Carmen Pano et Álvaro Gallego, la femme d'affaires et le chauffeur qui ont transporté 90 000 euros à Ferraz sur ordre de Víctor de Aldama, ont effectué d'autres livraisons d'argent à « un tiers » aux dates qui ont suivi leur visite au PSOE. Cela ressort clairement du nouveau rapport de la Garde civile qui a été incorporé dans le résumé de ce que l'on appelle la « cause du carburant » et qui resserre la boucle sur la figure de José Luis Ábalos comme « muñidor » de l'opération avec laquelle la licence d'opérateur de Villafuel a été accélérée.
La lettre révèle des messages d'Aldama et des personnes impliquées dans l'opération qui confirmeraient la distribution de près d'un million d'euros en échange de faciliter l'octroi de la licence. Il faut rappeler qu'il était crucial pour l'entreprise d'obtenir le titre d'opérateur puisque grâce à lui elle a favorisé la prétendue dynamique criminelle avec laquelle elle aurait fraudé le trésor de plus de 220 millions d'euros.
En ce sens, ce nouveau document – auquel LA RAZÓN a eu accès – révèle les efforts d'Ábalos avec les ministères de Teresa Ribera et Reyes Maroto et la prétendue distribution de l'argent qu'ils auraient obtenu des personnes impliquées. En ce sens, les agents ont détecté des messages importants entre Carmen Pano et Víctor de Aldama, dans lesquels le mouvement d'espèces est identifié pour effectuer des livraisons d'espèces à un tiers.
« Il en reste 10 et je vous l'apporte mercredi »
Ces mouvements sont d’autant plus frappants qu’ils impliquent les deux personnes qui affirment avoir emporté 90 000 euros dans des sacs à Ferraz en octobre 2020. Les conversations désormais révélées ont eu lieu quelques semaines plus tard, entre les mois de décembre 2020 et janvier de l’année suivante. La Garde civile prévient à ce sujet que Pano disposait déjà de liquidités à cette époque puisque des retraits allant jusqu'à 108 500 euros ont été détectés auprès d'entreprises liées aux personnes enquêtées.
De même, ils ont coïncidé avec la rencontre qui a eu lieu au ministère de l'Industrie avec Juan Ignacio Bidart (qui était le chef de cabinet de Reyes Maroto) et qui a été réalisée grâce à la médiation de Koldo García. En effet, quelques heures avant ce rendez-vous du 28 décembre, Pano a écrit le message suivant à Aldama : « Désolé de vous déranger encore. Il en manque 10 que je vous apporterai mercredi, alors changez-les car tout était dans 20 », lui a-t-il dit.
Le lendemain de la réunion, le 29 décembre 2020, Koldo a programmé une nouvelle réunion à Industria pour le 13 janvier 2021. Encore une fois, quelques jours avant ce rendez-vous, Aldama a demandé à la fille de Carmen Pano de lui dire l'heure à laquelle elle se rendrait à ses bureaux parce qu'il voulait « lui montrer quelque chose » qu'il ne voulait pas avoir au bureau pendant « longtemps ». La jeune femme a répondu ainsi : « Alvaro n'est pas là, il est dans les Asturies et il n'arrivera que mardi soir », lui a-t-elle dit.
Deux ministères en pointillés
Il fait référence au même Álvaro qui l'avait accompagné dans l'une des deux occasions où la femme d'affaires apportait de l'argent à Ferraz. Dans le cadre de cette conversation, Leonor Pano lui a dit que sa mère retirerait de l'argent de son compte et l'emporterait avec elle. « Non, ne lui dites pas d'arrêter de parler (sic). Je dirai n'importe quoi à l'autre personne », a répondu le commissionnaire. De la conversation, il ressort qu'il y avait une troisième personne que l'UCO n'a pas pu identifier à qui elle allait remettre l'argent.
« De ce qui précède, on conclut que Víctor de Aldama aurait accepté de remettre de l'argent à un tiers, et le retard de réception de María del Carmen Pano l'aurait obligé à s'excuser auprès de ce tiers pour le retard de livraison. De même, on observe que la livraison de l'argent serait, d'une certaine manière, conditionnée au retour d'Álvaro Gallego d'un voyage », lit-on dans la Garde civile.
Les agents concluent que l'argent proviendrait à l'origine de Claudio Rivas (le propriétaire de Villafuel) et soutiennent que « les livraisons en espèces auraient été effectuées à des moments différents ». « Ces paiements, contextualisés dans des moments temporels coïncidant avec les réunions au ministère, compte tenu des conversations tenues entre les personnes enquêtées, on estime qu'ils pourraient être associés à un paiement préalable nécessaire pour activer l'influence qu'ils entendaient obtenir », concluent les agents.
L'enquête sur le fonds PSOE
Il convient de rappeler que la Cour suprême a renvoyé devant le Tribunal national les preuves recueillies concernant les prétendues irrégularités liées à l'argent de Ferraz. L'instructeur a confié cette partie de l'enquête au juge qui a commencé à enquêter sur le cas Koldo parce qu'il était compétent pour déceler les prétendues « irrégularités » dans les paiements en espèces à Koldo García. Parmi les documents obtenus figurait la déclaration de Pano dans laquelle il a avoué les deux livraisons de 45 000 euros chacune au siège de la formation socialiste.
C'est une affaire qui vient de commencer et qui attend que le PSOE fournisse la documentation requise. Le magistrat Ismael Moreno, à la demande du parquet anticorruption, a exigé des services juridiques du parti tous les paiements en espèces effectués entre 2017 et 2024, c'est-à-dire pendant le mandat de Pedro Sánchez. Une fois ces informations collectées, elles seront transférées à la Garde civile afin qu'elle puisse procéder à son analyse et émettre un rapport à ce sujet. L'accent est mis sur un prétendu délit de blanchiment d'argent avec ces livraisons qui, selon les agents, ne correspondait pas aux informations que Ferraz avait déjà fournies à la Cour suprême à l'époque.
