Le magistrat chargé de l'enquête sur le « complot pétrolier » au Tribunal national, Santiago Pedraz, a convoqué une douzaine de témoins entre le 28 novembre et le 19 décembre, pour faire la lumière sur ce réseau qui aurait fraudé le trésor de plus de 200 millions d'euros. Parmi les personnes mentionnées figurent Piedad Losada, secrétaire de Víctor de Aldama, et Josefina Piris Perpén, sœur de l'ancien chef de la police provinciale de Valence, José Piris Perpén. Tous deux témoigneront le 12 décembre.
De cette manière, l'instructeur promeut la procédure ouverte par le complot qu'auraient mené Claudio Rivas et Víctor de Aldama et le fait à la demande du Parquet Anti-Corruption, selon le nouveau documentaire auquel LA RAZÓN a eu accès. Le ministère public (qui défend les accusations populaires portées par Hazte Oír) a demandé qu'ils soient convoqués au tribunal après qu'ils aient déjà témoigné devant la Garde civile entre le 7 et le 8 octobre de l'année dernière, après le début de l'affaire.
Il s'agit de personnes liées à Villafuel (l'entreprise clé du réseau) et également à Víctor de Aldama. L'entourage de ce dernier comprend sa secrétaire – qui a également comparu comme témoin dans l'affaire Koldo – et Julia Josefina Piris Perpén. Ce dernier a été embauché comme assistant administratif chez MTM 180 Capital SL en juin 2017. La société d'Aldama est sous surveillance des enquêteurs, qui soupçonnent qu'il l'aurait utilisée pour canaliser des commissions.
Sœur de l'ancien chef de la police provinciale de Valence
En effet, elle est également identifiée dans l'affaire Koldo pour avoir reçu des paiements d'Air Europa alors qu'elle exerçait son activité de conseillère. Dans cette affaire, le magistrat souhaite entendre le témoin car dans sa déclaration devant la Garde civile le 8 octobre de l'année dernière, elle a déclaré que des fonds avaient été reçus « de comptes portugais » qui auraient été utilisés pour payer les dépenses liées à la rénovation de la maison du Paseo de la Castellana achetée par Aldama.
Selon lui, il a été acquis au nom de la société Batarse et loué à la société Atmosferaudaz, pour un montant de 1.500 euros. Tous deux sont directement contrôlés par Aldama lui-même qui, comme il l'a avoué au tribunal, a acquis cet appartement de luxe d'une valeur de 1,9 million d'euros pour le livrer à Ábalos en échange de la facilitation d'un prétendu truquage du ministère des Transports en faveur d'entreprises de construction amies.
Le témoignage de cette ancienne employée d'Aldama est particulièrement pertinent car elle aurait été présente aux réunions entre l'homme d'affaires et son associé Claudio Rivas et parce qu'elle est la sœur de l'ancien chef de la police provinciale de Valence jusqu'en 2022. À ce propos, le journal L'Objectif a rapporté que le commandement de la police a traité une licence d'armes pour Aldama en arguant que sa collaboration avec les forces et organismes de sécurité de l'État « présentait un risque pour son intégrité physique ».
Employés de Villafuel
En outre, dans le document que le commissaire a signé en avril 2017, il a déclaré qu'il était lié « à la direction exécutive d'entreprises d'intérêt national et international », parmi lesquelles Pilot Real Estate, une entreprise dans laquelle sa sœur était également employée. Il se trouve également que ce document a été signé deux mois seulement avant qu'Aldama n'embauche le témoin comme employé dans l'une de ses entreprises.
Ainsi, le président du Tribunal Central d'Instruction numéro 5 cite également d'anciens employés de Villafuel pour la prétendue fraude massive avec des opérations exonérées du paiement de la TVA. Ainsi, il cite José Luis Ramos Hernández ; à Almudena González (assistante personnelle de la sœur de Claudio Rivas) ou à Virginia AB (qui ont expliqué avoir été obligées d'acheter le produit auprès de commerçants sachant que le téléchargement provenait directement de Villafuel).
De même, il cite également Gema Giménez Alguacil et Mónica Santamaría (toutes deux employées d'une des entreprises de Claudio Rivas) ; à Diana Esther Torre ; à Yolanda Íñigo ; à Mario García Iglesias ; à Gema Rivera de la Cruz et David Rivas Macías, ce dernier fondateur de Villafuel avec Jesús Callejón le 23 février 2020. La Garde civile considère que certains d'entre eux étaient des personnes de confiance du présumé meneur du complot, puisqu'ils étaient employés dans certaines de ses entreprises. Les témoins sont convoqués entre le 28 novembre et le 19 décembre.
