L'Unité de Délinquance Économique et Fiscale (UDEF) de la Police Nationale suit des dizaines d'entreprises et de comptes bancaires, dont quatre seulement ont été arrêtés jusqu'à présent dans l'affaire de blanchiment d'argent dans la compagnie aérienne Plus Ultra, selon des sources proches de l'enquête de LA RAZÓN.
Les enquêteurs analysent en particulier la structure corporative liée à Julio Martínez Martínez, l'homme d'affaires d'Elda (Alicante) qui a été arrêté et libéré provisoirement avec mesures conservatoires, après avoir fait une déposition devant le président du Tribunal d'Instruction numéro 13 de Madrid, qui était de garde.
Martínez, connu sous le nom de « Julito », est devenu l'unique administrateur de neuf sociétés différentes au cours des deux mois qui ont suivi l'octroi par le Conseil des ministres du sauvetage de Plus Ultra d'une valeur de 53 millions d'euros. L'aide publique millionnaire a été approuvée pour la compagnie aérienne le 9 mars 2021 après avoir été considérée comme une « entreprise stratégique » par l'Exécutif.
Huit jours plus tard seulement, cet homme d'affaires d'Eldense a commencé à diriger Vio Analítico, créée en 2018 sous le nom de Rentas Litoral SL, dont le siège social est situé dans l'urbanisation El Playazo de Vera (Almería). Aujourd'hui, il est situé dans la ville de Petrer Almafra, tout près d'Elda, la ville natale de Martínez.
Cette société anonyme se consacre précisément au transport aérien de passagers, après avoir modifié son activité économique, qui était l'activité de location immobilière. Les derniers comptes déposés portent sur l'exercice 2022 et un chiffre d'affaires déclaré d'une valeur de 27 273 euros. Son capital social est de 200 000 euros.
En avril, Martínez est devenu administrateur de six autres sociétés. En un seul jour de ce mois, le 28, elle a commencé à en contrôler trois : Nez Asesores SL, Affita SL, Affita Capital SL. Le 19 avril 2021, elle a fait de même avec deux autres sociétés anonymes : Agropecuaria Lucena et Mérida Capital. Quelques jours auparavant, le 16 du même mois, il avait commencé à agir en tant qu'administrateur de Rentas Emeritenses SL.
Et en mai, il a achevé son transfert d'entreprise lorsque la gestion de deux autres sociétés lui est revenue : Zenzap SL (le 5) et Zeneb Timar SL (le 10).
Toutes ces sociétés, à l'exception de trois enregistrées à Elda, sont également domiciliées dans la commune d'Alicante de Petrer. En moyenne, ils existent depuis 16 ans.
Et l'essentiel de leur objet social est l'exploitation de biens immobiliers, mais il en existe également qui se consacrent à d'autres activités commerciales, comme le conseil aux entreprises ou le secteur agricole.
En outre, le registre du commerce indique que Martínez Martínez occupe actuellement simultanément 36 postes dans vingt entreprises.
L'une, en particulier, Relevant Analysis est la même qui, selon ce que publie « El Español », est liée à la compagnie aérienne pour la fourniture de services de conseil avec une facture d'environ 60 000 euros par an.
Dans le cadre de l'enquête menée par la présidente du Tribunal d'Instruction numéro 15 de Madrid, Esperanza Collazos, une enquête secrète est en cours sur les contrats de prêt signés par Plus Ultra avec trois sociétés prétendument dédiées au blanchiment d'argent. Ces contrats ont été signés par la compagnie aérienne liée au Venezuela à des dates ultérieures à son sauvetage par le gouvernement de Pedro Sánchez.
On cherche à savoir si une partie de l'argent public accordé à Plus Ultra est allée à des entreprises liées à cette prétendue organisation criminelle ayant des activités à l'étranger, dédiées au blanchiment de fonds en provenance du pays vénézuélien. Concrètement, comme l'a déjà rapporté ce journal, le programme social Comités locaux d'approvisionnement et de production (CLAP) promu en 2016 par le gouvernement vénézuélien et les ventes d'or par la Banque du Venezuela.
La plainte du parquet anti-corruption qui a ouvert cette affaire indiquait que des fonds « très élevés » avaient été détournés par des responsables vénézuéliens et blanchis grâce à la vente de montres de luxe.
Dans le cadre de cette procédure, le président de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, et son PDG, Roberto Rosellini, ainsi qu'un avocat espagnol, font également l'objet d'une enquête.
