L'ancien ministre des Finances Cristóbal Montoro a comparu dans la procédure ouverte contre lui pour des crimes de corruption et l'a fait avec l'avocat de valence Javier Gómez-Ferrer. L'ancien leader populaire confie sa défense à un prestigieux criminel de valence et à un avocat qui a intégré l'équipe d'Ana Duato dans la procédure qui a été suivie contre elle par l'affaire Nummaria et à partir de laquelle il a été acquitté.
Dans une lettre qui fait avancer la raison, le nouvel avocat de Montoro dénonce que, bien qu'il connaissait l'existence de cette procédure à travers la presse, ce n'est pas le 19 juin de cette année, lorsqu'il a été officiellement informé de l'existence de la même chose. « C'est la première fois qu'il reçoit une réalisation officielle de l'existence de ladite procédure et qu'il est dirigé contre lui, comme d'autres enquêtés », explique le pénaliste et également un avocat d'État.
Comme il le dit, au cours de ces années, il avait connaissance de l'enquête qui est suivie devant la cour de l'instruction numéro 2 de Tarragone « qui pourrait être liée à sa personne et à son activité en tant que ministre du gouvernement d'Espagne ». À cet égard, l'avocat a déjà souligné dans cette première lettre au tribunal que les dommages qui lui ont fait maintenir l'enquête secrète pendant sept ans ainsi que les « fuites intéressées » se sont produites sur la procédure.
« Banquillo Instrumental Penalty »
« Jusqu'à la date de la voiture susmentionnée, mon représentant a dû supporter répété les fuites intéressées liées à cette procédure, générant une impuissance inexcusable; d'une part, car la procédure est restée secrète et a donc été maintenue (inhabituelle) depuis environ 7 ans, empêchant mon représentant de savoir ce qui a été enquêté », dit-il.
En ligne, il glisse que ces années d'enquête secrète ont violé leur droit fondamental à la défense, ouvrant la porte de cette manière à un futur appel pour la Cour constitutionnelle. À ce sujet, il soutient qu'il a subi une impuissance prolongée dans le temps et une « pénalité instrumentale du banc » à la suite de toutes les informations qui ont été publiées sur ce complot de corruption dans le cadre duquel les paiements qui ont canalisé l'équipe économique des sociétés de gasistromment en retour font, prétendument, légiférer en faveur de leurs intérêts.
Avec ce premier mémoire, la défense de Montoro annonce que sa personation « en tant qu'enquête » dans la procédure demande en même temps à accéder au contenu complet des actions qui ont commencé en 2018.
Sept ans sous secrète
The one who was the minister of the governments of José María Aznar and Mariano Rajoy is pronounced after others investigated in the procedure – as is the case of Vicente Tutor, director of the economic team – requested the nullity of the proceedings for an alleged extralimitation of the Judicial Police by having analyzed the content of an email located in a « casual » way in 2017 in the framework of other investigations, without the due Autorisation judiciaire.
Pour Tutor, qui fait valoir que le rapport de police sur ces sources de preuves est « Null de plein droit », le bureau lui-même est également adhéré, inculpé en tant qu'entité juridique, qui est basée sur les sept années où ces enquêtes ont été maintenues en vertu de Secret Secret. C'est une allégation selon laquelle Montoro lui-même défend également dans son écriture, le cadre dont il dénonce que pendant toutes ces années, il a été empêché de savoir « ce qui faisait l'objet d'une enquête ».
Il ne faut pas oublier que l'instructeur de la procédure, Rubén Rus, a accusé Montoro et une douzaine de personnes (y compris le personnel élevé de son ministère) pour avoir prétendument tissé un complot visant à promouvoir des réformes législatives en échange de sociétés du secteur du gaz qui aurait tiré d'importants paiements camouflés dans des services consultatifs présumés fournis par l'équipe économique.
Diversion des fonds par le biais de sociétés d'écran
Montoro a défendu à cet égard que, bien qu'il ait fondé cette entité à la fin des années 2000, il n'a rien à voir avec les actions ultérieures. Cependant, le juge le place dans ce cadre selon lequel, en outre, il aurait utilisé un enchevêtrement de sociétés auxquelles ils auraient détourné les fonds obtenus. L'agence fiscale a identifié plusieurs mercantiles (en a créé les derniers en octobre 2012) dans ses enquêtes qui ont reçu des paiements entre 2008 et 2015 d'équipements économiques « sans interruption.
À cet égard, le Trésor a détecté que ces mercantiles semblaient liés aux membres des membres du bureau et qu'ils manquaient de moyens matériels et personnels pour exécuter les contrats signés avec le bureau fondé par Montoro.
L'enquête a pivoté autour des engrais des sociétés de gaz englobés dans l'Association des fabricants de gaz industriels et médicinaux (AFGIM) après avoir vérifié qu'ils ont atteint des modifications légales qui lui ont profité, comme la réduction de la taxe particulière sur l'électricité avec laquelle ce secteur a été économisé des millions d'euros d'impôts.
