % restants à la société espagnole créée par Cerdá Sanjuan.
De Gürtel ou de l'affaire Gowex ou Marsans
Sachant que le pourcentage des bénéfices est proportionnel à celui de chaque partenaire participant au GEIE, la société britannique en a conservé 80 % et la société espagnole 20 %. Cela signifiait que parmi tous les revenus obtenus avec le réseau, seuls ceux liés à Divinal SL étaient imposés en Espagne. De plus, comme LA RAZÓN l'a appris, Alejandro Molina Allende serait également lié à Colwood Gestión de Proyectos SL. Cette société a également été créée en 2010 avec un capital social de 12,3 millions d'euros et est située au 30, rue Pintor Rosales à Madrid, la même adresse où Divinal SL était enregistrée.
Selon les données recueillies par ce biais, l'entreprise a été inscrite au Registre du Commerce le 2 octobre 2009 au nom de Ramón Cerdá Sanjuan en tant qu'administrateur unique de l'entreprise. Cet avocat valencien apparaît dans d'importantes synthèses d'affaires de corruption pour avoir favorisé la création d'entreprises commerciales dont les futurs réseaux se serviront plus tard.
Ainsi, par exemple, il apparaît dans le résumé du « cas Nóos » pour avoir créé en mars 2006 De Goes Center for Stakeholder Management SL, une société dont l'objet social était de conseiller des institutions et qui, cinq mois plus tard, le 14 juillet 2006, a été rachetée par Mario Sorribas Fierro, le prétendu leader d'Iñaki Urdangarin et Diego Torres. En effet, en 2009 Sorribas a vendu les actions de cette société à l'ancien bras droit d'Urdangarin, en sa qualité de directeur général de la Fondation Sports, Culture et Intégration Sociale (FDCIS).
Cabezón nie les irrégularités
De même, Cerdá Sanjuan a également été impliquée dans le « cas Marsans », pour lequel, entre autres, l'ancien président du CEOE Gerardo Díaz Ferrán a été condamné. Le Tribunal national, qui a déclaré avérée l'épuisement des actifs de l'agence de voyages, a placé Cerdá Sanjuan derrière la société Posibilitum. L'entreprise, qu'il a créée en novembre 2010 devant notaire dans la ville valencienne de Ribarroja del Turia, s'est retrouvée entre les mains de l'homme d'affaires Ángel de Cabo, qui a acquis en juin 2010 le groupe Viajes Marsans.
L'avocat valencien, auquel sont attribuées plus de 10 000 entreprises, a également été impliqué dans les affaires Gürtel ou Gowex, cette dernière concernant une prétendue fraude financière en cours de procès devant le Tribunal national présidé par Jenaro García. De même, Cerdá Sanjuan a été condamnée en 2017 à 13 ans de prison pour délits de fraude, falsification de documents publics et association illicite, entre autres, en relation avec un prétendu stratagème de fraude à la TVA.
Dans toutes ces procédures, il a suivi la même ligne d'action, qui consistait à promouvoir des entreprises qui se sont ensuite retrouvées dans des réseaux enquêtés par la justice, c'est pourquoi le parquet l'a considéré comme un « idéologue » des principales entreprises utilisées dans ces réseaux. Concernant celui qui touche Borja Cabezón, le rôle de cet avocat d'Onteniente a consisté à créer le cabinet qui a ensuite été dirigé par Alejandro Molina Allende, un homme d'affaires ami du membre de l'exécutif du PSOE et une position de confiance maximale de Pedro Sánchez.
Cabezón, pour sa part, a nié toute irrégularité dans un communiqué publié ce lundi. Le leader socialiste assure qu'il a « toujours » respecté ses obligations fiscales et que dans la période où les événements se sont produits (« il y a 16-18 ans ») il n'a « jamais » créé de labyrinthes corporatifs. « Ma relation avec l'entreprise Nummaria est que l'entreprise que j'ai fondée et dans laquelle j'ai travaillé pendant la période 2008-2011, a retenu les services de cette entreprise en raison de son prestige et de sa réputation reconnus à cette époque », peut-on lire dans le communiqué.
