Le trafiquant de drogue présumé Ignacio Torán, partenaire de l'inspecteur principal Óscar Sánchez, a réussi à cacher près de 1,8 million de dollars avant d'être arrêté. Pour ce faire, il a utilisé l'achat d'une série de propriétés en Colombie, l'un des moyens par lesquels il a blanchi une partie de l'argent qu'il gagnait grâce au trafic de drogue. Le Parquet Antidrogue, dans un récent écrit auquel LA RAZÓN a eu accès, souligne que « pas un seul euro illicite n'a été récupéré » de ces opérations.
Le juge Francisco de Jorge a ordonné son emprisonnement le 9 février. Bien qu'il ait été arrêté en novembre 2024, il a été libéré après que sa défense a affirmé que ses droits avaient été violés. La Police Nationale a continué à travailler sur le réseau de blanchiment d'argent de l'organisation présumée, et le juge a gardé un article séparé sur cette affaire sous le sceau du secret. Il l'a fait, souligne le parquet, car autrement il y avait de fortes chances que Toran se soit enfui à Dubaï, où il possède également des biens immobiliers et où se trouverait Alejandro Salgado, alias « El Tigre », leader de l'organisation.
L'analyse des appareils saisis montre qu'en seulement deux mois, Torán a déplacé 1 778 362 USDT, une monnaie virtuelle stable dont la valeur se reflète dans celle du dollar américain. Il est devenu très populaire parmi le crime organisé, précisément parce que sa valeur ne varie pas beaucoup. Entre le 14 mai 2024 et le 15 juillet de la même année, il a réalisé 16 transactions pour « payer ses propriétés colombiennes », précise le ministère des Finances. Il l'a fait par l'intermédiaire de Salvador Ferreira, alias « Sastre ». Depuis cet été-là, le solde est nul.
Les derniers rapports sur l'affaire indiquent que Torán a utilisé cinq personnes et près d'une douzaine d'entreprises pour mettre en place une structure permettant de cacher son argent en achetant des actifs. Le parquet souligne que le trafiquant de drogue présumé possédait une « liste importante de propriétés en Colombie ». Parmi eux, six appartements se distinguent dans la tour Solei à Cartagena de Indias, cinq autres dans le bâtiment Kavos – en plus de deux locaux – et un autre dans la Barugrande Beach House. « Le montant identifié jusqu'à présent payé par Torán pour ses propriétés à Cartagena de Indias s'élève à 2.890.769,53 euros », note le procureur.
Le partenaire de la « narcopolice » disposait de trois moyens pour blanchir et dissimuler ses bénéfices : celui mentionné en Colombie, celui déjà connu au Panama et un autre à Dubaï, connu dans les derniers rapports de police. « Les énormes fonds qu'il a tirés du trafic de cocaïne », affirme le parquet, « lui ont permis d'acquérir plusieurs propriétés valant des millions » dans la ville des Émirats arabes unis. A cette occasion, il a également utilisé des hommes de paille et des entreprises locales pour « cacher » ces maisons, même si dans les messages interceptés, il les a qualifiées de « mes maisons ».
L'enquête a localisé deux propriétés à Palm Jumeirah, l'un des archipels de luxe construits par le régime émirati et dans lequel se trouvent certains des hôtels les plus exclusifs du monde. L'une de ces maisons est un « manoir », selon le parquet. Il a également acquis, par l'intermédiaire de tiers, un appartement dans le complexe Six Senses Residences à Dubaï Marina, un autre dans les City Walk Residences et un autre dans la résidence Zabeel. « Les avoirs illicites consolidés » dans ce pays du Golfe persique « sont évalués à plus de 20 millions d'euros ».
L'organisation de Torán, en étroite collaboration avec Óscar Sánchez – le policier retrouvé avec près de 20 millions d'euros entre les murs de sa maison et qui témoignera le 9 mars – « a dirigé et coordonné » au moins depuis 2020 l'introduction de 39 conteneurs contenant plus de 73 tonnes de cocaïne d'une valeur marchande de 2 milliards d'euros.
Le rôle de l'agent était clé, puisque grâce à sa position opérationnelle, il pouvait saisir les numéros des conteneurs où se dirigeaient les drogues, et ainsi contrôler si elles allaient être interceptées à leur arrivée dans les ports espagnols ou si d'autres unités enquêtaient sur elles. Il a également saisi les noms ou les plaques d'immatriculation de ses partenaires afin qu'une alerte soit déclenchée au cas où quelqu'un suivrait leur trace.
Les rapports indiquent que Sánchez avait développé un « modus operandi minutieux et expert » pour garantir la sécurité des entreprises et des personnes avec lesquelles il collaborait. Il était ainsi capable d'interrompre une opération ou de récupérer de la cocaïne s'il ne parvenait pas à empêcher l'enquête menée par quelqu'un d'autre.
