Le juge du Tribunal National Santiago Pedraz a décidé de bloquer une série de comptes appartenant à plusieurs personnes impliquées dans l'escroquerie au carburant connue sous le nom d' »Affaire des Hydrocarbures ». Au total, 14 adresses bancaires ont été saisies. Le montant le plus important appartient à la société Labirinto de Bruma Unipessoal, une société basée au Portugal et qui dispose d'un solde de 9,97 millions d'euros.
L'enquête menée par l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile place Luis Martín Lara comme directeur de l'entreprise, qui apparaît également comme vice-président et directeur général de CE Consulting Empresarial España SL. Cette entreprise, comme l'a publié un communiqué de presse en juillet 2023, a signé un accord de collaboration avec la Chaire Extraordinaire de Transformation Sociale Compétitive qui était alors codirigée par l'épouse du président du gouvernement, Begoña Gómez. L'objectif était de « promouvoir le développement durable des PME sur le territoire national ». Le juge Juan Carlos Peinado mène une enquête judiciaire sur la Plaza de Castilla sur l'activité commerciale de Gómez puisque Pedro Sánchez se trouve au Palacio de La Moncloa.
En octobre 2022, Martín Lara a participé à une table ronde au sein de la Chaire Gómez Fundraising. Il traitait des « clés pour attirer des fonds publics européens et des fonds privés pour le tiers secteur ».
Le nom de cet homme d'affaires apparaît à plusieurs reprises dans les rapports de l'UCO sur la prétendue fraude à la TVA de la société Villafuel. Concrètement, ils l'identifient comme l'unique administrateur de la société de Claudio Rivas, associé de l'homme d'affaires Víctor de Aldama, entre le 30 décembre 2020 et le 2 août 2021, bien qu'il ait nié tout lien. Il a également été représentant de Still Growing, la société mère de la société faisant l'objet de l'enquête, entre le 9 février 2021 et le 1er septembre 2021, demeurant mandataire à partir de cette date jusqu'au 26 septembre 2023.
Luis Martín était l'administrateur de la société mère Villafuel pendant la période où Claudio Rivas était propriétaire de l'entreprise et la réunion a eu lieu au ministère de l'Industrie et les prétendus paiements à Ferraz racontés par Pano. En septembre 2021, l'entreprise a changé de propriétaire. Comme le révèlent les messages incorporés par l'UCO au dossier, le nouveau propriétaire de Villafuel a obligé Rivas, Aldama et Koldo à se retirer des efforts et à cesser la « pression » sur les ministères pour qu'ils finissent par obtenir la licence par des moyens administratifs conventionnels plus d'un an après (septembre 2022) après qu'Ábalos et son conseiller ont quitté le gouvernement.
L'entreprise CE Cosnulting, en contact avec ce journal, assure que Martín Lara n'a rien à voir avec l'entreprise portugaise bloquée et que tout est une erreur de la Garde civile, puisque l'administratrice est une femme appelée Lara Martim, d'où la confusion.
Omission de nom
En juillet de l'année dernière, le juge Pedraz a recueilli la déclaration d'un cadre supérieur de Villafuel, Pedro Marín. Ce « front man qualifié » et figure clé du schéma organisationnel de l'entreprise accusé d'avoir fraudé 231 millions d'euros, selon la Guardia Civil, a caché le nom de la personne qui l'a présenté à Claudio Rivas, le leader présumé de l'organisation. Selon des sources judiciaires présentes lors de son témoignage, il s'agirait de Martín Lara. Mais il a également mentionné les entreprises qui effectuaient un certain type de travail de conseil pour le fournisseur de carburant et n'a pas non plus cité la société CE Consulting.
Au cours de sa déclaration, l'employé de Villafuel a reconnu devant le juge que c'était lui qui gérait la licence d'hydrocarbures de l'entreprise auprès du ministère de la Transition écologique qui, à l'époque, était dirigé par Teresa Ribera. Il a également expliqué à Pedraz qu'il avait reçu un appel du conseiller du ministère des Transports, Koldo García, pour lui demander de cesser d'insister pour obtenir la licence d'opérateur. Cependant, Pedro Marín a défendu que tout s'était fait légalement, selon les sources bien informées susmentionnées.
Après la déclaration de Pedro Marín, les accusations de « l'affaire des hydrocarbures » ont demandé au juge d'inculper l'homme d'affaires Luis Martín Lara. Le magistrat ne l'a pas jugé approprié jusqu'à présent, mais il a saisi ses comptes d'un million de dollars au Portugal, ce qui a retenu l'attention des sources consultées par ce journal.
Dans cette affaire judiciaire, il y a plusieurs accusations personnelles : Hazte Oír, dirigée par la direction judiciaire, le Parti Populaire, Vox et Liberum. Mais il y a aussi le PSOE, qui, quatre jours seulement après avoir demandé l'inculpation de Lara, a présenté un document dans lequel il s'oppose à l'enquête sur la marraine des études de Begoña Gómez à la Complutense.
Selon les socialistes, il s'agissait alors de « procédures sans rapport avec l'objet du dossier, déjà assez avancées, axées sur la commission de délits contre le Trésor public par des sociétés de commercialisation d'hydrocarbures ». En outre, ils ont souligné qu'à cette époque, « l'octroi de la licence à Villafuel » n'était pas « suspect ».
La femme d'affaires Carmen Pano est accusée dans cette procédure. Il s'agit de la femme qui prétendait avoir apporté des « sacs » contenant des liasses de billets au siège du PSOE à Ferraz. Jusqu'à 90 000 euros en deux lots. Selon sa version, il l'aurait fait sur ordre de Víctor de Aldama, ce que l'homme d'affaires a toujours nié. Le 30 janvier, il a ratifié ce témoignage devant la Cour nationale. Auparavant, il l'avait fait à la Garde civile et à la Cour suprême dans le cadre de « l'affaire Koldo ».
L'enquêteur a indiqué que l'argent provenait « toujours » du présumé meneur de la fraude, Claudio Rivas. Comme il l'a expliqué devant le juge Santiago Pedraz, les 45 000 euros de la deuxième tranche ont été transportés à son domicile de Las Rozas à Madrid par un homme appelé « Lolo », identifié comme étant Manuel de las Heras.
