Le Parquet Anti-Corruption prévient que l'enquête en cours devant le Tribunal National pour des paiements en espèces du PSOE révélerait non seulement un possible délit de blanchiment d'argent auquel la Cour Suprême a déjà fait référence, mais aussi un possible « détournement de fonds commis contre le parti » par les personnes enquêtées dans l'affaire Koldo, « en plus d'autres irrégularités possibles ».
C'est pour cette raison qu'il a demandé au juge de l'affaire Koldo, Ismael Moreno, d'exiger de Ferraz qu'il fournisse une liste des paiements en espèces et des documents qui le prouvent entre 2017 et 2024, c'est-à-dire depuis que Pedro Sánchez a retrouvé le poste de secrétaire général du parti jusqu'à l'année dernière. La demande, qui a déjà été acceptée par le juge d'instruction, fait partie des doutes générés par les paiements en espèces que Koldo García a reçus au cours des années sous enquête et qui, selon ce qu'ont déclaré l'ancien directeur du parti Mariano Moreno Pavón et l'employée Celia Rodríguez, allaient au Secrétariat de l'Organisation alors dirigé par José Luis Ábalos.
La demande du parquet élargit le champ d'application à tous les paiements en espèces effectués par le groupe à l'époque et à ceux qui auraient retiré plus d'un million d'euros de la banque, selon l'information que Ferraz a volontairement soumise au tribunal supérieur deux jours avant le témoignage de Pavón et Rodríguez. Il convient de rappeler que ces témoins ont même souligné que le système de paiement en espèces ne s'appliquait pas seulement au département d'Ábalos, mais aussi à « l'ensemble de l'Exécutif ».
Révision du système de paiement
Ainsi, l'attention va au-delà des paiements à l'ancien conseiller d'Ábalos et se concentre sur tout un système de paiements en espèces qui pourrait même rester en vigueur, selon le parquet. « On n'a pas non plus suffisamment expliqué les raisons qui ont préconisé que ladite compensation économique (…) soit faite en espèces, à quel moment cette procédure a commencé, si elle n'a pas toujours été ainsi, et à quelle heure elle a définitivement pris fin, si elle a cessé », a déclaré le procureur anti-corruption de l'affaire Koldo devant le Tribunal national, Luis Pastor.
Les soupçons du parquet se sont accrus après les déclarations de Pavón et Rodríguez, car ils n'ont pas éclairci les inconnues sur ce système de règlement des dépenses. Concrètement, Rodríguez a expliqué que depuis 2021, aucun paiement en espèces n'a été effectué pour la formation. Face à cette déclaration, le procureur général anti-corruption Alejandro Luzón a rappelé que Ferraz a continué à payer en espèces à Santos Cerdán jusqu'à la fin de 2024. Concrètement, il y a un total de 15 transactions.
« Vous souvenez-vous? » » a-t-il demandé à Rodríguez, qui a été secrétaire de l'ancien leader socialiste après avoir remplacé Ábalos au département d'Organisation. Cependant, le témoin a fini par conclure qu'elle ne s'en souvenait pas. De même, les enquêteurs ont également été surpris par le fait qu'il n'a pas été vérifié que l'argent liquide était parvenu à ses destinataires présumés ou qu'ils n'ont pas vérifié l'authenticité des factures ; travail qu'ils ont délégué à « l'Administration ».
Paiements supérieurs à 1 000 euros
Ainsi, la comparution des témoins devant le tribunal de grande instance, loin de dissiper les doutes du magistrat et du procureur, les a encore accrus. La même chose s'est produite avec le documentaire que Ferraz a présenté après que la Garde civile ait averti du déséquilibre dans les dépenses reçues par Ábalos. Le parti a fourni des informations qu'il n'avait pas incluses dans les exigences précédentes et a également révélé que certains paiements effectués en espèces dépassaient la limite de 1.000 euros établie dans la loi de lutte contre la fraude fiscale que le gouvernement du PSOE a approuvée en 2021.
C'est pour cette raison que cette partie de l'enquête a été renvoyée devant le Tribunal national, qui entreprend actuellement les premières démarches pour clarifier l'origine de ces paiements. Les enquêteurs soupçonnent qu'avec cet argent, ils ont pu blanchir de l'argent provenant d'activités illicites, puisque l'enquête aurait confirmé que les meneurs ont utilisé de l'argent liquide pendant les années où le prétendu complot a fonctionné et que cela pourrait provenir de prétendues commissions irrégulières.
En ce sens, l'homme d'affaires Víctor de Aldama a confirmé non seulement la prétendue collecte de cadeaux, mais aussi qu'il payait 10 000 euros par mois à Koldo García en échange de ce qu'il garde ouvertes les portes de l'Administration au profit de ses entreprises. Il convient de rappeler que parmi les documents que Puente a envoyés au Tribunal national concernant le fonds du PSOE figuraient les aveux d'Aldama de décembre de l'année dernière, dans lesquels il affirmait que 4 millions d'euros de commissions auraient été perçus par Ferraz à partir de morsures illicites.
Le PSOE continue d'être une accusation populaire
À cela s'ajoute également le témoignage de Carmen Pano, la femme d'affaires qui affirme avoir effectué deux livraisons de 90 000 euros à Ferraz en 2020 sur ordre de Víctor de Aldama. Ces indications ont conduit le Parti populaire et le reste des accusations présentées au procès à demander au juge Moreno de retirer au PSOE le statut d'accusation populaire. Selon ce qu'ils ont expliqué, sa situation le rend « incompatible » avec ce chiffre, puisque l'enquête pourrait finir par affecter la formation politique dirigée par Sánchez.
Cependant, ni Anticorruption ni le magistrat n'ont évalué cette possibilité. Au contraire, ils ont répondu que la formation n'avait fait l'objet d'aucune enquête, pas plus qu'aucun haut fonctionnaire en son sein, donc, du moins pour l'instant, il n'y avait aucune raison de l'exclure de la procédure.
