L'Unité de Délinquance Économique et Fiscale (UDEF) de la Police Nationale continue d'analyser et de démêler les informations contenues dans les appareils saisis auprès de la compagnie aérienne Plus Ultra. Un tribunal de Madrid enquête sur l'entreprise pour blanchiment d'argent présumé provenant du sauvetage public de 53 millions d'euros qu'elle a reçu en 2021 de la Société nationale de participations industrielles (SEPI) et d'un éventuel détournement de fonds en provenance du Venezuela.
Les agents ont perquisitionné le siège de l'entreprise en décembre de l'année dernière et ont arrêté son président, Julio Martínez, et le PDG de Plus Ultra, Roberto Rosell, ainsi qu'un avocat et un homme d'affaires qui lui fournissait du « travail de consultant », « Julito » Martínez. La pression médiatique sur cette affaire, en raison des liens de l'entreprise avec ce pays latino-américain, a conduit la police à « protéger » les équipes anti-blanchiment qui traquent les comptes, les e-mails et les messages interceptés.
Comme l'a appris LA RAZÓN, les groupes ont été « restructurés » pour éviter les fuites d'informations et pour que le travail de police se déroule en toute confidentialité. L'enquête reste soumise au secret sommaire et des sources judiciaires indiquent qu'elles attendent de savoir si l'affaire se terminera devant la Cour nationale.
L'ombre d'une éventuelle « dénonciation » plane sur l'affaire depuis que les agents ont confirmé que les détenus avaient effacé des informations de leurs téléphones portables et appareils électroniques. Cela a conduit le chef du parquet anti-corruption, Alejandro Luzón, à ordonner que tous les progrès soient communiqués à ses subordonnés plutôt qu'aux supérieurs de la police. Cependant, pour l'instant, il n'y a aucune trace que le « rapport » provienne des bureaux du Commissariat Général de la Police Judiciaire, où se trouve l'UDEF, comme le rapporte LA RAZÓN. Différentes sources désignent le domaine judiciaire comme un centre possible des avertissements adressés aux personnes interrogées. Malgré tout, la Police veut « retrouver la santé » et a décidé de protéger ses hommes pour que les doutes de l'extérieur ne viennent pas obscurcir leur travail.
L'affaire se concentre sur une organisation criminelle présumée qui se consacrerait au blanchiment de fonds précédemment détournés par des responsables du régime bolivarien. L'argent proviendrait, d'une part, de la vente d'or par la Banque du Venezuela et, d'autre part, du célèbre programme CLAP (Comités locaux d'approvisionnement et de production), un système d'aide aux familles vulnérables.
L'autre point clé de l'enquête concerne les prêts que Plus Ultra a signés avec trois sociétés prétendument dédiées au blanchiment d'argent et qui ont été signés après le sauvetage controversé autorisé par le gouvernement. Comme l'a publié ce média, le parquet estime que l'entreprise ferait partie d'une prétendue organisation criminelle ayant des succursales en Espagne, en Suisse et en France, qui serait impliquée dans la vente d'or mais aussi de montres de luxe.
L'objectif est de clarifier les véritables liens de la compagnie aérienne avec ce prétendu complot criminel et si, comme l'a souligné le parquet anti-corruption, il y a eu une « utilisation inappropriée de l'aide publique espagnole », car cela constituerait une fraude contre l'État. Il convient de rappeler que les procédures qui ont donné lieu aux accusations populaires de sauvetage de l'entreprise montraient déjà qu'elle était sur le point d'être dissoute lorsque le gouvernement de Pedro Sánchez a injecté le sauvetage.
Plainte Plus Ultra
En revanche, comme l'a appris ce journal, Plus Ultra envisage de dénoncer la « fuite » de ses comptes et écritures comptables. Ces dernières semaines, des informations sur ses comptes ont été publiées et des sources proches de l'entreprise sont convaincues qu'elles ne peuvent s'adresser qu'au tribunal chargé de l'affaire ou à la Police Nationale.
Pour l'instant, l'Unité des Affaires Internes (UAI), les agents qui surveillent la police, n'ont ouvert aucune enquête, comme l'a appris ce journal. L'ombre d'un « vif d'or » plane sur l'affaire, puisque les personnes enquêtées ont supprimé des informations de leurs téléphones portables et de leurs emails avant d'être interpellées. Cependant, l'AUI n'a ouvert aucune enquête car « elle ne peut pas s'impliquer dans une enquête juste pour le plaisir » et elle a besoin que le juge en fasse la demande.
Les sources consultées expliquent qu'une autre manière d'ouvrir une enquête interne au sein de la Police est que « l'une des parties porte plainte ». Cette situation ne s'était pas produite jusqu'à présent, mais la démarche de la compagnie aérienne pourrait amener l'affaire à ce point.
